Capacitación Ejecutiva en Prevención de Delitos Corporativos
Una iniciativa conjunta del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC)
Dirigido exclusivamente a los asociados de la CNC
Capacitación Ejecutiva en Prevención de Delitos Corporativos
Una iniciativa conjunta del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC)
Dirigido exclusivamente a los asociados de la CNC
Formación Ejecutiva para Asociados CNC
Buenas Prácticas Internacionales en Compliance y Prevención de Riesgos
Buenas Prácticas Internacionales en Compliance y Prevención de Riesgos
La Capacitación Ejecutiva en Prevención de Delitos Corporativos es una iniciativa conjunta del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC), dirigida de manera exclusiva a los asociados de la CNC.
Agenda de la Capacitación Ejecutiva
Jueves, 16 de octubre de 2025
Horario de inicio: 19:00 (hora Bolivia)
📍 Modalidad virtual | Dirigido exclusivamente a asociados de la Cámara Nacional de Comercio
1. Riesgos Corporativos y Delitos Financieros en América Latina
Horario: 19:00 – 19:45
Ponente: Fernando Peyretti – Socio, Forensic & Financial Crime, Deloitte Spanish Latam
Panorama actualizado sobre los delitos económicos que afectan al sector privado en la región: fraude interno, corrupción, lavado de activos y conflicto de intereses. Casos reales y aprendizajes clave para fortalecer los sistemas de control y prevención en la empresa.
2. Buenas Prácticas en Cumplimiento y Debida Diligencia Empresarial
Horario: 19:45 – 20:30
Ponente: María Teresa Salazar de García – Global AML Manager, Tigo
Pautas para implementar procesos eficaces de debida diligencia con clientes, proveedores y aliados estratégicos. Cómo mitigar riesgos legales y reputacionales desde una perspectiva empresarial y operativa.
3. La Responsabilidad Penal de las Empresas y el Rol de la Alta Dirección
Horario: 20:30 – 21:15
Ponente: Fabio Humar – Socio, Humar Abogados (Colombia)
Análisis práctico sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué obligaciones recaen sobre los directores y gerentes? ¿Cómo responde una empresa ante procesos penales? Elementos clave para proteger a la organización desde la alta dirección.