PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
VENEZUELA 🇻🇪
Cada uno de los expertos presentes en esta sección ha superado un exhaustivo proceso de selección, asegurando así la más alta calidad y compromiso con los principios de nuestra institución.
PROFESIONALES ASOCIADOS
Jenny Maldonado Santana
VENEZUELA
"Profesional del Derecho con formación y trayectoria en cumplimiento normativo, especializado en el desarrollo e implementación de estrategias de compliance bajo marcos regulatorios nacionales y estándares internacionales.
Consultor en normas ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno), ISO 37301 (Sistemas de gestión de compliance) e ISO 31022 (Gestión de riesgos legales). Asesoro a pequeñas y medianas empresas para fortalecer su cultura de integridad, prevenir riesgos y responder a exigencias normativas, asegurando el diseño e implementación de programas de cumplimiento, ajustados a su realidad y recursos, que promuevan la ética corporativa y la transparencia."
Carlos Rodríguez Soto
VENEZUELA
"El Abogado Carlos Enrique Rodríguez Soto, egresado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente es Oficial de Cumplimiento de Reaseguradora Delta en Venezuela, cuenta con una sólida trayectoria profesional en el área de cumplimiento normativo, administración de riesgos y prevención de delitos financieros, específicamente los de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, respaldada por más de dos décadas de experiencia en diversos sectores como banca, seguros, reaseguros y consultoría.
Su formación académica incluye estudios en Derecho, estudios de cuarto nivel en Finanzas de Empresas, y certificaciones internacionales como Coach, Docente y Formador de Formadores, lo que complementa su perfil técnico con habilidades pedagógicas y de liderazgo.
En el ámbito docente y de capacitación, ha desempeñado roles clave como asesor, ponente y docente universitario en instituciones venezolanas reconocidas como la UCAB, IDAEP, IUS y el IUTA. Ha diseñado programas académicos especializados, incluyendo diplomados en administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, demostrando una capacidad destacada para estructurar y exponer contenidos formativos de alto nivel.
Su experiencia en capacitación nacional e internacional se evidencia en su rol como consultor en la Fundación Sparkassenstiftung en Ecuador, donde lideró procesos de formación continua para instituciones financieras, y en su participación en eventos formativos en Panamá, Venezuela y otros países de Latinoamérica. Ha dictado talleres, conferencias y programas especializados para juntas directivas, alta gerencia y personal operativo, consolidando su reputación como amplio conocedor en la materia.
Además, su conocimiento profundo y actualizado sobre la normativa de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos conexos se ha aplicado en múltiples organizaciones, donde ha ocupado cargos como Oficial de Cumplimiento, Jefe de Unidad de Riesgos y Coordinador de Prevención. Su enfoque integral incluye el diseño de planes operativos, elaboración de matrices de riesgo, análisis de operaciones inusuales, y desarrollo de estrategias comunicacionales.
Adicionalmente, también fue Presidente del Comité Técnico de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM/YOI de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, lo que reafirma su liderazgo y reconocimiento gremial en el área.
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Maryuri Ramirez de Zamora
VENEZUELA
"Actualmente, me desempeño como Asesor en Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) en P & S Asociados Gerenciales, una destacada firma de consultoría y tecnología en Venezuela. Mi rol principal se centra en liderar el diseño y desarrollo de una aplicación tecnológica innovadora destinada a la gestión y administración del Sistema Integral de Riesgos de LC/FT/FPADM para sujetos obligados del sector bancario.
Soy Doctora en Gestión para la Creación Intelectual egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) de Venezuela. Mi formación académica se sustenta en una sólida base que incluye múltiples titulaciones en Administración y Organización y Sistemas. He potenciado mis conocimientos con un Diplomado de Estudio Avanzado en Formación Gerencial de la Universidad Metropolitana, un Programa en Gerencia de Procesos del IESA, y un Diplomado Especializado en Derecho Corporativo de Florida Global University. Además, cuento con la Certificación Internacional en Business Process Management and BPT Trends Associates (BTPA), número EEP E228, lo que valida mi profunda experiencia en optimización de procesos.
