Foro Latinoamericano de Sanctions Compliance y Riesgo Regulatorio Global
19 y 20 de noviembre | 100% Virtual
21 de noviembre, Presencial | Lima, Perú 📍
Primera Edición | Perú 🇵🇪
EDICIÓN 2025
FORO LATINOAMERICANO
EDICIÓN 2025
FORO LATINOAMERICANO
La primera edición del Foro Latinoamericano de Sanctions Compliance y Riesgo Regulatorio Global 2025 nace como el punto de encuentro esencial para socios, directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y asesores legales de las principales organizaciones de la región. Este evento reunirá en Lima, Perú, a los líderes del sector en un espacio presencial diseñado para promover la cooperación internacional, la gestión responsable del riesgo y las mejores prácticas en materia de sanciones y regulación global, posicionando a América Latina como un actor clave dentro de la agenda mundial de cumplimiento y gobernanza.
La primera edición del Foro Latinoamericano de Sanctions Compliance y Riesgo Regulatorio Global 2025 marcará un hito en el ecosistema empresarial y regulatorio de la región, actuando como un catalizador para fortalecer una cultura corporativa basada en la ética, la transparencia y la gestión proactiva del riesgo regulatorio. Este encuentro reunirá a los líderes más influyentes de Latinoamérica y el mundo para impulsar buenas prácticas, reforzar la confianza institucional y consolidar un entorno empresarial más resiliente, íntegro y alineado con los estándares internacionales de cumplimiento y control.
PROGRAMA VIRTUAL
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Panorama global de sanciones internacionales y su impacto en América Latina.
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- El Sanctions Compliance Program (SCP) de OFAC: fundamentos, expectativas y desafíos prácticos.
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- OFSI y el régimen británico de sanciones financieras: aprendizajes para el contexto latinoamericano.
CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Medidas restrictivas de la Unión Europea y su coordinación con los marcos de Estados Unidos y Reino Unido.
QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Gestión del cumplimiento ante sanciones internacionales en el sector financiero y corporativo.
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Evaluación del riesgo sancionatorio y su alineamiento con los programas internacionales de cumplimiento (OFAC, OFSI y Unión Europea)
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Metodologías efectivas para la implementación y supervisión de un programa integral de Sanctions Compliance en organizaciones multinacionales
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Debida diligencia y monitoreo continuo frente a sanciones internacionales: gestión de contrapartes e identificación temprana de riesgos sancionatorios.
CUARTA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Gestión de riesgos sancionatorios y matrices de control: definición del apetito de riesgo y respuesta corporativa ante alertas regulatorias.
QUINTA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sanciones y tecnología: desafíos del cumplimiento en fintechs, startups y empresas que operan en ecosistemas digitales y de pagos internacionales.
PROGRAMA PRESENCIAL
REGISTRO Y ACREDITACIÓN
🕞 3:30 p.m. – 4:00 p.m.
Recepción de participantes, entrega de credenciales y bienvenida a los asistentes.
PONENCIA INTERNACIONAL DE APERTURA
🕓 4:00 p.m. – 4:30 p.m.
Tendencias y desafíos actuales en materia de sanciones internacionales: evolución de los marcos OFAC, OFSI y Unión Europea, y su impacto en América Latina.
Ponente: Experto internacional en sanciones y cumplimiento global.
COFFEE BREAK & NETWORKING
🕠 4:30 p.m. – 5:00 p.m.
Espacio para establecer conexiones estratégicas entre líderes empresariales, oficiales de cumplimiento y asesores legales de la región.
PRIMER PANEL DE EXPERTOS
🕔 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
Programas globales, ejecución local: estandarización de políticas, apetito de riesgo y controles en corporaciones multinacionales.
Subtemáticas:
- Armonización de políticas globales y marcos regulatorios locales: desafíos prácticos en la implementación.
- Definición y gestión del apetito de riesgo frente a sanciones internacionales.
- Monitoreo, auditoría y métricas de efectividad en programas de Sanctions Compliance.
SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS
🕡 6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Riesgo regulatorio: nuevas fronteras en la gestión del cumplimiento ante sanciones internacionales.
Subtemáticas:
- El papel de los reguladores y las tendencias emergentes en enforcement global.
- Gestión del riesgo reputacional y financiero derivado de sanciones y restricciones comerciales.
- Tecnología y analítica avanzada en la detección y mitigación del riesgo regulatorio.
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