CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMPLIANCE
10, 11 y 12 de octubre, 2024
Facultad de Derecho
Universidad de San Martin de Porres (USMP) 🇵🇪
CAPACIDAD LIMITADA
CONGRESO INTERNACIONAL
La Universidad de San Martín de Porres (USMP), en coorganización con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), organizan el primer
Congreso Latinoamericano de Compliance:
Evento Presencial
Facultad de Derecho, Universidad de San Martin de Porres (USMP)
Alameda del Corregidor 1865 La Molina
Primera Clase Magistral: Retos del Compliance en Latinoamérica
de 6:00 p.m. a 7:00 p.m (Hora Nueva York).
Segunda Clase Magistral: Tendencias y Desafíos actuales en PLDA en América Latina: Análisis de las amenazas emergentes y cómo están evolucionando los métodos de LDA/FT.
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m (Hora Nueva York).
Primera Clase Magistral: Cuidados éticos en la prevención del fraude y cumplimiento normativo.
de 6:00 p.m. a 7:00 (Hora Nueva York).
Segunda Clase Magistral: Análisis Integral de Riesgos Penales y Vulnerabilidades Empresariales: Herramientas para la protección penal corporativa.
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m (Hora Nueva York).
PROGRAMA PRESENCIAL
Sábado 12 de octubre
Auditorio del Focum Culturae, Facultad de Derecho de la USMP.
Hora: 10:30 a.m. – 2:30 p.m.
Registro y Bienvenida
10:30 a.m. – 11:00 a.m.
Presentación del Programa del Congreso
11:00 a.m. – 11:05 a.m.: Palabras de Bienvenida
Bienvenida a cargo del Instituto Latinoamericano de Compliance
Primera Clase Magistral Internacional
11:05 a.m. – 12:05 p.m.
Tema: Gestión de Modelos de Compliance en Empresas Multinacionales.
Segunda Clase Magistral
12:05 p.m. – 12:45 p.m.
Tema: Compliance en la Era de la Inteligencia Artificial: Creando Programas Adaptativos para Empresas Multinacionales
Tercera Clase Magistral
12:45 p.m. – 1:25 p.m.
Tema: El Futuro del Compliance y AML: Cómo la Tecnología Está Transformando la Prevención del Lavado de Dinero
Panel de Conversación
1:25 p.m. – 2:25 p.m.
Tema: Compliance estratégico: Desafíos y Oportunidades del Compliance en Latinoamérica
Palabras de Cierre
2:25 p.m. – 2:30 p.m.
Cierre y agradecimientos por parte del Instituto Latinoamericano de Compliance