Asociados Panamá

"Soy C.E.O. de la firma forense INTERCONTINENTAL LAWYERS COUNCIL - I.L.C.®, que trabaja como una red de abogados y contadores en Panamá, Colombia, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos, la cual se encarga de asesorar legal, financiera y profesionalmente a inversores y personas naturales o jurídicas que necesiten hacer negocios en la región o simplemente necesiten asesoría comercial, migratoria, laboral o en algunos casos representación legal en casos penales. También contamos con especialistas en Cumplimiento Normativo, Auditoría Forense, Bines Raíces, Ética y Anticorrupción, que generan un valor agregado a todas las actividades de nuestros clientes, por lo que nos hemos consolidado como una de las firmas más confiables de la región por nuestra integridad y buenas prácticas. Como Representante Legal de INTERCONTINENTAL LAWYERS COUNCIL - I.L.C.®, ocupo un rol importante en materia de la estructuración de políticas para el manejo de los diferentes clientes y negocios que existen en la empresa, por esa razón he decidido publicar con el patrocinio de la empresa, un MANUAL PARA SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS enfocado en Abogados, Contadores y Corredores de Bienes Raíces como responsables de la prevención en Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/PADM) ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, siendo este instrumento un referente de cumplimiento normativo para aquellos profesionales que ejecutan actividades sujetas a supervisión en virtud de la Ley. Mis estudios comenzaron por la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica de Colombia, pero no los pude culminar ya que me organicé con familia desde muy temprana edad, así que decidí sacrificar mi educación en pro del bienestar de mis tres hijos, pero una vez logré mantener el control de ellos en su educación, ingresé a la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Los Libertadores, graduándome con varias becas de estudio en el trascurso de mi carrera, la exoneración de exámenes finales (preparatorios) por mi promedio académico y el honor de una Tesis Meritoria como Abogada con énfasis en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y culminando mi carrera obtuve un diploma como Gerente de Sistemas de Calidad ISO 9000, además de un diploma como Auditora interna de Calidad ISO 9000:2005 la cual he actualizado hasta la norma ISO 9000:2015. Me trasladé a Panamá en el año 2010 donde comencé mis estudios de MBA en Recursos Humanos con la UNIR-MOBS de España, logrando mi diploma de Maestría en 2012, luego me gané la beca completa para estudiar una MBA en Finanzas en la Universidad Interamericana de Panamá - UIP, la cual culminé con un diploma como Especialista en Alta Gerencia y otro diploma de MBA en Finanzas, ambos diplomas Magna Cum Laude en 2017, más adelante me gradué de una Especialización como Auditora Forense de ISAE Universidad en 2020, en agosto de 2024 fui condecorada con la Medalla Orden Presidencial del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y finalmente recibí el Diploma de Doctorado Honoris Causa de la Universidad San Martín en Colombia en 2024, sin mencionar los cursos y diplomas que he logrado obtener a lo largo de 20 años de trayectoria como Oficial de Cumplimiento y experta en ética y anticorrupción no solo en Panamá sino en Estados Unidos, Argentina, Chile y Colombia. Antes de crear nuestra firma forense INTERCONTINENTAL LAWYERS COUNCIL - I.L.C.®, tuve la fortuna de trabajar como consultora de varias instituciones colombianas como el Ministerio de Medio Ambienta, la Fuerza Aérea Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la Dirección Nacional de Estadística y el Consejo Superior de la Judicatura, en donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano las primeras leyes de lavado de dinero de la región, y por ende, me consagré a instruirme y trabajar como oficial de cumplimiento como una vocación, sin olvidar por supuesto mis habilidades como litigante en materia penal. Por último, además de abogada, financista, auditora forense y oficial de cumplimiento, tengo dos licencias expedidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, la primera como Corredora y Analista de Valores y la segunda como Ejecutiva Principal, dándome la oportunidad de trabajar por casi 10 años como Oficial de Cumplimiento en Casas de Valores y Asesores de Inversiones, así mismo, tengo una licencia como Corredora de Bienes Raíces expedida por la Junta Técnica de Bienes Raíces del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y actualmente estoy cursando la Certificación Internacional en Protección de Datos, dentro de la Especialización Internacional en Compliance 2025."" "