PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
MÉXICO 🇲🇽
Cada uno de los expertos presentes en esta sección ha superado un exhaustivo proceso de selección, asegurando así la más alta calidad y compromiso con los principios de nuestra institución.
PROFESIONALES ASOCIADOS
Karen Hernández Nolasco
MÉXICO
Karen Beatriz Hernández Nolasco se desempeña actualmente como Counsel en Mirai Abogados, desde donde brinda asesoría jurídica estratégica a empresas nacionales e internacionales en asuntos corporativos, contractuales y regulatorios. Su práctica está orientada al acompañamiento legal de las operaciones comerciales, la identificación de riesgos jurídicos y la formulación de soluciones alineadas con las necesidades del negocio.
Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en derecho mercantil, contratación comercial, cumplimiento normativo y asesoría legal empresarial. Se ha especializado en la negociación, elaboración y revisión de contratos civiles y mercantiles, así como en gestión de riesgos legales, protección al consumidor, privacidad de datos y cumplimiento regulatorio. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a compañías de diversos sectores en la estructuración y ejecución de operaciones comerciales, la revisión de obligaciones contractuales y la atención de asuntos corporativos y regulatorios.
En cuanto a su formación académica, posee una Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis enfocada en los contratos de adhesión en materia de transporte aéreo. Complementa su preparación con estudios en derecho contractual y comercial, contratación digital, inteligencia artificial e innovación jurídica, propiedad intelectual, cumplimiento normativo, derechos humanos, tecnología, transformación digital, liderazgo organizacional y comunicación jurídica. Ha cursado programas impartidos por instituciones como Harvard Law School, la Universidad Autónoma de Barcelona, la European Union Intellectual Property Office, la World Intellectual Property Organization, la Universidad Anáhuac, la UNESCO, la UNAM, ANADE e IBS Américas.V
David Gayosso Muñoz
MÉXICO
David Gayosso Muñoz se desempeña actualmente como cofundador de Itzacorporate, abogado y oficial de cumplimiento. Desde su posición, desarrolla actividades vinculadas con el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos legales y la asesoría a organizaciones que operan en sectores financieros o realizan actividades consideradas vulnerables.
Cuenta con 10 años de experiencia profesional en Compliance y riesgos legales, con especialización en prevención del lavado de dinero, protección de datos personales, ética y conducta, análisis de riesgos jurídicos y derecho corporativo. A lo largo de su trayectoria ha liderado e implementado programas de cumplimiento para agregadores en México, Colombia, Perú y Argentina. Asimismo, ha participado como consultor de organizaciones que han iniciado o desarrollado actividades vulnerables, brindando acompañamiento en la implementación de controles y obligaciones de cumplimiento.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Querétaro. Cuenta con certificación como Oficial de Cumplimiento otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y con la certificación CICO del Instituto de Oficiales de Cumplimiento de Madrid. Complementa su preparación con un Diplomado en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional por el Tecnológico de Monterrey, además de estudios de posgrado en prevención del lavado de dinero y protección de datos cursados en instituciones como la Universidad Panamericana y el Colegio de Contadores.
Emilio Morales
MÉXICO
"Emilio Morales se desempeña actualmente como Director de Compliance en PAM Hotels, donde lidera la estrategia de cumplimiento y asesora a la Alta Dirección en materias vinculadas con prevención de lavado de dinero, anticorrupción, investigaciones internas y gestión de riesgos. Desde esta posición participa en el diseño, implementación y fortalecimiento de Sistemas de Gestión y estándares internacionales de cumplimiento, seguridad de la información, gestión de riesgos, antisoborno e investigaciones corporativas, integrando una visión estratégica con soluciones orientadas a la eficiencia operativa y al fortalecimiento de los controles internos.
Cuenta con más de diez años de experiencia profesional liderando funciones de cumplimiento a nivel global y regional en los sectores turístico, fintech e inmobiliario, además de haber desarrollado proyectos para empresas de los sectores financiero, automotriz, arrendador y mutualista, entre otros. Su trayectoria comprende el diseño, implementación y certificación de Sistemas de Gestión bajo estándares como ISO 37301, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001, ISO 37008 y PCI DSS. Ha implementado sistemas de Compliance en unidades de negocio de México, República Dominicana y Jamaica, así como programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para organizaciones de distintos sectores. Asimismo, ha desarrollado sistemas automatizados de Due Diligence orientados a agilizar la incorporación de clientes y la integración de expedientes, programas de autorregulación para actividades vulnerables y capacitaciones en cumplimiento normativo dirigidas a organizaciones de México, Latinoamérica y España.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México —UNAM— y cuenta con una Maestría en Auditoría Forense y Compliance por TN University. Complementa su preparación con certificaciones y formación especializada como Auditor Líder ISO 37301:2021, especialista en gestión de denuncias e investigaciones internas bajo ISO 37002 e ISO 37008, prevención de delitos financieros y lavado de activos, cumplimiento normativo y transparencia, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y funciones de oficial de cumplimiento y auditor. Asimismo, cuenta con diplomados en prevención de lavado de dinero, protección de datos, Big Data, transparencia, Derecho Administrativo y formación de alta dirección para oficiales de cumplimiento. En el ámbito académico, es coautor, bajo el nombre Ernesto Emilio Morales Guerrero, de una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM sobre tendencias del poder adquisitivo en seis países de América Latina.
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Leonardo Rivas Salazar
MÉXICO
Leonardo Rivas es Oficial de Cumplimiento y especialista en privacidad de datos, con más de 15 años de experiencia en compliance corporativo, auditoría interna y control interno SOX. Actualmente lidera en FEMSA la implementación de programas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, garantizando la integridad operativa y financiera de la organización. Ha diseñado políticas, procedimientos y matrices de riesgo que fortalecen la cultura ética y el marco de control en México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, coordinando equipos multiculturales de más de veinte profesionales.
