FORO BOLIVIANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de agosto | 100% Virtual
28 de agosto, Presencial | Santa Cruz, Bolivia 📍
Primera Edición | Bolivia 🇧🇴
CAPACIDAD LIMITADA
CONFIRMACIÓN DE ASITENCIA PRESENCIAL
Para asegurar una de las vacantes limitadas del formato presencial del Foro Boliviano de Prevención del Lavado de Activos e Integridad Financiera 2026, solo necesitas confirmar tu asistencia completando tus datos en el formulario de confirmación.
La jornada presencial se desarrollará este viernes 28 de agosto en el auditorio principal del piso 3 de Green Tower, en Santa Cruz de la Sierra, y reunirá a directores, gerentes, ejecutivos del sistema financiero, responsables de cumplimiento.
Al participar, recibirás tu certificación de reconocimiento en formato físico y digital, emitida por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y Compliance360 Executive Education. Además, el foro contempla dos jornadas internacionales en formato virtual los días 26 y 27 de agosto, junto con la jornada presencial del 28 de agosto.
Lamentablemente, el aforo para la modalidad presencial ya se ha completado. Agradecemos mucho tu entusiasmo y las ganas de participar. ¡Esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad!
PROGRAMA VIRTUAL
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- El rol del liderazgo en la construcción de una cultura de integridad: visión desde la alta dirección
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sistemas de gestión de compliance en empresas multinacionales: estándares internacionales aplicados a la realidad corporativa
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Gestión estratégica de riesgos en entornos dinámicos y globalizados
PONENCIA DE APERTURA
Ponencia de Apertura de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Integración de compliance en la gestión financiera, la cadena de suministro y la estrategia comercial.
SEGUNDA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Cultura corporativa y compliance: cómo transformar la ética en un activo estratégico.
TERCERA PONENCIA INTERNACIONAL
Ponencia Magistral de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Sistemas de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT) en Empresas Multinacionales: Una Perspectiva Basada en Estándares Internacionales.
PROGRAMA PRESENCIAL
REGISTRO PRESENCIAL
Registro y entrega de credenciales
de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
PALABRA DE APERTURA DEL FORO
De 2:00 p.m. a 2:10 p.m.
PRIMER PANEL DE EXPERTOS: Desafíos y oportunidades de la industria financiera en Bolivia: decisiones estratégicas en una economía en transición
De 2:10 p.m. a 3:40 p.m.
- Transformación de la industria financiera boliviana y evolución de los riesgos de legitimación de ganancias ilícitas.
- Nuevos productos, canales y modelos de negocio: oportunidades, riesgos y exigencias de control.
- Informalidad, operaciones en efectivo, pagos alternativos y trazabilidad de los recursos.
- Integridad financiera, confianza institucional y sostenibilidad de las entidades.
- Conclusiones y recomendaciones.
COFFE BREAK
3:40 p.m. a 4:10 p.m.
SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS: Mejores prácticas para implementar y gestionar Sistemas de Prevención del Lavado de Activos en sujetos obligados financieros y no financieros
De 4:10 p.m. a 5:40 p.m.
- Estructura y componentes esenciales de un sistema PLAFT basado en riesgos.
- Oficial de Cumplimiento, Funcionario Responsable y Compliance Officer: diferencias, funciones y complementariedad.
- Directorio, alta dirección y Comité de Cumplimiento: liderazgo, independencia y asignación de recursos.
- Integración del sistema PLAFT con ISO 37301, ISO 37001 y otros estándares de gestión de riesgos y compliance.
- Evaluación de la efectividad, auditoría, indicadores y mejora continua del sistema.
- Conclusiones y recomendaciones.
TERCER PANEL DE EXPERTOS: Inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra el lavado de activos en Bolivia.
De 5:40 p.m. a 7:10 p.m.
- Inteligencia artificial aplicada al conocimiento del cliente, la segmentación de riesgos y el monitoreo transaccional.
- Detección de patrones, redes de personas relacionadas y operaciones inusuales mediante analítica avanzada.
- RegTech, identidad digital, biometría, activos virtuales y nuevas herramientas de trazabilidad.
- Integración de la prevención del lavado de activos con la detección de fraude y la ciberseguridad.
- Calidad de datos, explicabilidad, validación de modelos y supervisión humana.
- Conclusiones y recomendaciones.
PALABRAS DE CLAUSURA DEL FORO
De 7:10 p. m. a 7:20 p. m.