FORO BOLIVIANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de agosto | 100% Virtual
28 de agosto, Presencial | Santa Cruz, Bolivia 📍
Primera Edición | Bolivia 🇧🇴
EDICIÓN 2026
FORO BOLIVIANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
La primera edición del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026 marcará un hito en Bolivia, consolidándose como un punto de encuentro de referencia para líderes empresariales, ejecutivos, oficiales de cumplimiento y profesionales especializados en la prevención del lavado de activos, la gestión de riesgos y la integridad financiera.
Bajo el lema “Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera”, el foro busca impulsar una visión integral de la prevención, promoviendo organizaciones más transparentes, resilientes y preparadas para enfrentar los riesgos que amenazan la integridad del sistema financiero y empresarial.
La primera edición del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026 nace como el punto de encuentro esencial para socios, directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y profesionales especializados de las principales organizaciones del país. Este evento reunirá en Santa Cruz de la Sierra a líderes del sector en un espacio presencial diseñado para fortalecer la prevención, la transparencia, la integridad financiera y las mejores prácticas en la gestión de riesgos, posicionando a Bolivia como un referente regional en la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de un ecosistema empresarial y financiero más íntegro.
La primera edición del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026 marcará un hito en el entorno empresarial y financiero del país, actuando como catalizador para promover una cultura de prevención, transparencia, integridad y gestión responsable de los riesgos financieros. Este encuentro reunirá a líderes, ejecutivos y profesionales especializados de Bolivia y Latinoamérica con el propósito de impulsar buenas prácticas, fortalecer la capacidad de prevención frente al lavado de activos y otros delitos financieros, y contribuir a la construcción de un ecosistema empresarial y financiero más íntegro, seguro y resiliente.
La Revista Boliviana de Prevención de Lavado de Activos, que será presentada en el marco del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026, se posicionará como una publicación especializada de referencia en el país, reuniendo análisis, experiencias y aportes de destacados expertos y profesionales del sector para ofrecer una perspectiva integral sobre los principales desafíos, tendencias, riesgos y buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos e integridad financiera, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de prevención, transparencia y cumplimiento, así como al intercambio de conocimientos entre líderes y especialistas de Bolivia y Latinoamérica.
PROGRAMA VIRTUAL
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- El rol del liderazgo en la construcción de una cultura de integridad: visión desde la alta dirección
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sistemas de gestión de compliance en empresas multinacionales: estándares internacionales aplicados a la realidad corporativa
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Gestión estratégica de riesgos en entornos dinámicos y globalizados
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Integración de compliance en la gestión financiera, la cadena de suministro y la estrategia comercial.
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Cultura corporativa y compliance: cómo transformar la ética en un activo estratégico.
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sistemas de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) en Empresas Multinacionales: Una Perspectiva Basada en Estándares Internacionales.
PROGRAMA PRESENCIAL
REGISTRO PRESENCIAL
Registro y entrega de credenciales
de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
PALABRA DE APERTURA DEL FORO
De 2:00 p.m. a 2:10 p.m.
PRIMER PANEL DE EXPERTOS: Desafíos y oportunidades de la industria financiera en Bolivia: decisiones estratégicas en una economía en transición
De 2:10 p.m. a 3:40 p.m.
- Transformación de la industria financiera boliviana y evolución de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas.
- Nuevos productos, canales y modelos de negocio: oportunidades, riesgos y exigencias de control.
- Informalidad, operaciones en efectivo, pagos alternativos y trazabilidad de los recursos.
- Integridad financiera, confianza institucional y sostenibilidad de las entidades.
- Conclusiones y recomendaciones.
COFFE BREAK
3:40 p.m. a 4:10 p.m.
SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS: Mejores prácticas para implementar y gestionar Sistemas de Prevención del Lavado de Activos en sujetos obligados financieros y no financieros
De 4:10 p.m. a 5:40 p.m.
- Estructura y componentes esenciales de un sistema PLAFT basado en riesgos.
- Oficial de Cumplimiento, Funcionario Responsable y Compliance Officer: diferencias, funciones y complementariedad.
- Directorio, alta dirección y Comité de Cumplimiento: liderazgo, independencia y asignación de recursos.
- Integración del sistema PLAFT con ISO 37301, ISO 37001 y otros estándares de gestión de riesgos y compliance.
- Evaluación de la efectividad, auditoría, indicadores y mejora continua del sistema.
- Conclusiones y recomendaciones.
TERCER PANEL DE EXPERTOS: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra el lavado de activos en Bolivia.
De 5:40 p.m. a 7:10 p.m.
- Inteligencia artificial aplicada al conocimiento del cliente, la segmentación de riesgos y el monitoreo transaccional.
- Detección de patrones, redes de personas relacionadas y operaciones inusuales mediante analítica avanzada.
- RegTech, identidad digital, biometría, activos virtuales y nuevas herramientas de trazabilidad.
- Integración de la prevención del lavado de activos con la detección de fraude y la ciberseguridad.
- Calidad de datos, explicabilidad, validación de modelos y supervisión humana.
- Conclusiones y recomendaciones.
PALABRAS DE CLAUSURA DEL FORO
De 7:10 p. m. a 7:20 p. m.
Foro de Prevención de Lavado de Activos
Los cupos son limitados, por lo que te recomendamos registrarte cuanto antes para no perder esta oportunidad única de aprendizaje, networking y actualización profesional.