Previamente, se desempeñó como Auditor Senior e Internal Control Specialist en Coca-Cola FEMSA, donde lideró la adopción del marco COSO y los controles SOX, además de capacitar a equipos en auditoría, prevención de fraude y control financiero. Su trayectoria inició en Deloitte México, donde consolidó experiencia en auditoría externa y gestión de riesgos. Con una sólida formación como Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional, Leonardo ha impulsado programas de capacitación en fraude, ciberseguridad, protección de datos y PLAFT, alineados a estándares internacionales como FCPA, LGPD, SAGRILAFT y PTEE.
Sergio Cuellar Gómez
MÉXICO
Sergio Cuéllar es abogado corporativo y especialista en compliance, privacidad de datos y protección de la información, con más de cinco años de experiencia liderando programas de cumplimiento en sectores como automotriz, financiero y aeroespacial. Actualmente se desempeña como Ethics & Compliance Manager en ITP Aero, donde impulsa la planificación estratégica en ética, conflictos de interés y gestión de cumplimiento a nivel corporativo.
Previamente, fue Local Compliance, Data Privacy & Information Protection Officer en BMW Group México, a cargo de la planta de San Luis Potosí, donde implementó y ejecutó programas en ética corporativa, prevención de lavado de dinero, antitrust, anticorrupción, derechos humanos y control de exportaciones, trabajando con regulaciones nacionales y de la Unión Europea. Entre 2019 y 2024 ocupó el cargo de Compliance Officer en EZCORP México, liderando el departamento local de cumplimiento normativo, con responsabilidad sobre AML, anticorrupción, data privacy y ética corporativa. En este rol, participó en procesos de fusiones y adquisiciones, automatización de procesos, capacitación de equipos y reportes al comité ejecutivo.
Su trayectoria también incluye experiencia como Regional Credit & Investigations Coordinator en Mercedes-Benz Mobility AG, coordinando investigaciones de riesgo crediticio para marcas como Mercedes Benz, Freightliner y Smart en distintas regiones de México. Sergio cuenta con formación en Economía Empresarial por la Universidad Autónoma de Querétaro y en Derecho por el Tecnológico Universitario de Querétaro, lo que le brinda una perspectiva integral para conectar la gestión de riesgos legales y financieros con la estrategia empresarial.
Jonathan Hernández Cabrera
MÉXICO
Jonathan Yair Hernández Cabrera es abogado con más de nueve años de experiencia en compliance, ética corporativa y derecho empresarial, desarrollada en compañías transnacionales de los sectores automotriz, financiero y tecnológico. Cuenta con una Maestría en Derecho de Empresa y especialización en derecho civil, además de formación en negocios y marketing digital, lo que le permite integrar el análisis jurídico con la visión estratégica empresarial.
Actualmente se desempeña como Compliance Manager para México y Centroamérica en Schneider Electric, donde lidera la gestión del área de cumplimiento, la administración del canal de denuncias y el diseño de programas anuales de ética orientados a prevenir riesgos de corrupción y fortalecer la cultura de integridad. Previamente, ocupó posiciones clave en OLX Autos como Product, Privacy & Compliance LATAM Manager y Compliance Officer México, coordinando programas de cumplimiento en seis países de la región, gestionando riesgos en privacidad de datos, anticorrupción, PLAFT y conflictos de interés, además de liderar investigaciones derivadas de canales de denuncia.
Su trayectoria incluye seis años en Nissan Motor Corporation, donde se desempeñó como Legal Manager, con responsabilidades en contratos, gobierno corporativo, atención de autoridades regulatorias y diseño de matrices de cumplimiento. Allí implementó mejoras en procesos legales, fortaleció la protección de datos personales y lideró comités internos. También ha trabajado en Banregio como abogado financiero y en la CONDUSEF como abogado procurador, adquiriendo experiencia en derecho financiero y en conciliaciones entre usuarios e instituciones.
Entre sus principales logros destacan la implementación de programas integrales de compliance, la mejora en procesos de canal de denuncias con un incremento del 35% en su conocimiento interno, la creación de cultura de integridad, y la prevención de sanciones regulatorias mediante planes de cumplimiento efectivos. Su estilo de liderazgo se caracteriza por la cercanía con los equipos, la construcción de confianza y la capacidad de inspirar y guiar hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos.
Jaime Rodríguez Suárez
MÉXICO
Jaime Rodríguez Suárez es un líder con más de 20 años de experiencia en riesgo y cumplimiento, especializado en la evaluación de riesgos empresariales en áreas de cumplimiento, operativas, legales, financieras y no financieras. Su trayectoria incluye la gestión de programas de ética empresarial, prevención de lavado de activos, anticorrupción, prevención del fraude, control interno e investigaciones internas, con exposición en sectores como seguros, farmacéutico, servicios financieros, pagos, comercio minorista y manufactura.
Actualmente se desempeña como Business Integrity & Compliance Lead México en Newmont Corporation. Previamente, trabajó durante más de siete años en MetLife, donde fue Head of Risk and Compliance en Colombia y anteriormente Gerente de Ética y Cumplimiento en México. En estas posiciones lideró programas de riesgo y cumplimiento, gestionó iniciativas en ventas, prevención de lavado de activos, anticorrupción, privacidad y riesgo operativo y financiero, además de participar en comités de auditoría interna, protección al cliente y prevención del fraude. Entre sus principales logros en MetLife destacan la implementación de un software AML que redujo en 35% las alertas y en 30% el tiempo de revisión, el diseño de controles OCR que previnieron fraudes en un 65% y la puesta en marcha de una herramienta GDPR en Latinoamérica que redujo incidentes de privacidad en 45%.
Antes de MetLife, fue Gerente de Anticorrupción en Walmart México y Centroamérica, encargado del diseño y ejecución del programa anticorrupción, procesos de due diligence y entrenamientos. También se desempeñó como Coordinador de Control Interno en Grupo Comex, con responsabilidad en planes de trabajo bajo el marco COSO, documentación de políticas y procedimientos, y la implementación del programa de protección de datos personales conforme a la LFPDPPP. Su carrera comenzó en Deloitte & Touche, donde durante casi siete años fue Senior Consultant, diseñando y ejecutando planes de auditoría interna, pruebas de control, matrices de riesgos y auditorías de cumplimiento bajo la Ley Sarbanes-Oxley y regulaciones contractuales.