Poseo una trayectoria profesional de más de 35 años en el sector bancario, Fintech, empresas de medios de pago y consultoras. Durante este tiempo, he ocupado posiciones de alto nivel, destacándome en áreas estratégicas como Compliance y Control Interno. Complementariamente, cuento con cuatro años de experiencia como Consultora Independiente, especializándome en Cumplimiento Normativo y Gestión de Procesos, donde he brindado soluciones estratégicas y de valor a diversas organizaciones.
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Liliana Vaudo Godina
VENEZUELA
Liliana Vaudo Godina es doctora en Ciencias, mención Derecho, por la Universidad Central de Venezuela (UCV), con especialización en Derecho Procesal y en Ciencias Penales y Criminológicas. Abogada con más de 30 años de experiencia, ha ejercido como Juez Superior Penal, cargo en el que desarrolló una trayectoria reconocida con condecoraciones del Consejo de la Judicatura, el Colegio de Abogados de Caracas y la Alcaldía del Hatillo. Actualmente es profesora titular e investigadora en la Universidad Metropolitana (Unimet), donde dirige el Observatorio de Derecho Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales, consolidando líneas de investigación en compliance, responsabilidad empresarial y gestión de riesgos.
Autora de múltiples libros y artículos indexados en Latindex, Scopus y otras bases internacionales, ha publicado sobre compliance corporativo, buen gobierno, sostenibilidad y penalización de la actividad empresarial. Su producción académica se complementa con una sólida experiencia en docencia, formación por competencias y diseño curricular. Reconocida con los premios Lyezer Katán a la Innovación Educativa y a la Investigación, es una de las voces más influyentes en Venezuela y la región en materia de compliance, derecho penal y responsabilidad corporativa
Dany Colmenares
VENEZUELA
Dany Alberto Colmenares Pérez es economista y especialista en prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y administración de riesgos. Actualmente es Tesorero de la Junta Directiva en la Sociedad Venezolana de Compliance (SVC) y Oficial de Cumplimiento en Crixto Venezuela, CA, donde supervisa estrategias de prevención de riesgos en el sector de criptoactivos.
Es Economista por la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH), con una Especialización en Finanzas por la Universidad Santa María (USM). Actualmente cursa una Maestría en Administración de Negocios en la Universidad Nacional Abierta (UNA). Además, cuenta con un Diplomado en Gerencia Estratégica Financiera y certificaciones en prevención y control de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo (LC/FT/FPADM), otorgadas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y FT (ONCDOFT).
Ha ocupado diversos cargos en el sector financiero y de cumplimiento normativo, incluyendo roles como Director General de Economía Digital en la ONCDOFT, Oficial de Cumplimiento en Digital Factoring Corp (Cryptobuyer) y Especialista en Prevención y Control de Riesgo LC/FT en Banesco Banco Universal. También ha trabajado en el sector asegurador, mercado de valores y consultoría en administración de riesgos.
Su trayectoria académica incluye experiencia como profesor universitario en la Universidad Alejandro de Humboldt (UAH) e Instituto Universitario de Mercadotecnia (ISUM), impartiendo cursos sobre economía digital, análisis financiero y gestión de riesgos.
Ha realizado diversas investigaciones sobre administración integral de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en el sistema bancario y en sectores de actividades no financieras designadas (APNFD).
Frank Mila Maldonado
VENEZUELA
"Durante más de 15 años me he desempeñado como profesor-investigador titular en programas de grado y posgrado, especializado en teoría del derecho, derecho penal económico, y derecho penal, tanto en su parte general como especial. He impartido docencia en diversas universidades a nivel internacional, entre las que destacan la Universidad de Otavalo, Universidad Santa María, Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil, Universidad José María Vargas, la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, la Escuela Nacional de la Magistratura, el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, entre otras. A nivel académico, he ejercido funciones de dirección y coordinación en múltiples niveles: como director de carreras de Derecho, coordinador general de estudios de posgrado, creador y coordinador de programas de maestría, coordinador de investigación y director de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Soy Doctor (Ph.D.) en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello y Doctor (Ph.D.) en Educación por la Universidad Santa María. Además, soy especialista en Derecho Procesal por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Penal por la Universidad Blas Pascal y la Universidad Santa María, y licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja. Soy autor de más de 10 libros jurídicos, entre los que destacan el Manual de Derecho Penal. Parte General, publicado por la editorial Bosch (España), el Manual de Delitos, y la Colección de Derecho Penal Jurisprudencial. Asimismo, he publicado más de 40 artículos científicos en revistas indexadas en bases de datos como Scopus, Web of Science y Latindex.
