DIRECTOR REGIONAL DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE PENAL
Edgar Mendoza
DIRECTOR REGIONAL DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE PENAL
GERENTE DE COMPLIANCE Y LITIGIOS PARA LATINOAMÉRICA Y CRIMINAL COMPLIANCE OFFICER PARA MÉXICO DE CLARIOS
Edgar destaca por su trayectoria como Director de Cumplimiento en una prestigiosa Firma de Consultoría Legal Corporativa, además de haber fungido como Gerente de Normatividad, Ética y Cumplimiento en una destacada empresa mexicana con presencia en toda América Latina. Actualmente, ocupa el cargo de Gerente de Litigios y Compliance para Latinoamérica y es el Criminal Compliance Officer para México en una de las empresas transnacionales más influyentes del sector automotriz a nivel mundial.
DIRECTORA REGIONAL DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE OFFICER
Lucero Jaramillo
DIRECTORA REGIONAL DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE OFFICER
Lucero Jaramillo es una abogada colombiana, certificada como CAMS (certified Anti Money Laundering Specialist), con 7 años de experiencia en el mundo de compliance, particularmente en anti corrupción y prevención de lavado de activos. En su carrera ha tenido los cargos de senior manager del departamento de AML de Scotiabank para canadian banking, posteriormente fue la Compliance Officer de Google Colombia por dos años y medio, y hoy en día está basada en Dublín, Irlanda, actuando como la Deputy Regulatory Head/Money Laundering Reporting Officer de Google para la región de EMEA.
DIRECTOR REGIONAL DE LA COMISIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Fabián Descalzo
DIRECTOR REGIONAL DE LA COMISIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Socio líder LATAM de la práctica de Ciberseguridad, Gobierno Tecnológico y Digital Risk Advisory Services de BDO. Posee 35 años de experiencia en el área de gestión e implementación de Gobierno de Seguridad de la Información, Gobierno de TI, Compliance y Auditoría de TI en Argentina y Latinoamérica, y asesoramiento para el cumplimiento de Leyes y Normativas Nacionales e Internacionales en compañías de primer nivel de diferentes áreas de negocio.
Docente del Diplomado Universitario en Accounting Tech del módulo BIG DATA Y SERVICIOS EN LA NUBE en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Docente del módulo 27001 de las Diplomaturas de “IT Governance, Uso eficiente de Frameworks” y “Gobierno y Gestión de Servicios de TI” del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA), Docente del Módulo de Auditoría de IT de la Diplomatura en Delitos Informáticos para EDI en la Universidad Nacional de Río Negro y Docente en Sistemas de Gestión IT, Seguridad de la Información y Auditoría IT para TÜV Rheinland.
Conferencista internacional y columnista en temas relacionados con gobierno tecnológicos, seguridad de la información, ciberseguridad, regulaciones y legislación en protección de datos, continuidad de negocio, etc.
Autoridad del Comité de Seguridad Patrimonial y Seguridad de la Información en AmCham Argentina, Miembro Titular del Comité Directivo y Presidente de la Comisión de Educación de ISACA Buenos Aires Chapter, de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y del Comité Científico del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Regional AML Program Manager Latam - Millicon (Tigo)
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Maria es una profesional Líder de AML y Compliance en Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia y un historial comprobado de ayudar a liderar empresas, instituciones financieras y fintechs, asegurándose de que funcionan en total cumplimiento de las normas y regulaciones nacionales e internacionales aplicables en los países de América Latina. Trayectoria exitosa en la gestión de proyectos y equipos complejos e interdisciplinarios, y en la entrega de resultados. Poseo excelentes habilidades de comunicación, lo que me permite cultivar relaciones comerciales positivas y mutuamente beneficiosas, manteniendo al mismo tiempo una ética sólida al frente de mis objetivos. Aporta soluciones prácticas y sostenibles a las empresas, liderando transformaciones estratégicas a largo plazo y cambios culturales. Disfruta de los desafíos y trabaja de manera eficiente en situaciones estresantes de ritmo rápido con dedicación a la integridad, defendiendo los estándares éticos y alcanzando logros.
Con una trayectoria que supera los 19 años en proyectos de consultoría, mi enfoque profesional se centra en la prevención y detección de fraudes, el cumplimiento normativo, el control interno y la creación de departamentos forenses robustos, capaces de manejar con eficacia una variedad de servicios que protegen la integridad financiera y reputacional de múltiples industrias.
Armando ha participado en investigaciones forenses complejas y ha desarrollado diagnósticos críticos en procesos de aseguramiento de calidad, liderando iniciativas tales como:
Investigaciones objetivas e independientes de transacciones sospechosas en diferentes áreas de negocios, evaluando su impacto contable y las deficiencias de control interno en un contexto de riesgo de fraude, con el fin de preparar recomendaciones y planes de acción aplicables.
Proyectos de diagnóstico sobre la gestión de riesgos de fraude en procesos significativos de negocios y análisis reputacional del área de Relaciones Públicas y Comunitarias en empresas mineras.
Participación en proyectos de SOX Readiness/SOX Compliance en sus diferentes etapas.
Proyectos de diagnóstico sobre el proceso de aseguramiento de calidad y mejora del departamento de auditoría interna en diversas industrias.
Proyectos de diagnóstico relacionados con la gestión integral de riesgos (ERM) y la evaluación de la estructura de control interno bajo los componentes del COSO.
Armando cuenta con varias certificaciones, tales como: CIEF, COSO ERM, COSO, CCO, ISO 37001 y Scrum. Además, ha sido ponente en diversas instituciones regionales y locales en temas relacionados con fraude, control interno y auditoría interna.
DIRECTORA REGIONAL DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
Paola Serna Lizarraga
DIRECTORA REGIONAL DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
Directora Legal y de Compliance para Latinoamérica en OMRON
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Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con diplomados en Derecho Corporativo y Comercio Exterior y Operación aduanera por la misma institución; así como en Finanzas Corporativas por la Universidad Iberoamericana, y estudios en materia de Compliance por la Universidad Panamericana. Su trayectoria profesional a lo largo de 20 años, la ha llevado a trabajar en el área Jurídica y de Compliance en empresas multinacionales de diferentes sectores como Gillette, E&Y, CSI Leasing, BBVA, Navistar, DLL, entre otros. Actualmente se desempeña como Legal & Compliance Manager para México y Latino América en Omron, empresa japonesa en el sector de tecnología en dispositivos médicos y en automatización para la industria.