En cuanto a formación académica, cuenta con un Master en Risk Administration por la Universidad Francisco de Vitoria (España) y un Graduate en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey.
Ruben Uribe RodrIguez
MÉXICO
Soy Analista de cumplimiento en American Express enfocado en la prevención de lavado de dinero, en donde coordino procesos clave de debida diligencia, monitoreo transaccional, investigaciones y cumplimiento regulatorio. Asimismo, soy un entusiasta del conocimiento relacionado con el cumplimiento y la prevención de crímenes financieros, por lo que he publicado artículos en revistas especializadas tales como la Revista Mexicana de Ciencias Penales y Mundo PLD.
Soy licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Cuento con la Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Certificación en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para Actividades Vulnerables emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, Certified Financial Crime Specialist por la ACFCS, Certified Anti-money Laundering Specialist y Certified Global Sanctions Specialist por parte de ACAMS. Asimismo, cuento con la Nivel I "Conocimientos Generales" y Nivel II "Gobernanza" del Programa de Certificación como Oficial de Cumplimiento en Inteligencia Artificial, impartido por The White Box Project, además soy certificado por parte de NYCE como Implementador ISO 37301, Compliance Management Systems con un enfoque para la gestión de riesgos de Inteligencia Artificial.
Antes de unirme a American Express trabajé en áreas de cumplimiento en los sectores bancarios y Fintech (criptomonedas), liderando iniciativas de debida diligencia, inteligencia financiera, mejora continua de procesos y aplicación de nuevas tecnologías a procesos de prevención de lavado de dinero. Actualmente curso estudios complementarios en Inteligencia Artificial y cumplimiento normativo, con miras a especializarme como Oficial de Cumplimiento en IA y su regulación. Hablo español e inglés con fluidez. Mi enfoque profesional se basa en un Compliance preventivo y proactivo, que va más allá del cumplimiento formal para evitar sanciones. Creo firmemente que el cumplimiento debe anticiparse a los riesgos, entender el entorno operativo y actuar de forma estratégica para mitigarlos antes de que se materialicen.
Eduardo Nieto Magaña
MÉXICO
Soy Oficial de Cumplimiento en Crédito y Logística de Capital, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., institución financiera no bancaria (SOFOM) con sede en Mazatlán, Sinaloa, México, especializada en financiamiento regional y calificada por HR Ratings. Lidero la implementación del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como la estrategia de cumplimiento normativo y fortalecimiento del gobierno corporativo, alineando nuestras prácticas con las disposiciones de las autoridades y estándares internacionales.
Soy Maestro en Finanzas y Licenciado en Administración de Empresas. Cuento con formación especializada en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y recientemente he puesto énfasis en mi desarrollo en temas de inteligencia artificial aplicada al cumplimiento normativo y a la capacitación profesional.
Antes de asumir mi cargo actual, colaboré como Oficial de Cumplimiento en otra SOFOM, donde desarrollé e implementé políticas de identificación de clientes, estructuras de control interno y programas de capacitación. Participo activamente en espacios profesionales donde impulso el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento del rol del cumplimiento en el sector financiero.
Mi visión se centra en un cumplimiento preventivo, ético y humano, apoyado por herramientas tecnológicas que fortalezcan la cultura de integridad en las organizaciones.
Jaime Rodríguez Suárez
MÉXICO
Jaime Rodríguez Suárez es un líder con más de 20 años de experiencia en riesgo y cumplimiento, especializado en la evaluación de riesgos empresariales en áreas de cumplimiento, operativas, legales, financieras y no financieras. Su trayectoria incluye la gestión de programas de ética empresarial, prevención de lavado de activos, anticorrupción, prevención del fraude, control interno e investigaciones internas, con exposición en sectores como seguros, farmacéutico, servicios financieros, pagos, comercio minorista y manufactura.
Actualmente se desempeña como Business Integrity & Compliance Lead México en Newmont Corporation. Previamente, trabajó durante más de siete años en MetLife, donde fue Head of Risk and Compliance en Colombia y anteriormente Gerente de Ética y Cumplimiento en México. En estas posiciones lideró programas de riesgo y cumplimiento, gestionó iniciativas en ventas, prevención de lavado de activos, anticorrupción, privacidad y riesgo operativo y financiero, además de participar en comités de auditoría interna, protección al cliente y prevención del fraude. Entre sus principales logros en MetLife destacan la implementación de un software AML que redujo en 35% las alertas y en 30% el tiempo de revisión, el diseño de controles OCR que previnieron fraudes en un 65% y la puesta en marcha de una herramienta GDPR en Latinoamérica que redujo incidentes de privacidad en 45%.
Antes de MetLife, fue Gerente de Anticorrupción en Walmart México y Centroamérica, encargado del diseño y ejecución del programa anticorrupción, procesos de due diligence y entrenamientos. También se desempeñó como Coordinador de Control Interno en Grupo Comex, con responsabilidad en planes de trabajo bajo el marco COSO, documentación de políticas y procedimientos, y la implementación del programa de protección de datos personales conforme a la LFPDPPP. Su carrera comenzó en Deloitte & Touche, donde durante casi siete años fue Senior Consultant, diseñando y ejecutando planes de auditoría interna, pruebas de control, matrices de riesgos y auditorías de cumplimiento bajo la Ley Sarbanes-Oxley y regulaciones contractuales.
En cuanto a formación académica, cuenta con un Master en Risk Administration por la Universidad Francisco de Vitoria (España) y un Graduate en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey.