A nivel profesional, cuento con más de una década de experiencia en la Fiscalía General del Estado, donde me desempeñé como abogado adjunto en distintas direcciones clave vinculadas al cumplimiento normativo y a la integridad institucional, tales como la Dirección de Revisión y Doctrina, la Dirección General Contra la Corrupción y la Dirección General de Actuación Procesal. Esta trayectoria me permitió desarrollar una comprensión profunda sobre los riesgos legales, la persecución penal de delitos económicos y el funcionamiento de la administración pública, siempre desde una perspectiva preventiva y de control. Posteriormente, asumí la dirección de compliance en un escritorio jurídico especializado en derecho penal económico, liderando la implementación de políticas de cumplimiento, sistemas de debida diligencia, programas de formación ética y marcos de prevención de delitos corporativos. Actualmente, dirijo mi propio estudio jurídico ""Mila y asociados: Derecho y compliance"", centrado en el asesoramiento estratégico en materia de compliance corporativo, prevención del lavado de activos, investigaciones internas y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Finalmente, soy miembro activo de sociedades e institutos de compliance."
Alejandro Rodríguez
VENEZUELA
Alejandro J. Rodríguez Morales es abogado especializado en Derecho Penal Internacional, Compliance y Responsabilidad Empresarial. Actualmente asesora en Compliance y Derecho Penal Económico, diseñando e implementando sistemas de gestión de compliance para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y cuenta con una Maestría en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada (España). Además, posee una Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca (España) y ha realizado estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August Universität Göttingen (Alemania). También ha cursado estudios en Derecho Internacional Humanitario en el Centro Universitario para el Derecho Internacional Humanitario (CUDIH) en Ginebra (Suiza) y un Postgrado Internacional de Perfeccionamiento en Ciencias Penales por la Universidad Central de Venezuela y el Instituto para la Docencia e Investigaciones Sociales.
Certificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en estándares internacionales sobre Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Con más de 20 años de experiencia docente, ha sido profesor de Derecho Penal, Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Económico en diversas universidades, entre ellas la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica del Táchira, Universidad Santa María, Universidad de Margarita, Universidad Monteávila, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Escuela Nacional de Fiscales y Universidad del Zulia.
Es autor de 20 libros sobre compliance y derecho penal económico, destacando títulos como "Criminal Compliance (Cumplimiento normativo penal y Derecho penal económico)", "Sistemas de gestión de Compliance. Un enfoque corporativo integral" y "Compliance y Extinción de Dominio (Teoría y Práctica)". También es autor del capítulo sobre Venezuela en el "Tratado Angloiberoamericano sobre Compliance Penal", publicado por Tirant Lo Blanch en 2021.
Durante 9 años, se desempeñó como Asesor Jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, brindando asesoría en derecho humanitario y cumplimiento normativo.
Ana Hernández Subero
VENEZUELA
Ana Angelina Hernández Subero es Partner & Founder y Directora General de Thumbs Up Consultants EIRL, desde donde brinda servicios especializados en compliance, auditoría, gestión de riesgos, control interno, protección de datos personales, gestión de terceros, sostenibilidad y ESG. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en las áreas legal, corporativa, laboral, auditoría y cumplimiento, y ha desarrollado una parte significativa de su trayectoria en la industria de petróleo y gas en América Latina.
Anteriormente ocupó posiciones de liderazgo en CNPC Perú, China National Petroleum Corporation para Latinoamérica, Petrolera Sinovensa y Cargill, desempeñándose como oficial de cumplimiento, gerente legal y asesora legal de presidencia. Posee experiencia en implementación y auditoría de programas de cumplimiento, debida diligencia, canales de denuncia, investigaciones, evaluación de riesgos y auditorías de joint ventures. Es abogada, especialista en Derecho Laboral y en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, además de contar con certificaciones como Oficial de Cumplimiento Senior y auditora interna de sistemas de gestión de compliance bajo la norma ISO 37301.
Car-Emyr Suescum Coelhov
VENEZUELA
Car-Emyr Suescum Coelho se desempeña actualmente como Profesor Titular del Departamento de Contabilidad, Banca y Auditoría de la Universidad Metropolitana, profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista financiero en un Departamento de Riesgos del sector bancario, director ejecutivo del Centro de Estudios Gerenciales Avanzados —CEGA Venezuela— y socio de la firma Coelho & Asociados. Desde estos ámbitos integra la docencia universitaria, la gestión académica, el análisis financiero, la evaluación de riesgos y la asesoría profesional.
Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en las áreas contable, financiera, gerencial, académica y de gestión de riesgos. Su trayectoria comprende el análisis de riesgos de mercado, liquidez y operación; el seguimiento de operaciones en moneda extranjera; el análisis financiero; el control de información contable; la evaluación de procesos organizacionales; la auditoría interna; la sostenibilidad; la gobernanza y el cumplimiento. En el sector público ha ejercido responsabilidades gerenciales relacionadas con gestión presupuestaria, contable, financiera y contrataciones públicas. En el ámbito académico posee experiencia en docencia universitaria de pregrado y posgrado, tutoría de trabajos de grado y tesis, diseño de programas formativos, investigación, arbitraje académico, actividad editorial y elaboración de contenidos especializados en contabilidad, finanzas, sostenibilidad, administración, aseguramiento y gestión de riesgos.
En cuanto a su formación académica, es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Los Andes, obteniendo ambos títulos con distinción magna cum laude. Es doctor en Gerencia por la Universidad Yacambú y magíster en Administración con mención en Finanzas por la Universidad de Los Andes. También cuenta con una Maestría en Dirección Estratégica con mención en Auditoría, un Máster Internacional en Business Administration y maestrías internacionales en Gestión de la Producción, Marketing Global, Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa, y Estudios Ecológicos y Gestión Ambiental. Complementa su preparación con estudios posdoctorales en gerencia, innovación organizacional, ambiente y economía circular, investigación avanzada, creatividad educativa y gestión de tecnologías emergentes, además de formación en control interno, gestión del riesgo, normas internacionales de información financiera, aseguramiento, sostenibilidad, inteligencia artificial aplicada a la educación y docencia universitaria.
Ronald Antonio Castellanos Hernández
VENEZUELA
Ronald Antonio Castellanos Hernández se desempeña actualmente como Vicepresidente de Cumplimiento en Banco DELSUR, en Caracas, Venezuela. Asimismo, es director de RC Servicios de Inversiones, desde donde brinda asesoría especializada en compliance, auditoría, gestión de riesgos, control interno y mercado de capitales. Su actividad profesional se orienta al fortalecimiento del gobierno corporativo, el cumplimiento normativo y la administración integral de riesgos en instituciones financieras.
Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, con experiencia en banca universal, fintech, cumplimiento y gestión de riesgos. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como vicepresidente y oficial de cumplimiento en distintas instituciones bancarias de Venezuela. Ha presidido comités integrales de riesgos, liderado estrategias de mitigación e implementado controles internos, matrices de riesgo y sistemas de monitoreo en tiempo real para la detección y reporte de operaciones sospechosas. También posee experiencia en la relación con organismos reguladores, auditorías internas y externas, así como en procesos de transformación estratégica y modernización operativa. Complementa su trayectoria con más de 25 años de experiencia docente en programas de grado y posgrado en el área financiera.
En cuanto a su formación académica, es doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, magíster en Finanzas y abogado por la Universidad Santa María, y licenciado en Finanzas por la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública de Venezuela. Asimismo, cuenta con formación como Scrum Master por el Project Management Institute. Su preparación se complementa con conocimientos en gobierno corporativo, cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gestión de riesgos financieros, estrategia fintech y consultoría legal.
Mitchell Ferrer Wilhelm
VENEZUELA
"Mitchell Ferrer Wilhelm se desempeña actualmente como Director Consultor en MF CONSULTINT, donde lidera proyectos estratégicos de gobernanza y gestión del talento para organizaciones de diversos sectores económicos, entre ellos el clínico, agrícola/palmicultor y clubes sociales. Desde esta posición participa en iniciativas orientadas al fortalecimiento organizacional, la eficiencia operativa, la gestión del talento y la estructuración de mecanismos de gobernanza empresarial.
