Comisión de Copliance Penal

La Comisión de Investigación en Compliance Penal del Instituto Latinoamericano de Compliance se enfoca en fortalecer y promover la excelencia en las prácticas de compliance penal dentro de las organizaciones en Latinoamérica. Este grupo de trabajo tiene como misión crear una red colaborativa de profesionales, entidades y reguladores dedicados al estudio, implementación y mejora de las estrategias de compliance para prevenir, detectar y responder a delitos corporativos y financieros. La comisión actúa como un foro esencial para el debate de desafíos actuales y futuros, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras y prácticas efectivas en el ámbito del compliance penal.

Objetivos:

• Impulsar la mejora continua de las prácticas de compliance penal en Latinoamérica a través de la investigación, el desarrollo y la difusión de conocimientos sobre temas emergentes y desafíos en el área.
• Desarrollar e implementar herramientas específicas, como el “Perfil del Oficial de Compliance Penal”, organizando actividades para potenciar su aplicación y estableciendo a la Comisión como referente en el sector.
• Crear una plataforma que fomente el intercambio de información y experiencias entre los expertos en compliance penal, conectándolos con redes profesionales y comités a nivel nacional e internacional. Explorar la introducción de certificaciones y programas educativos en compliance penal, destinados a ser recursos de formación continua.
• Elaborar una guía práctica adaptada a las necesidades y realidades de las organizaciones en Latinoamérica, proporcionando un marco de referencia para la implementación eficaz de programas de compliance penal.
• Fomentar la colaboración con otras comisiones del Instituto, organizando eventos y foros de discusión sobre temas de compliance penal y buenas prácticas, enriqueciendo así el debate y la transferencia de conocimiento en la región.