Azul Mata Gutiérrez
MÉXICO
Antinea Azul Mata Gutiérrez es Oficial de Cumplimiento certificada por la CNBV, con más de 15 años de trayectoria en instituciones financieras, fintechs y consultoría especializada en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Su experiencia combina liderazgo en el diseño, implementación y supervisión de programas de cumplimiento con un profundo conocimiento en riesgos, normatividad aplicable y gobierno corporativo.
Actualmente se desempeña como Chief Compliance Officer en LAKPA Asesor Independiente S.A.P.I. de C.V., donde lidera la gestión integral de cumplimiento normativo. Es además Asociada Profesional del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC) y miembro activo de Mujeres en Compliance, reforzando su compromiso con la promoción de la ética y la integridad corporativa. Anteriormente fue Oficial de Cumplimiento en UNIFIN Financiera (2018–2023) y en GBM Grupo Bursátil Mexicano (2009–2016), cargos en los que consolidó modelos de prevención de lavado de dinero, evaluaciones de riesgo y controles regulatorios.
Su trayectoria también incluye roles como Titular del área de Calidad de PLD en UNIFIN, así como consultora en Mata & Asociados, desde donde asesora en la implementación de controles preventivos y estrategias en materia de cumplimiento normativo y anticorrupción. Además, fue parte del Comité PLD del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (2022–2024).
En el ámbito académico, es abogada por la Universidad Iberoamericana y ha fortalecido su perfil con una sólida formación especializada: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificado en PLD/FT por el ITAM y la CNBV, Diplomado en Derecho Digital (Escuela de Derecho Digital A.C.), Diplomado en Fintech (ITAM), y programas en cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción. Su preparación incluye también estudios en derecho de las tecnologías y metodologías de riesgo aplicadas a la prevención de delitos financieros.
Gracias a su experiencia y certificaciones, Antinea se ha posicionado como una profesional de referencia en cumplimiento, fintech y gestión de riesgos, con capacidad para diseñar estrategias efectivas que garanticen la integridad operativa y reputacional de las organizaciones.
Enrique Navarrete Lechuga
MÉXICO
Soy Asociado en Actio Legal Partners, firma boutique especializada en capital privado, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, financiamiento corporativo y proyectos de infraestructura. Coordino el área de Derecho Corporativo, en la que asesoro a fondos de inversión, empresas e instituciones financieras en procesos de estructuración y reestructuración societaria, acuerdos entre accionistas, gobierno corporativo y operaciones de M&A. Asimismo, participo en los procesos de capitalización, mecanismos de inversión y financiamiento, brindando soporte legal en la incorporación de capital y expansión de operaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Mi práctica se centra en el diseño e implementación de estrategias jurídicas que garanticen eficiencia operativa, claridad documental y trazabilidad en entornos complejos. He colaborado activamente en la secretaría corporativa de órganos de gobierno, como asambleas de accionistas y consejos de administración, facilitando procesos de toma de decisiones con estricto apego a la normativa aplicable.
En el ámbito del cumplimiento, estoy certificado como International Compliance Officer por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y soy miembro activo de la World Compliance Association. He cursado programas especializados en ética y compliance corporativo en la Escuela Libre de Derecho y el Tecnológico de Monterrey, y he desarrollado e implementado programas integrales que abarcan políticas anticorrupción, políticas de integridad, procedimientos de debida diligencia, esquemas de control interno y mecanismos de gestión de riesgos.
Soy abogado por la Universidad del Valle de México, con estudios de posgrado en Derecho Corporativo y una maestría en Derecho Público por la Universidad Iberoamericana Puebla. Hablo español e inglés con fluidez.
Mario Hernández Pérez
MÉXICO
Mario Hernández es abogado con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud, habiéndose desempeñado en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Desde hace más de cinco años ejerce como Compliance Officer, brindando asesoría legal y de cumplimiento a unidades de negocio en México, Centroamérica y el Caribe, con un enfoque integral en la evaluación y gestión de riesgos, cumplimiento normativo y fortalecimiento de la cultura ética en las organizaciones.
Actualmente es Regional Compliance & Data Privacy Officer LATAM en Servier, donde lidera la implementación, desarrollo y supervisión de programas de cumplimiento y privacidad de datos en la región. Previamente fue Regional Compliance Officer LATAM en Servier (2021–2024), y antes se desempeñó como Associate Director & Mexico Compliance Officer en Teva Pharmaceuticals (2017–2021), aportando a la consolidación de programas regionales de cumplimiento y mitigación de riesgos regulatorios. Entre 2015 y 2017, fue Legal & Compliance Manager en Boehringer Ingelheim, cargo en el que obtuvo el reconocimiento World Compliance Awareness 2016 por la campaña de comunicación más innovadora en compliance.
Su trayectoria incluye también el rol de Ethics & Compliance Manager en Smith & Nephew (2012–2015), donde fue distinguido con el premio Global Best Practice Session 2014 en Estados Unidos, gracias a su liderazgo en iniciativas de cultura ética y gestión de riesgos en México y Costa Rica. Inició su carrera en Boehringer Ingelheim (2009–2012) como responsable de Propiedad Intelectual, Litigios y Derecho Civil para México y Centroamérica.
Formado como Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta además con una Especialización en Propiedad Intelectual por la UNAM, estudios en US Law en The George Washington University, y formación ejecutiva en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su perfil combina experiencia jurídica y de cumplimiento con reconocimientos internacionales, consolidándolo como un referente regional en compliance, ética corporativa y gestión de riesgos en el sector salud.
Alfonso Mondragón Miranda
MÉXICO
Soy Director Regional de Compliance y Riesgos en (GETNET MEXICO), una empresa global por parte del Grupo Santander del sector financiero especializado en Banca con presencia en más de 52 países, especializada en negocios y personas para todo tipo de servicios bancarios. Lidero la estrategia de cumplimiento, ética corporativa y gestión de riesgos para México, asegurando la alineación con marcos internacionales. En este rol, gestiono investigaciones internas, programas de formación ética, el funcionamiento efectivo del canal de denuncias, y elaboro reportes periódicos para el Comité Global de Ética y Cumplimiento.