Cuenta con más de 24 años de experiencia profesional desarrollada principalmente en el sector farmacéutico y en consultoría empresarial. Su trayectoria se encuentra vinculada con transformación organizacional, eficiencia operativa, cumplimiento normativo, gestión estratégica de recursos humanos y mitigación de riesgos legales. Posee experiencia como HR Business Partner, en el diseño de estructuras de compensación, elaboración de marcos contractuales y desarrollo de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo, ha participado en el diseño e implementación de códigos de ética, sistemas de gestión del desempeño, procesos de reestructuración corporativa y estandarización de políticas vinculadas con certificaciones ISO 9001 y OHSAS 18001.
En cuanto a su formación académica, es abogado por la Universidad de Los Andes de Venezuela, título obtenido con distinción Summa Cum Laude. Cuenta con un Programa de Alta Gerencia por INCAE Business School y un Postgrado en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Complementa su preparación con diplomados en Finanzas Corporativas y Habilidades Gerenciales por el Tecnológico de Monterrey, además de formación especializada en gestión de riesgos, estrategia de negociación y persuasión por Harvard University, coaching organizacional ontológico y programación neurolingüística."
Liliana Iachini
VENEZUELA
"Liliana Iachini Angiuli se desempeña actualmente como AML Compliance Officer en Willis Corretaje de Reaseguros, S.A., donde desarrolla funciones vinculadas con el cumplimiento normativo y la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo dentro del sector asegurador. Su práctica profesional se encuentra orientada al fortalecimiento de los sistemas de prevención, la adecuada administración de riesgos y la adaptación de los controles internos a los requerimientos regulatorios aplicables.
Cuenta con más de 24 años de experiencia profesional en cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero —AML—, desarrollada tanto en el sector asegurador como en consultoría independiente. A lo largo de su trayectoria ha liderado la implementación del Sistema de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en su organización, asegurando su adecuación a la normativa aplicable al sector. Posteriormente, condujo la transición hacia un enfoque basado en riesgos alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI—, contribuyendo a la adaptación oportuna frente a cambios regulatorios y al fortalecimiento del marco de administración de riesgos de la organización.
En cuanto a su formación académica, es abogada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y cuenta con un Postgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales por la misma casa de estudios. Asimismo, cursa la especialización en Gestión contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo por la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, encontrándose pendiente de defensa de tesis. Complementa su preparación con una Certificación Internacional en AML otorgada por la Latin American Compliance Association.
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Andrea García
VENEZUELA
"Andrea Gabriela García Granados se desempeña actualmente como Oficial de Cumplimiento en Soluciones Financieras Chinchin, ITFB, C.A., donde desarrolla funciones vinculadas con la gestión de cumplimiento normativo, administración de riesgos y fortalecimiento de los sistemas de control interno. Su práctica profesional se orienta especialmente al diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Compliance, prevención de LC/FT/FPADM y articulación de soluciones que integran regulación, tecnología y gestión de riesgos en entornos financieros y corporativos.
Cuenta con más de doce años de experiencia profesional como abogada especializada en Derecho Corporativo, auditoría, revisión de controles internos y gestión de cumplimiento. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones como Oficial de Cumplimiento e impulsado programas de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM en los sectores financiero, mercado de valores y seguros. Asimismo, se encuentra autorizada como Auditora de Cumplimiento por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo —MINTUR— bajo el N.° RA-PN-009 y participa como conferencista y panelista en eventos especializados. Entre sus principales logros destaca haber liderado procesos de transformación digital del área de cumplimiento en tres corporaciones multinacionales, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos legales, así como su experiencia en la integración de sistemas de gestión de cumplimiento con tecnologías emergentes.
En cuanto a su formación académica, es abogada por la Universidad Santa María —USM— de Venezuela y especialista en Derecho Corporativo por la Universidad Metropolitana —UNIMET—. Complementa su preparación con formación como Auditora Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 37301:2021, programas especializados en prevención de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en el sector turismo, y formación como Formadora de Formadores en prevención y control de estos riesgos. Asimismo, mantiene formación continua en ISO/DIS 37003, ISO 37302, OSINT avanzado aplicado a criptoactivos, analítica blockchain, riesgos GAFI/OFAC y Corporate Compliance. Su trayectoria ha sido reconocida con la Orden Arminio Borjas – Primera Clase, la Medalla del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, reconocimientos de autoridades municipales y distinciones profesionales. Además, es Profesional Asociado del Instituto Latinoamericano de Compliance, miembro activo de la International Federation of Compliance —FINASOC—, integrante de Compliance Woman International y miembro directivo de la Sociedad Venezolana de Compliance.
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