PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
GUATEMALA 🇬🇹
Julio Mazariegos Perez
GUATEMALA
"Soy Abogado y Notario en Consortium Legal Guatemala, una firma líder en servicios legales corporativos en Centroamérica. Formo parte del equipo de Derecho Penal Corporativo y Compliance, desde donde asesoro a empresas nacionales e internacionales en el diseño e implementación de estrategias de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como en cumplimiento normativo y regulación empresarial. Mi práctica también incluye el litigio penal empresarial y el análisis jurídico en materia mercantil, propiedad intelectual y responsabilidad penal corporativa.
Soy Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario egresado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, con una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad. Además, ejerzo como catedrático universitario, revisor de tesis y examinador técnico profesional en el ámbito jurídico. Mi experiencia profesional se extiende al sector público y privado. Mi enfoque profesional combina el conocimiento técnico con la visión estratégica del compliance moderno, orientado a la prevención, la integridad y la mejora continua de los entornos empresariales."
Flor Figueroa Mijangos
GUATEMALA
Flor de María Figueroa Mijangos es abogada con más de 20 años de trayectoria en derecho corporativo, mercantil, societario y marcario, así como en cumplimiento normativo, gobierno corporativo y prevención de lavado de activos. Es Máster en Compliance Iberoamericano por la Universidad de Salamanca, cuenta con un Máster en Derecho Corporativo y Competitividad y un Posgrado en Derecho Corporativo y Tributario por la Universidad del Istmo, además de certificaciones como Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Compliance (Intedya).
Ha liderado el diseño y la implementación de políticas y manuales de ética, conflictos de interés, cumplimiento normativo y prevención de LA/FT, colaborando con entidades financieras, firmas legales y corporaciones. Su trayectoria incluye cargos como Gerente de Normatividad en Banco Azteca Guatemala, Coordinadora de Cumplimiento y Gobierno Corporativo en Bantrab, y Gerente Corporativa en Mollerlaw, donde consolidó estructuras jurídicas y de cumplimiento a nivel regional.
Entre sus logros destacan la fusión del Banco Corporativo y Financiera Corporativa por Banco Agromercantil y la adquisición del Grupo Financiero Agromercantil por Grupo Bancolombia. Su visión combina rigor jurídico, innovación en compliance y fortalecimiento de la gobernanza corporativa.
Marvin Osorio Campos
GUATEMALA
"Soy Gerente de Auditoría Interna y Compliance en una empresa Agroindustrial del Sector Azucarero, una organización líder en el sector que impulsa el desarrollo económico y social en Guatemala. Lidero la planificación y ejecución de auditorías internas, la gestión integral de riesgos y el cumplimiento normativo, asegurando que las operaciones se desarrollen bajo principios éticos, control efectivo y alineación con las mejores prácticas regulatorias.
Con más de 22 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos y compliance, he desarrollado habilidades para implementar auditorías continuas, controles preventivos y programas de cumplimiento que fortalecen la cultura organizacional y generan valor agregado. Mi enfoque es promover una gestión integrada que permita a la organización anticipar riesgos, prevenir incumplimientos y asegurar la sostenibilidad operativa.
He liderado proyectos de mejora en control interno, evaluaciones de riesgos y la transformación digital de procesos de auditoría y compliance, utilizando herramientas tecnológicas que facilitan la supervisión en tiempo real. Me especializo en diseñar soluciones prácticas que integran auditoría, riesgos y cumplimiento para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
Mi visión es que auditoría interna, gestión de riesgos y compliance deben ser aliados estratégicos que impulsen la integridad, transparencia y crecimiento sostenible de las organizaciones."
William Hernández Rojas
GUATEMALA
William Renato Hernández es Oficial de Cumplimiento Normativo con más de una década de experiencia en la implementación y supervisión de programas de cumplimiento en Centroamérica. Actualmente se desempeña en Kubo Group, S.A., donde lidera la gestión integral de cumplimiento para proyectos inmobiliarios, incluyendo el diseño de políticas, matrices de riesgo, auditorías internas, formación de equipos y la relación con autoridades reguladoras. También tiene a su cargo la implementación de programas de salud y seguridad ocupacional en el sector inmobiliario.
Anteriormente, fue Oficial de Cumplimiento Regional CAM en Prosegur, supervisando los programas de cumplimiento en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con un enfoque en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cumplimiento transaccional.
Es licenciado en Administración de Empresa y Tecnología por la Universidad Galileo y cuenta con diplomados en Gestión Integral de Riesgos (Escuela Bancaria de Guatemala) y en Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional (USAC). Su experiencia se distingue por integrar cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y formación de equipos multidisciplinarios.
Pablo Cordón Barrientos
GUATEMALA
Pablo Cordón B. es Director LATAM en Cumply y Co-Fundador de Ethikos Global, con más de 20 años de experiencia en liderazgo corporativo, compliance y estrategia empresarial en América Latina. Su propósito profesional se centra en ayudar a personas y organizaciones a construir culturas más éticas, eficientes y sostenibles, generando impacto desde el ámbito corporativo hasta el social.