Soy licenciado por la Universidad Anahuac del Sur titulado, en Ciudad de Mexico. Cuento con los siguientes certificados:
*Certificado que acredita oficialmente como Asociado Profesional del Instituto Latinoamericano de Compliance, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
*Certificado por parte del Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos 2025 por Compliance360 Executive Education.
*Certificado de Compliance Officer 2025, reconociendo mi formación especializada en cumplimiento normativo por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).
Antes de unirme a Getnet Mexico trabajé en áreas de cumplimiento en los sectores fintech y banca, liderando iniciativas de debida diligencia, gestión de terceros y controles internos. Hablo español e inglés con fluidez. Mi visión se centra en un compliance estratégico, preventivo y orientado a la generación de valor
Sergio Santana Lazcano
MÉXICO
Sergio Eduardo Santana Lazcano es Responsable de Mercados Financieros y Cumplimiento Normativo en Banco Azteca Institución de Banca Múltiple, con sólida experiencia en compliance, gestión de riesgos regulatorios y prevención de lavado de dinero. Ha logrado reducir el riesgo regulatorio y el riesgo operacional mediante la implementación de programas integrales de cumplimiento y matrices especializadas.
Abogado por la UNAM, Maestro en Derecho Penal por el INACIPE y con formación complementaria en Economía, Finanzas, Matemáticas y Seguridad Pública, cuenta con especialización en mercados financieros, análisis de riesgos y argumentación jurídica.
Condecorado con el Doctorado Honoris Causa, así como la Cruz de Honor de la Legión de Honor de México por su contribución al fortalecimiento de marcos regulatorios nacionales. Su trayectoria incluye posiciones de liderazgo como Head de Cumplimiento Normativo en Compartamos Banco y roles especializados en Banca Mifel y HSBC México.
Joab García Coria
MÉXICO
Joab García Coria es Socio Director y Consultor especializado en Cumplimiento Normativo, Integridad y Estrategias de Crecimiento Acelerado de PYMES, con más de 15 años de experiencia asesorando a organizaciones en materia fiscal, legal y de compliance. Su enfoque combina el diseño de programas de cumplimiento con la creación de estrategias que impulsan la sostenibilidad y el crecimiento empresarial, especialmente en el ámbito de pequeñas y medianas empresas.
Actualmente lidera FJC Consultoría Boutique (desde 2019), donde se desempeña como Consultor Jurídico Fiscal y Compliance, acompañando a empresas en la implementación de modelos de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y asesoría tributaria. De forma paralela, fue Consultor Compliance en ACG Fiscal (2020–2022) y Consultor de Integridad independiente por más de 13 años, consolidando una trayectoria sólida en asuntos legales, fiscales y regulatorios. Asimismo, se desempeñó como Consultor Master en G&C Consultores (2017–2021), con proyectos centrados en compliance, PLD y aceleración empresarial, y como Gerente General en GCNT Consultores (2011–2014), liderando proyectos fiscales, financieros, de capacitación y auditoría.
En el ámbito académico, es Licenciado en Derecho por UMOV Academy y Licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de contar con una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad ISIMA. Complementó su formación con un Seminario en Compliance en el Instituto de Especialización de Ejecutivos. Sus competencias abarcan análisis fiscal y financiero, litigación, cumplimiento normativo, derecho corporativo y asesoría fiscal integral.
Su trayectoria refleja una visión estratégica que une la práctica jurídica y fiscal con la implementación de programas de cumplimiento, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia operativa y la competitividad empresarial.
Yoav morales Loredo
MÉXICO
"Soy Business Ethics and Compliance Manager en Novo Nordisk México, una compañía global líder en salud con presencia en más de 80 países, dedicada a mejorar la vida de las personas con enfermedades crónicas. Lidero la estrategia de ética corporativa, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, asegurando la alineación con estándares internacionales y las políticas globales de la compañía. En este rol, gestiono programas de capacitación en ética y cumplimiento, superviso investigaciones internas, coordino el canal de denuncias y elaboro reportes para la alta dirección y comités regionales.
Soy Ingeniero Químico por la UNAM, Maestro en Administración de Negocios (MBA) y cuento con la certificación internacional iCECOM como Oficial de Cumplimiento, otorgada por la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Actualmente curso una segunda licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental. He desarrollado experiencia en automatización y digitalización de procesos de cumplimiento, así como en la implementación de herramientas analíticas para la toma de decisiones estratégicas.
Antes de mi cargo actual, trabajé en proyectos de ética y cumplimiento en el sector farmacéutico, impulsando iniciativas de transformación digital y fortalecimiento cultural en materia de integridad. Hablo español e inglés con fluidez. Mi enfoque se basa en un compliance proactivo, integral y orientado a generar valor sostenible para la organización y sus grupos de interés."
Enrique GarcIa Moreno
MÉXICO
"Compliance Officer para Latinoamérica en Glenmark Pharmaceuticals, una multinacional farmacéutica de la India con presencia en más de 90 países, Glenmark es una empresa que cotiza en bolsa y forma parte de la OCDE. Como parte de mis funciones soy el encargado de establecer, implementar y vigilar que el programa de Compliance sea el correcto en México, Caribe, Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia y Perú.
Soy abogado por la Universidad del Valle de México y cuento con la certificación como Compliance Officer ICECOM por la Asociación Española de Compliance así como Diplomado en Ética, Integridad, Compliance y Bioética por la UNAM y CETIFARMA, además de contar con los cursos en Anticorrupción y Compliance por la Universidad de Pennsylvania así como Datos Personales por el INAI.
Antes de unirme a Glenmark trabajé también en diferentes Farmacéuticas multinacionales en el área Legal & Compliance además de participar en una Automotriz alemanda colaborando con la implementación del programa de Compliance en México y Latinoamérica. Hablo español e inglés con fluidez y actualmente me encuentro cursando el Portugués. Mi objetivo siempre será primero entender las necesidades del negocio y adecuar las estrategias de Compliance para cada necesidad de la compañía."
