Comisión de Copliance Penal

COMISIÓN DE COMPLIANCE PENAL

Edgar Mendoza

DIRECTOR REGIONAL DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE PENAL

MANDATO Y OBJETIVO

La Comisión de Investigación en Compliance Penal del Instituto Latinoamericano de Compliance se enfoca en fortalecer y promover la excelencia en las prácticas de compliance penal dentro de las organizaciones en Latinoamérica. Este grupo de trabajo tiene como misión crear una red colaborativa de profesionales, entidades y reguladores dedicados al estudio, implementación y mejora de las estrategias de compliance para prevenir, detectar y responder a delitos corporativos y financieros. La comisión actúa como un foro esencial para el debate de desafíos actuales y futuros, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras y prácticas efectivas en el ámbito del compliance penal.

Objetivos:

  • Impulsar la mejora continua de las prácticas de compliance penal en Latinoamérica a través de la investigación, el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre temas emergentes y desafíos en el área.
  • Desarrollar e implementar herramientas específicas, como el «Perfil del Oficial de Compliance Penal», organizando actividades para potenciar su aplicación y estableciendo a la Comisión como referente en el sector.
  • Crear una plataforma que fomente el intercambio de información y experiencias entre los expertos en compliance penal, conectándolos con redes profesionales y comités a nivel nacional e internacional. Explorar la introducción de certificaciones y programas educativos en compliance penal, destinados a ser recursos de formación continua.
  • Elaborar una guía práctica adaptada a las necesidades y realidades de las organizaciones en Latinoamérica, proporcionando un marco de referencia para la implementación eficaz de programas de compliance penal.
  • Fomentar la colaboración con otras comisiones del Instituto, organizando eventos y foros de discusión sobre temas de compliance penal y buenas prácticas, enriqueciendo así el debate y la transferencia de conocimiento en la región.
La Comisión de Investigación en Compliance Penal invita a entidades y profesionales del área a unirse a este esfuerzo colaborativo con el objetivo de consolidar un entorno empresarial ético, íntegro y transparente en toda Latinoamérica.
 
 
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