Regístrate para obtener una vacante para ser parte de la edición 2026:
FORO BOLIVIANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de agosto | 100% Virtual
28 de agosto, Presencial | Santa Cruz, Bolivia 📍
EDICIÓN 2026
FORO BOLIVIANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
La primera edición del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026 marcará un hito en Bolivia, consolidándose como un punto de encuentro de referencia para líderes empresariales, ejecutivos, oficiales de cumplimiento y profesionales especializados en la prevención del lavado de activos, la gestión de riesgos y la integridad financiera.
Bajo el lema “Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera”, el foro busca impulsar una visión integral de la prevención, promoviendo organizaciones más transparentes, resilientes y preparadas para enfrentar los riesgos que amenazan la integridad del sistema financiero y empresarial.
La primera edición del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026 nace como el punto de encuentro esencial para socios, directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y profesionales especializados de las principales organizaciones del país. Este evento reunirá en Santa Cruz de la Sierra a líderes del sector en un espacio presencial diseñado para fortalecer la prevención, la transparencia, la integridad financiera y las mejores prácticas en la gestión de riesgos, posicionando a Bolivia como un referente regional en la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de un ecosistema empresarial y financiero más íntegro.
La primera edición del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026 marcará un hito en el entorno empresarial y financiero del país, actuando como catalizador para promover una cultura de prevención, transparencia, integridad y gestión responsable de los riesgos financieros. Este encuentro reunirá a líderes, ejecutivos y profesionales especializados de Bolivia y Latinoamérica con el propósito de impulsar buenas prácticas, fortalecer la capacidad de prevención frente al lavado de activos y otros delitos financieros, y contribuir a la construcción de un ecosistema empresarial y financiero más íntegro, seguro y resiliente.
La Revista Boliviana de Prevención de Lavado de Activos, que será presentada en el marco del Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026, se posicionará como una publicación especializada de referencia en el país, reuniendo análisis, experiencias y aportes de destacados expertos y profesionales del sector para ofrecer una perspectiva integral sobre los principales desafíos, tendencias, riesgos y buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos e integridad financiera, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de prevención, transparencia y cumplimiento, así como al intercambio de conocimientos entre líderes y especialistas de Bolivia y Latinoamérica.
PROGRAMA VIRTUAL
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- El rol del liderazgo en la construcción de una cultura de integridad: visión desde la alta dirección
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sistemas de gestión de compliance en empresas multinacionales: estándares internacionales aplicados a la realidad corporativa
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Gestión estratégica de riesgos en entornos dinámicos y globalizados
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Integración de compliance en la gestión financiera, la cadena de suministro y la estrategia comercial.
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Cultura corporativa y compliance: cómo transformar la ética en un activo estratégico.
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sistemas de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) en Empresas Multinacionales: Una Perspectiva Basada en Estándares Internacionales.
PROGRAMA PRESENCIAL
REGISTRO PRESENCIAL
Registro y entrega de credenciales
de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
PALABRA DE APERTURA DEL FORO
De 2:00 p.m. a 2:10 p.m.
PRIMER PANEL DE EXPERTOS: Desafíos y oportunidades de la industria financiera en Bolivia: decisiones estratégicas en una economía en transición
De 2:10 p.m. a 3:40 p.m.
- Transformación de la industria financiera boliviana y evolución de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas.
- Nuevos productos, canales y modelos de negocio: oportunidades, riesgos y exigencias de control.
- Informalidad, operaciones en efectivo, pagos alternativos y trazabilidad de los recursos.
- Integridad financiera, confianza institucional y sostenibilidad de las entidades.
- Conclusiones y recomendaciones.
COFFE BREAK
3:40 p.m. a 4:10 p.m.
SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS: Mejores prácticas para implementar y gestionar Sistemas de Prevención del Lavado de Activos en sujetos obligados financieros y no financieros
De 4:10 p.m. a 5:40 p.m.
- Estructura y componentes esenciales de un sistema PLAFT basado en riesgos.
- Oficial de Cumplimiento, Funcionario Responsable y Compliance Officer: diferencias, funciones y complementariedad.
- Directorio, alta dirección y Comité de Cumplimiento: liderazgo, independencia y asignación de recursos.
- Integración del sistema PLAFT con ISO 37301, ISO 37001 y otros estándares de gestión de riesgos y compliance.
- Evaluación de la efectividad, auditoría, indicadores y mejora continua del sistema.
- Conclusiones y recomendaciones.
TERCER PANEL DE EXPERTOS: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra el lavado de activos en Bolivia.
De 5:40 p.m. a 7:10 p.m.
- Inteligencia artificial aplicada al conocimiento del cliente, la segmentación de riesgos y el monitoreo transaccional.
- Detección de patrones, redes de personas relacionadas y operaciones inusuales mediante analítica avanzada.
- RegTech, identidad digital, biometría, activos virtuales y nuevas herramientas de trazabilidad.
- Integración de la prevención del lavado de activos con la detección de fraude y la ciberseguridad.
- Calidad de datos, explicabilidad, validación de modelos y supervisión humana.
- Conclusiones y recomendaciones.
PALABRAS DE CLAUSURA DEL FORO
De 7:10 p. m. a 7:20 p. m.
Foro Boliviano de Prevención de Lavado de Activos
Los cupos son limitados, por lo que te recomendamos registrarte cuanto antes para no perder esta oportunidad única de aprendizaje, networking y actualización profesional.