Jaime Gómez Balderrama
MÉXICO
Jaime Gómez Balderrama es Socio Director en Ética Integral, firma dedicada a proveer soluciones tecnológicas y servicios especializados en canales de denuncia y gestión de casos relacionados con incumplimientos al código de ética, políticas internas o normativas legales. Desde 2022, lidera proyectos orientados a fortalecer la cultura ética y de buen gobierno corporativo, asegurando la protección de denunciantes a través de mecanismos anónimos, seguros y confidenciales. Su trabajo contribuye a la detección temprana de riesgos financieros, legales y reputacionales para las organizaciones.
En paralelo, ejerce como Faculty en TOTH Academy, enfocándose en la evolución de los canales de denuncia como herramienta estratégica para promover transparencia, prevenir irregularidades y consolidar entornos laborales íntegros. Su experiencia ejecutiva de más de dos décadas incluye posiciones de alto impacto en KPMG México como Solution Relationship Director (2020–2022), donde apoyó a organizaciones en la mitigación de riesgos reputacionales y comerciales mediante metodologías globales en investigación, tecnología y auditoría; y en EY México como Director Asociado de Desarrollo de Negocios (2004–2013), liderando programas de excelencia comercial en Latinoamérica y gestionando cuentas estratégicas de clientes multinacionales como Cemex, Femsa, Soriana y Axtel.
Desde 2015 se ha desempeñado como Associate Partner en Miller Heiman Group (Korn Ferry Company), con más de 10 años dedicados a desarrollar, entrenar y mentorear profesionales y directivos de ventas mediante metodologías de clase mundial. Su trayectoria combina consultoría, desarrollo de negocios y liderazgo en soluciones éticas, aportando una visión integral que une cumplimiento, ética corporativa y efectividad empresarial.
En cuanto a formación, es Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa por la Universidad Iberoamericana, con diplomados en Ventas Ejecutivas (Tecnológico de Monterrey) y en Desarrollo de Habilidades para el Directivo en Seguridad Integral (UNIR México). Además, cuenta con la Certificación Internacional en Gestión de Denuncias de Irregularidades (ISO 37002) e Investigaciones Corporativas (ISO 37008), otorgada por el Instituto Latinoamericano de Compliance en 2024, acreditando su especialización en la implementación y gestión de sistemas de denuncia conforme a estándares internacionales.
América Hernández Veráztica
MÉXICO
"Soy consultora, evaluadora e investigadora especializada en cumplimiento, ética organizacional y sistemas de gestión por resultados. Actualmente colaboro como académica en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. En materia de compliance e integridad he colaborado con organismos multilaterales, fundaciones y organizaciones de sociedad civil en América Latina, liderando procesos de fortalecimiento institucional, diseño de marcos de monitoreo y evaluación, sistematización de impactos, desarrollo de capacidades en integridad, transparencia y rendición de cuentas. He trabajado con agencias de Naciones Unidas como UNODC, PNUD y UNESCO, así como con la Unión Europea, Oxfam y diversas instancias gubernamentales.
Desde 2022 formo parte del cuerpo docente y asesor del programa Colmex/Harvard para líderes públicos, y he acompañado técnicamente iniciativas como el Observatorio Nacional Universitario de Transparencia y Anticorrupción de Honduras. Además, coordino evaluaciones con estándares ONU/CAD, diseño indicadores de impacto y asesoro en estrategias anticorrupción, gobierno abierto y políticas públicas basadas en evidencia.
Soy doctorante por la Universidad Iberoamericana y cuento con formación profesional en analítica de datos (Google/IBM), ingeniería en inteligencia artificial generativa (IBM), ciencia de datos aplicada (IBM) y fundamentos de AI para empresas (IBM), tengo otras insignias en diseño de políticas digitales (BID), y evaluación de impacto social. Me enorgullece unirme al Instituto Latinoamericano de Compliance, y participé en el primer congreso internacional de Compliance Women International. Además soy entrenadora regional de la Alliance for Integrity y participo como docente aliada en la Iniciativa de Educación en Integridad Empresarial de UNODC.
Mi enfoque combina el cumplimiento ético con metodologías de evaluación innovadoras y herramientas digitales para potenciar el valor público, privado y social e impulsar transformaciones institucionales que promuevan una cultura organizacional de integridad, equidad y transparencia. Me gusta el enfoque de compliance estratégico y su vinculación con el beneficio organizacional y de marca que proporciona el distintivo de integridad."
Astrid Austria
MÉXICO
Astrid Cristina Austria Guarneros es abogada especializada en derecho penal, compliance y auditoría legal, con experiencia en la gestión de riesgos, control organizacional y litigio penal corporativo. Actualmente, es Asociada de Compliance y Litigio Penal en Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C., donde lidera el análisis de cumplimiento normativo en empresas conforme a UNE 19601, ISO 37301 y estándares internacionales.
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con una Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (en proceso de titulación). Posee diplomados en Compliance (Escuela Libre de Derecho), Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos (ICADEFIS) y Justicia Ambiental (IMJUS).
Anteriormente, fue Jefa de Departamento y Auditora Jurídica en la Auditoría Superior de la Federación, donde dirigió litigios en materia penal, presentación de denuncias y supervisión de procedimientos administrativos y penales derivados de la fiscalización de recursos públicos. También trabajó en Mijangos y González Abogados, litigando en materia constitucional, administrativa y de amparo.
Ha participado en capacitación legal en organismos internacionales, con certificaciones en gestión de riesgos penales corporativos, argumentación jurídica y auditoría a la cultura organizacional. Su perfil combina cumplimiento normativo, litigación penal y auditoría legal en el sector público y corporativo.
Carolina de Luna
MÉXICO
Carolina de Luna Ponce es abogada y Compliance Officer internacionalmente certificada, con más de 6 años de experiencia en la industria automotriz y actualmente en el sector HVAC. Su trayectoria profesional abarca áreas de manufactura, comercial y financiera, con especialización en due diligence, derechos humanos, cadena de suministro, regulación financiera y consultoría corporativa.
