Directores de Comisiones de Investigación

Con una trayectoria que supera los 19 años en proyectos de consultoría, mi enfoque profesional se centra en la prevención y detección de fraudes, el cumplimiento normativo, el control interno y la creación de departamentos forenses robustos, capaces de manejar con eficacia una variedad de servicios que protegen la integridad financiera y reputacional de múltiples industrias. Armando ha participado en investigaciones forenses complejas y ha desarrollado diagnósticos críticos en procesos de aseguramiento de calidad, liderando iniciativas tales como: Investigaciones objetivas e independientes de transacciones sospechosas en diferentes áreas de negocios, evaluando su impacto contable y las deficiencias de control interno en un contexto de riesgo de fraude, con el fin de preparar recomendaciones y planes de acción aplicables. Proyectos de diagnóstico sobre la gestión de riesgos de fraude en procesos significativos de negocios y análisis reputacional del área de Relaciones Públicas y Comunitarias en empresas mineras. Participación en proyectos de SOX Readiness/SOX Compliance en sus diferentes etapas. Proyectos de diagnóstico sobre el proceso de aseguramiento de calidad y mejora del departamento de auditoría interna en diversas industrias. Proyectos de diagnóstico relacionados con la gestión integral de riesgos (ERM) y la evaluación de la estructura de control interno bajo los componentes del COSO. Armando cuenta con varias certificaciones, tales como: CIEF, COSO ERM, COSO, CCO, ISO 37001 y Scrum. Además, ha sido ponente en diversas instituciones regionales y locales en temas relacionados con fraude, control interno y auditoría interna.