Actualmente combina su rol en Cumply con su labor como Vicepresidente de la Junta Directiva de AGH Guatemala, impulsando proyectos de transformación organizacional. Durante más de una década en Avalon Contact Center & BPO, ejerció como Chief Operating Officer y Gerente de Desarrollo de Negocios, liderando equipos multidisciplinarios y diseñando estrategias de outsourcing que fortalecieron procesos críticos en servicios financieros, SAC y gestión de calidad. También fue Director de Operaciones de Marketing en Bantrab, donde posicionó la marca como una de las más reconocidas del sector financiero en Guatemala.
Es MBA por la Universidad del Istmo y cuenta con formación ejecutiva en IPADE Business School. Su visión estratégica integra ética, gestión empresarial e innovación cultural.
Andrea Juárez Bran
GUATEMALA
"Soy Directora Legal del Área Laboral y Cumplimiento en LCS LAW, una firma boutique con sede en Guatemala, conformada por profesionales altamente calificados, egresados de las universidades más prestigiosas del país. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio legal eficiente, estratégico y libre de burocracias, que brinde soluciones prácticas y efectivas a nuestros clientes.
Desde mi posición, lidero la asesoría legal preventiva y correctiva en materia laboral y de cumplimiento para empresas nacionales e internacionales, desarrollando estrategias jurídicas alineadas con la dinámica actual de los negocios. Estas soluciones permiten a las organizaciones fortalecer su estructura interna, mitigar riesgos legales y fomentar una cultura corporativa ética y sostenible.
Soy Abogada y Notaria egresada de la Universidad Rafael Landívar y actualmente curso el Postgrado en Derecho Corporativo y Tributario en la Universidad del Istmo de Guatemala, con un enfoque especializado en programas de cumplimiento (compliance). Además, hablo inglés con fluidez, lo cual me permite atender con efectividad a clientes internacionales e integrar una perspectiva global en la gestión de riesgos empresariales.
He enfocado mi trayectoria profesional en asesorar compañías que buscan fortalecer sus estándares de cumplimiento, formalizar procesos laborales y blindar su operación frente a posibles contingencias legales.
Creo firmemente en un compliance estratégico, preventivo y orientado a generar valor real para las organizaciones.
"
Guillermo Muñoz Urrutia
GUATEMALA
Juan Guillermo Muñoz es un profesional con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, auditoría, operaciones, tecnología y cumplimiento normativo, con un enfoque integral en la transformación de procesos, eficiencia operativa y gestión de riesgos empresariales.
Actualmente se desempeña como Project Manager en Tigo Guatemala, liderando iniciativas de innovación tecnológica y proyectos de desarrollo interno con enfoque B2C. Previamente, fue Auditor Corporativo en cbc (Grupo Mariposa), donde gestionó proyectos regionales, impulsó mejoras en manufactura y logística, y actuó como Auditor Líder de ISO 37001 (antisoborno).
Su trayectoria incluye posiciones de alta dirección como Gerente de Operaciones en RF Systems y Gerente de Tecnología en el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses, donde implementó políticas de seguridad de datos y optimizó la infraestructura tecnológica. También se ha desempeñado como Project Manager en Sascomm Tech Guatemala con proyectos de factibilidad técnica y económica.
Posee un MBA por la Universidad Galileo, formación ejecutiva en Wharton y Tecnológico de Monterrey, y especialización en Compliance ISO 37301 e ISO 37001. Su visión integra HSEQ, BCM, COSO, excelencia operacional y transformación digital para impulsar organizaciones más sostenibles, seguras y eficientes.
Aura Maldonado Batres
GUATEMALA
Aury Maldonado es Gerente General de Icontec Guatemala, cargo que desempeña desde hace más de 18 años liderando el posicionamiento de la organización como referente en normalización, certificación y gestión de calidad en el país. Su rol ha estado orientado al desarrollo estratégico de la sede, la representación legal e institucional, la administración de recursos financieros y humanos, y la implementación de planes de crecimiento sostenible que han fortalecido la presencia de Icontec en el mercado guatemalteco.
Previamente, se desempeñó durante casi una década como Gerente de Recursos Humanos en Trans-Express, donde lideró procesos de reclutamiento, capacitación y diseño organizacional, consolidando su experiencia en gestión de talento y liderazgo de equipos.
Es Administradora de Empresas por la Universidad Galileo, con especialización en Gestión de Calidad, formación ejecutiva en Aden Business School y un Diplomado en Gerencia y Liderazgo Cristiano por SETECA.
Su trayectoria combina visión estratégica, orientación a resultados y liderazgo humano, con un enfoque en promover la excelencia, el crecimiento organizacional y la satisfacción de clientes y equipos de trabajo.
