CONGRESO LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEBIDA DILIGENCIA
24 y 25 de septiembre ponencias virtuales
26 de septiembre en Lima, Perú (Presencial)
📍 Auditorio Principal
USMP | Universidad de San Martin de Porres
USMP | Universidad de San Martin de Porres
Edición 2025 | Perú 🇵🇪
Edición
Perú 🇵🇪
2025
CAPACIDAD LIMITADA
CONFIRMACIÓN DE ASITENCIA PRESENCIAL
Regístrate para obtener una vacante para ser parte del Congreso:
AGENDA VIRTUAL
Primera Clase Magistral:
Panorama GAFI–GAFILAT 2025: prioridades de evaluación, supervisión y enforcement para LA/FT/FP
Segunda Clase Magistral:
Gestión de riesgos PLAFT: metodología, matrices y apetito de riesgo alineados al negocio
Tercera Clase Magistral:
Debida diligencia y beneficiario final (UBO): PEP, estructuras complejas y criterios prácticos de verificación
Cuarta Clase Magistral:
Reportes de Operaciones Sospechosas de calidad: señales, documentación y retroalimentación con la UIF
Primera Clase Magistral:
Sanciones internacionales y listas restrictivas: OFAC, UE y Reino Unido—screening, depuración de alertas y trazabilidad
Segunda Clase Magistral:
Activos virtuales y VASPs: Travel Rule, analítica on-chain y controles para fintech y banca
Tercera Clase Magistral:
Comercio exterior y corresponsalía bancaria: tipologías TBML y monitoreo de pagos internacionales
Cuarta Clase Magistral:
RegTech, SupTech y analítica avanzada: efectividad del monitoreo transaccional y reducción de falsos positivos
PROGRAMA PRESENCIAL
Universidad de San Martin de Porres (Facultad de Derecho)
Auditorio Principal
📍 La Molina, Lima, Perú – 26 de septiembre
PRESENCIAL | LIMA, PERÚ | 26 DE SEPTIEMBRE
Viernes 26 de septiembre
Auditorio principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin de Porres
De 4:00 p.m. – 8:00 p.m.
Registro y Acreditación
3:30 p.m. – 4:00 p.m.
Bienvenida y Presentación del Programa del Congreso
4:00 p.m. – 4:10 p.m.:
Bienvenida a cargo del Instituto Latinoamericano de Compliance
Primera Ponencia Internacional Magistral
4:15 p.m. – 5:00 p.m.
Tema: Desafíos actuales de las Unidades de Inteligencia Financiera en América Latina: cooperación internacional, tipologías emergentes y retos regulatorios
Ponente: Aileen Guzmán, Directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de República Dominicana
PRIMER PANEL
5:00 p.m. – 6:30 p.m.
Tema: Programas globales, ejecución local: estandarización de políticas, apetito de riesgo y controles en grupos multinacionales con realidades diversas
Panelistas:
María Ríos Urio – Legal Compliance Manager para Latinoamérica en Repsol
Erika Galindo – Controller & Compliance Officer en HP
Sandy Patricia Parco Cusipuma – Corporate Compliance Manager en Grupo Gloria
Eduardo Trujillo – Chief Risk & Compliance Officer en Grupo Primax
Moderador:
André Sota – Asociado principal del equipo Penal y Compliance en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
SEGUNDO PANEL
6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Tema: Innovación en debida diligencia, AML y compliance: Nuevas tecnologías, automatización, analítica avanzada e IA explicable para una prevención más eficaz y medible
Panelistas:
Carlos Hermoza Horna – Compliance Officer en UNNA Infraestructura | Grupo Aenza
Nathalie Tello – Compliance Manager AML en Banco Bci Perú
Adrián Romero – AML Compliance Head en Diners Club
Jorge Vigil – Gerente Regional de Investigaciones Internas para Latinoamérica en EQUIFAX
Moderador:
Sergio Rojas – Subgerente de Compliance e Integridad en el Banco de la Nación