PRESENCIAL | LIMA, PERÚ | 26 DE SEPTIEMBRE 

Viernes 26 de septiembre

Auditorio principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin de Porres

De 4:00 p.m. – 8:00 p.m.

Registro y Acreditación 

3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Bienvenida y Presentación del Programa del Congreso

4:00 p.m. – 4:10 p.m.:  

Bienvenida a cargo del Instituto Latinoamericano de Compliance

Primera Ponencia Internacional Magistral 

4:15 p.m. – 5:00 p.m.

Tema: Desafíos actuales de las Unidades de Inteligencia Financiera en América Latina: cooperación internacional, tipologías emergentes y retos regulatorios

Ponente: Aileen Guzmán, Directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de República Dominicana

PRIMER PANEL

5:00 p.m. – 6:30 p.m.

Tema: Programas globales, ejecución local: estandarización de políticas, apetito de riesgo y controles en grupos multinacionales con realidades diversas

Panelistas:

María Ríos Urio – Legal Compliance Manager para Latinoamérica en Repsol

Erika Galindo – Controller & Compliance Officer en HP

Sandy Patricia Parco Cusipuma – Corporate Compliance Manager en Grupo Gloria

Eduardo Trujillo – Chief Risk & Compliance Officer en Grupo Primax

Moderador:

André Sota – Asociado principal del equipo Penal y Compliance en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

SEGUNDO PANEL

6:30 p.m. – 8:00 p.m.

Tema: Innovación en debida diligencia, AML y compliance: Nuevas tecnologías, automatización, analítica avanzada e IA explicable para una prevención más eficaz y medible

Panelistas:

Carlos Hermoza Horna – Compliance Officer en UNNA Infraestructura | Grupo Aenza

Nathalie Tello – Compliance Manager AML en Banco Bci Perú

Adrián Romero – AML Compliance Head en Diners Club

Jorge Vigil – Gerente Regional de Investigaciones Internas para Latinoamérica en EQUIFAX

Moderador:

Sergio Rojas – Subgerente de Compliance e Integridad en el Banco de la Nación