PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
PARAGUAY 🇵🇾
Cada uno de los expertos presentes en esta sección ha superado un exhaustivo proceso de selección, asegurando así la más alta calidad y compromiso con los principios de nuestra institución.
PROFESIONALES ASOCIADOS
Liliana Patricia
PARAGUAY
Liliana Patricia Vázquez Arzamendia es abogada especializada en prevención de lavado de activos (PLA/FT), ética y anticorrupción, con más de 8 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente, es Gerente de Cumplimiento en Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A., donde lidera el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), el cumplimiento normativo y la ética corporativa. También es disertante en capacitaciones sobre PLA/FT y miembro activo de la Mesa Anticorrupción del Pacto Global.
Es abogada por la Universidad Autónoma de Asunción y actualmente cursa una Maestría en Dirección Financiera en la Escuela de Administración de Negocios. Posee múltiples certificaciones, incluyendo la Especialización en Compliance por Compliance 360 Executive Education, ISO 37002 e ISO 37008 sobre canales de denuncias e investigaciones internas, y diplomados en ética y gobierno corporativo.
Anteriormente, fue Encargada de Garantías en la Asesoría Jurídica de Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A., donde gestionó fideicomisos, garantías hipotecarias y contratos con proveedores.
Ha participado en seminarios y diplomados sobre gestión de riesgos, normativa GAFI, matrices de riesgo y evaluación de cumplimiento normativo en el sector financiero. Su perfil combina cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros y liderazgo en ética y transparencia corporativa.
Rocío Acuña González Navero
PARAGUAY
Rocío Celeste Acuña González Navero se desempeña actualmente como socia de la consultora Pulsar Holding SRL, desde donde desarrolla actividades vinculadas con asesoría jurídica, cumplimiento, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, anticorrupción y gestión de riesgos.
Cuenta con 20 años de experiencia profesional progresiva en la Fiscalía General del Estado Paraguayo, con participación en investigaciones penales, elaboración de dictámenes jurídicos procesales en materia penal, desarrollo de proyectos y revisión de reformas legales relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su trayectoria comprende también experiencia docente y de investigación científica, elaboración de reglamentaciones preventivas dirigidas a sujetos obligados y formación especializada en delitos económicos y corrupción. Asimismo, ha participado en la elaboración de manuales, procesos de debida diligencia, matrices de riesgos y controles, además de impartir entrenamientos especializados a sujetos obligados.
En cuanto a su formación académica, es abogada por la Universidad Nacional de Asunción y magíster en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal. Es egresada de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Paraguay, con especialización en Jurisprudencia Constitucional y Penal, y diplomada en Gestión Pública para el Desarrollo Humano por la Universidad del Pacífico. Complementa su preparación con certificaciones internacionales AMLCA de FIBA e ICCP en Ética y Compliance por UCEMA e IFCA, además de especializaciones en Corporate Legal por IE Law School y en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Salamanca. También cuenta con formación en gerenciamiento público orientado a la cultura de integridad, gestión de riesgos y análisis económico-financiero aplicado a la criminalidad.
Darío Capurro Fernández
PARAGUAY
"Darío Capurro Fernández se desempeña actualmente como Of Counsel en Aguilar Castillo Love, donde desarrolla su práctica en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones —M&A—, infraestructura, contratación pública, cumplimiento normativo y gobierno corporativo. Su actividad profesional combina el asesoramiento estratégico a empresas nacionales e internacionales con una visión regional e internacional, especialmente en procesos de inversión, estructuración de negocios, implantación de operaciones y gestión de riesgos legales y regulatorios.
Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional desarrollada entre Paraguay y España, tanto en el sector público como en el privado. Inició su carrera en la Fiscalía General del Estado de Paraguay, en el ámbito penal, para posteriormente incorporarse a reconocidas firmas de abogados en Paraguay, España y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria ha liderado equipos multidisciplinarios en operaciones corporativas de alta complejidad, procesos de fusiones y adquisiciones, proyectos de infraestructura y contratación pública, así como en procedimientos de debida diligencia legal y de Compliance, investigaciones internas, evaluaciones de riesgos de terceros e implementación de controles internos. Asimismo, ha asesorado a empresas multinacionales en la adecuación de sus programas globales de cumplimiento a la normativa local y en el fortalecimiento de sistemas de integridad y gobierno corporativo, desarrollando estrategias orientadas a mitigar riesgos regulatorios, penales y reputacionales. Su experiencia en los sectores público y privado le permite integrar una perspectiva amplia sobre la interacción entre empresas y organismos estatales, particularmente en entornos regulados.
En cuanto a su formación académica, es abogado por la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con la homologación al grado de Licenciado en Derecho en España, país en el que también se encuentra admitido para el ejercicio profesional. Posee un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y formación especializada en Seguridad Social y Derecho Laboral por el Centro de Estudios Financieros de Madrid. Complementa su trayectoria profesional con la publicación de numerosos artículos sobre derecho corporativo, laboral e inversiones en medios económicos y especializados, y ha sido reconocido en diversos años por directorios jurídicos internacionales como Chambers y Legal 500 por su desempeño profesional en una firma regional."