Actualmente, se desempeña como Compliance Coordinator Latam en Daikin Latin America Office, liderando la implementación de la cultura de compliance en toda la región mediante comunicación, políticas, procedimientos y capacitaciones. Anteriormente, fue Local Compliance Officer en NR Finance México y Mercedes-Benz México International, donde desarrolló sistemas de gestión de cumplimiento, asesoró en políticas empresariales y actuó como contacto local para whistleblowing y protección de datos.
Posee un Máster en Fintech por IEBS y una especialidad en Derecho Empresarial por la Universidad Panamericana, además de un Diploma en Ética y Compliance Corporativo Internacional por el ITESM. Es Certified International Compliance Officer (ICO) y ha realizado estudios en derecho financiero y tecnología. Su experiencia académica incluye docencia en Banca y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana Aguascalientes.
Ha participado en proyectos de alto impacto, como el mecanismo de quejas de derechos humanos para el cumplimiento de la LkSG (Ley Alemana de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro) en México. Además, ha representado a su universidad en competencias internacionales como el Willem C. Vis International Arbitration Moot en Viena, Austria.
Elimelec Moreno
MÉXICO
Elimelec Moreno Rodríguez es especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero (PLD/FT) y regulación financiera, con más de 15 años de experiencia asesorando entidades financieras, empresas reguladas y organismos de control. Actualmente, es Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC), donde representa a profesionales del compliance ante autoridades como la UIF, CNBV, CONDUSEF y GAFILAT.
Es Licenciado en Diseño Industrial y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero por la CNBV y la UIF de México. Actualmente, cursa un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en EALDE Business School.
Ha sido Director General en Grupo Sisfin S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., participando en registro, regulación y cumplimiento normativo de intermediarios financieros. También es Chief Compliance Officer en Escala Capital S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR, liderando la gestión de riesgos y auditoría regulatoria.
Como Consultor Senior en FC2 Business Management and Consultants, asesora en cumplimiento normativo, regulación de intermediarios financieros y empresas de actividades vulnerables (APNFD). Es miembro activo de la Comisión de PLD del Instituto de Contadores de Nuevo León y de la World Compliance Association México.
Ha impactado a más de 15,000 profesionales a través de capacitación gratuita en compliance y regulación financiera. Su perfil combina gobierno corporativo, auditoría de cumplimiento y estrategia regulatoria en el sector financiero.
Adrián Rivera
MÉXICO
Jesús Adrián Rivera Coello Rojas es especialista en contraloría interna, auditoría financiera y gestión de riesgos, con más de 20 años de experiencia en los sectores financiero, infraestructura y consultoría. Actualmente, es Director de Contraloría Interna en INVEX Grupo Infraestructura, SAPI de CV, donde lidera la administración de Tecnologías de la Información, Compras, Auditoría Interna y Métodos & Procesos, asegurando el cumplimiento normativo, reingeniería de procesos y rentabilidad de proyectos.
Es Contador Público por la Universidad La Salle, con estudios avanzados en Oficial de Cumplimiento Normativo, Alta Dirección (ICAMI) y Liderazgo Estratégico. Además, ha realizado seminarios en NIIF/NIC/NIF y actualización en IFRS.
Anteriormente, fue Subdirector de Información Financiera Corporativa en Banco INVEX, donde gestionó 35 entidades financieras, estados financieros, recaudación fiscal y análisis presupuestal. También trabajó en Deloitte (Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza S.C.) como Gerente Senior de Servicios Financieros, liderando auditorías en clientes como BBVA Bancomer, Santander, Banamex e INFONAVIT.
Es miembro del Colegio de Contadores Públicos y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Su perfil combina gestión de auditoría, cumplimiento regulatorio y optimización de procesos financieros y administrativos.
Lorena Gabriela
MÉXICO
Lorena Gabriela Cárdenas Hernández es una estratega jurídica con más de 13 años de experiencia en el ámbito corporativo, destacándose en compliance, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Actualmente, se desempeña como Compliance Officer en Sánchez Devanny Eseverri S.C., donde lidera el área de cumplimiento interno y garantiza el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, anticorrupción y gobierno corporativo.
Posee una Maestría en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México (UVM) y una Licenciatura en Derecho por la misma institución. Ha trabajado en importantes empresas como Grupo Modelo, HSBC, Zurich Seguros y Lumo Financiero, gestionando procesos de compliance en múltiples jurisdicciones de América Latina, incluyendo México, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador y el Caribe.
Su experiencia incluye la automatización de procesos de cumplimiento, implementación de normativas internacionales y liderazgo en áreas de ESG (Environmental, Social & Governance), diversidad e inclusión y responsabilidad social. Además, ha sido conferencista en temas de compliance y negocios internacionales en diversas universidades y ha participado en capacitaciones especializadas en Suiza con Grupo Modelo.
Juan Rosado
MÉXICO
Juan José Rosado Robledo es Contador Público Certificado y especialista en auditoría, fiscalidad y compliance con más de 37 años de experiencia. Es socio director de la firma Rosado Muñoz Consultores, S.C., donde ha liderado asesorías en el ámbito empresarial y gubernamental. Posee una Maestría en Auditoría por la Universidad Autónoma de Durango, una Maestría Internacional en Compliance Officer por Educa Business School y certificaciones en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero e ISO 31022:2021 (Gestión de Riesgos Legales).
Ha ocupado cargos directivos en diversas comisiones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), como la Comisión de Auditoría y Contabilidad y la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. También ha sido vicepresidente y presidente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, además de desempeñarse como perito en compliance por la World Compliance Association.
En el ámbito académico, ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana. Ha publicado artículos en periódicos y revistas, y ha conducido programas especializados en fiscalidad y compliance. Su experiencia como expositor incluye diplomados y conferencias sobre temas fiscales, contables, normativos y de prevención de lavado de dinero en distintas ciudades de México.
