Comisión de PLAFT / AML

La Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Latinoamericano de Compliance tiene como misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en América Latina. Esta comisión se dedica a ser un puente entre los principales actores dedicados a la excelencia en las prácticas de prevención de lavado de activos, promoviendo un enfoque holístico y transversal que aborde tanto las regulaciones como las operaciones internas de las organizaciones.

Objetivos:

• Promover la adopción y el cumplimiento de normativas internacionales como las establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enfocándose en la mejora continua y adaptación de las prácticas de prevención a las dinámicas cambiantes del mercado.
• Desarrollar recursos y capacitaciones especializadas que aborden desde la diligencia debida hasta el manejo y reporte de operaciones sospechosas, asegurando que los profesionales en la región estén equipados para implementar sistemas efectivos de gestión de riesgos.
• Crear una red de cooperación regional que permita el intercambio de información y estrategias entre los países, fomentando una cooperación transfronteriza más efectiva en la lucha contra el lavado de activos.
• Elaborar guías y recomendaciones prácticas que sirvan como referencia para las instituciones financieras y otras entidades obligadas, facilitando la implementación de controles internos robustos y procedimientos de cumplimiento adaptados a la realidad latinoamericana.
• Integrar los esfuerzos de prevención de lavado de activos con iniciativas de gobernanza corporativa y responsabilidad social empresarial, destacando la importancia de estas prácticas para la sostenibilidad y reputación organizacional.
• Fomentar la colaboración con otras comisiones y organismos internacionales, organizando seminarios y foros que aborden los retos y soluciones en el campo de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, promoviendo un enfoque multidisciplinario y enriqueciendo el diálogo y la transferencia de conocimiento en la región.

La Comisión de Prevención de Lavado de Activos invita a entidades y profesionales del sector a unirse a esta iniciativa colaborativa, con el objetivo de reforzar las capacidades regionales en esta área crítica y garantizar un entorno empresarial más seguro y transparente en América Latina.