Brenda Rodríguez
MÉXICO
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín es asesora en cumplimiento normativo y gestiona programas de compliance para ayudar a las organizaciones a reducir riesgos legales y reputacionales. Actualmente es Líder de Cumplimiento en el Jurídico de Grupo AlEn, en Nuevo León, México, donde ha desarrollado e implementado programas de cumplimiento que incluyen protección de datos personales, prevención de lavado de activos, competencia económica y debida diligencia a terceros.
Cuenta con una Maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y es Licenciada en Derecho por la misma institución. Tiene certificaciones en Cumplimiento Normativo y Anticorrupción para América Latina por LEC Legal Ethics Compliance (Brasil) y en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional por el Tec de Monterrey (México).
Su experiencia profesional incluye roles clave en litigios, legislación ambiental y gestión de cumplimiento. Ha participado en análisis de riesgos, desarrollo de planes de acción y entrenamiento en compliance. Además, ha sido asesora en legislación ambiental en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México y en otras entidades jurídicas.
Andres Cruz
MÉXICO
Andrés Cruz Victorino es Compliance Manager en El Puerto de Liverpool, con más de 10 años de experiencia en sistemas de gestión de cumplimiento, análisis de riesgos y transformación digital. Especializado en la optimización de procesos y automatización de tareas, ha desarrollado aplicaciones y bots de Compliance que han llevado a empresas a destacarse en evaluaciones de cumplimiento y anticorrupción. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, posee una Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana y una Maestría en Corporate Compliance por E&J Economist&Jurist School, Madrid. Ha escrito diversos artículos sobre cumplimiento normativo y gestión de indicadores (KPI's).
Sergio Tovar
MÉXICO
Sergio Tovar González, con más de 30 años de experiencia, actualmente desempeña el rol de Oficial de Cumplimiento y Contraloría Interno en Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple. Especializado en Derecho Financiero, Corporativo y Prevención de Lavado de Dinero, ha destacado por implementar controles internos, gestionar y administrar riesgos, realizar auditoría interna y promover el gobierno corporativo, además de asesorar a Asambleas de Accionistas y Consejos de Administración en el sector financiero mexicano. Sus logros incluyen la regularización de temas normativos y la implementación de controles en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, logrando una significativa reducción de riesgos legales e incumplimientos. Participó en la creación e inicio de operaciones de entidades financieras en México. Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Latinoamericana, Sergio está certificado como Oficial de Cumplimiento por la CNBV, consolidando su perfil como un experto en cumplimiento y gobernanza en el ámbito financiero.
Daniel Medina
MÉXICO
Daniel Medina Cabello es un destacado consultor en ética y cumplimiento con más de 14 años de experiencia en bufetes de abogados internacionales y empresas globales. Licenciado en Derecho e Ingeniero en Informática, posee una Maestría en Derecho y es candidato a Doctor en Derecho. Su trayectoria incluye numerosos reconocimientos, como Líder de Cumplimiento y Abogado de Cumplimiento del Año. Ha sido galardonado como Mejor Oficial de Cumplimiento en Iberoamérica durante tres años consecutivos. Daniel cuenta con múltiples maestrías en campos como delitos financieros, derecho corporativo y coaching organizacional, obtenidas en instituciones prestigiosas como la Universidad de Manchester y The University of Law en el Reino Unido.
Ana Beatriz
MÉXICO
Ana Beatriz de Jesús Vargas Loaiza es Directora de Fiscal y Cumplimiento Normativo en Hernández Vargas Contadores Públicos y Socia Fundadora de Consultoría HV CP, SAS de CV. Con más de 20 años de experiencia, se ha destacado en la enseñanza en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Contadora Pública por la Universidad Juárez del Estado de Durango, posee una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango y certificaciones en Lean Six Sigma y Compliance. Reconocida como una de los Mejores Oficiales de Cumplimiento Iberoamericanos en 2021 y 2023, es autora de varios artículos sobre temas fiscales y contables, y es columnista en El Sol de Durango.
Pedro Ramirez
MÉXICO
Pedro Ramírez es un destacado profesional, actualmente es Oficial de Cumplimiento en Keo World SA, cuenta con más de 11 años de experiencia en el Sistema Financiero en México, LatAm y Europa, especializándose en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Ha liderado la creación y mejora de unidades de PLD/FT, incluyendo una desde cero en una Fintech en México, y ha colaborado en la obtención de licencias operativas en México y Canadá. Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Pedro ha consolidado sus conocimientos en inteligencia financiera, análisis transaccional y control interno. Autor de artículos relevantes y docente en cursos especializados, ha sido reconocido por su mérito profesional en 2023.
Francisco Santana
MÉXICO
Francisco Antonio Santana Nuñez es abogado y consultor internacional en Compliance Corporativo, Criminal Compliance y Derecho Penal Económico, actualmente Socio Manager LATAM para F&C Consulting Group. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento (ISO 37301), antisoborno (ISO 37001) y prevención de lavado de dinero en más de 30 países. Graduado en Derecho por la Universidad Santa María, cuenta con especializaciones en Derecho Penal, Procesal Penal y Constitucional. Es instructor en universidades y entidades de certificación en Latinoamérica, y ha recibido numerosas certificaciones, incluyendo PECB Implementador Líder ISO 37001 y Certified Anti-Bribery Professional.
Bernice Gaytan
MÉXICO
Bernice Gaytán Fuentes es Directora de Marketing en Grupo Mexicano de Consultoría (GMC360), con más de 13 años de experiencia en operaciones y marketing, y 7 años en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Especialista en programas de capacitación y difusión organizacional, ha sido reconocida como Top Voice en LinkedIn en 2024. TEDx Speaker en 2022, ha abordado temas de la Agenda 2030 y el ODS16 en múltiples foros. Egresada de la Escuela Bancaria y Comercial, cuenta con un Diplomado en Periodismo de Datos por The University of Texas at Austin. En 2020, organizó el evento "Compliance 360", reuniendo a más de 5000 participantes de toda Latinoamérica.