Marcela Martínez
GUATEMALA
Ana Marcela Martínez Arenales es una experta en Gestión de Riesgos de Compliance y Auditoría, certificada en ISO 37301 y CAMS. Ha trabajado en roles clave en WeConsulting, Jurídica Attorneys & Counselors, y The Pantaleon Group, Inc. Marcela es miembro del Standards Council of Canada y ha obtenido reconocimientos como RIMS Professional Member. Además de su expertise técnico, domina el español, inglés y francés.
Jennifer Chajon
GUATEMALA
Jennifer del Carmen Chajón Chacón es especialista en compliance, gestión de riesgos y análisis de datos, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y bancario. Actualmente, es Coordinadora Estadística de Datos en Fundación Génesis Empresarial, donde supervisa y coordina el análisis de datos y modelado de riesgos para la evaluación y mitigación de riesgos organizacionales.
Es Licenciada en Administración de Negocios por la Universidad Da Vinci de Guatemala, con una Maestría en Corporate Governance & Compliance por la misma universidad. Posee certificaciones en Auditoría ISO 27001 en Seguridad de la Información, Prevención de Lavado de Dinero y Finanzas Digitales.
Anteriormente, se desempeñó como Analista de Riesgos en Fundación Génesis Empresarial, evaluando y coordinando estrategias de mitigación de riesgos operacionales. También trabajó en Banrural, BAC Credomatic y Remesas y Traslados RYT como Analista de Cumplimiento e Investigaciones, liderando monitoreo transaccional, auditorías de cumplimiento y gestión de riesgos financieros.
Cuenta con certificaciones en Power BI y Python para análisis de datos, Auditoría ISO 19011, Scrum Fundamentals y Excel Avanzado. Su perfil combina cumplimiento normativo, modelado de riesgos y auditoría de seguridad en información financiera.
Laura Castañeda
GUATEMALA
Laura Castañeda es Abogada con más de 20 años de experiencia como consejero General, director en Juntas directivas y consultor independiente en asuntos corporativos, legales, cumplimiento y gestión de intangibles en industrias globales. Adicionalmente cuenta con un grado académico en Comunicación, dos maestrías: un LLM y una en Estudios Estratégicos y un “minor” en Emprendimiento.
Posee una sólida formación técnica, estrechas relaciones comerciales y políticas, y es reconocida regionalmente como una líder intelectual y mentora, con una notable reputación por desarrollar talento individual y liderar equipos de alto rendimiento.
Catalogada como la "Abogada interna más destacada e innovadora”, según el GP Powerlist en Centroamérica y Legal 500 en reconocimiento a su versatilidad y experiencia transnacional en la región centroamericana.
Julio Toledo
GUATEMALA
Julio Enrique Toledo Toledo es Director de Cumplimiento Normativo en el Grupo Financiero G&T Continental, con más de 12 años de experiencia en banca privada y 7 años como abogado. Especializado en diseñar y desarrollar sistemas de gestión de Compliance, se enfoca en la innovación y la mitigación proactiva de riesgos legales y regulatorios. Graduado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con especializaciones en Compliance y Legaltech por ADEN International Business School y un posgrado en Derecho Corporativo y Tributario por la Universidad del Istmo. Su liderazgo ha mejorado la visibilidad y efectividad del programa de cumplimiento regulatorio del grupo financiero.
Mélida Pineda
GUATEMALA
Mélida Milagro Pineda Molina, Socia Directora de Corporativo y Planificación Patrimonial en Estudio Chávez Bosque, S.A., aporta 19 años de experiencia en derecho corporativo, gobierno corporativo y planificación patrimonial. Ha dirigido casos corporativos complejos, destacando en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas, financiamientos y transacciones garantizadas. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Cum Laude por la Universidad Francisco Marroquín, su formación se ha enriquecido con un Máster en Dirección y Administración de Empresas por EUDE Business School, especializaciones en Compliance y Legal Tech and Innovation por The George Washington University y Aden Business School, y un Máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Alcalá. Además, ha participado en cursos sobre Gobierno Corporativo, Compliance, y Arbitraje de la ICC, consolidando su perfil como una experta en el ámbito legal corporativo. Autora de publicaciones sobre Gobierno Corporativo y Cumplimiento, su trabajo ha sido reconocido por la World Compliance Association y Latin Lawyer Magazine en 2022.
Laura Castañeda
GUATEMALA
Laura Castañeda es Abogada con más de 20 años de experiencia como consejero General, director en Juntas directivas y consultor independiente en asuntos corporativos, legales, cumplimiento y gestión de intangibles en industrias globales. Adicionalmente cuenta con un grado académico en Comunicación, dos maestrías: un LLM y una en Estudios Estratégicos y un “minor” en Emprendimiento.
Posee una sólida formación técnica, estrechas relaciones comerciales y políticas, y es reconocida regionalmente como una líder intelectual y mentora, con una notable reputación por desarrollar talento individual y liderar equipos de alto rendimiento.
Catalogada como la "Abogada interna más destacada e innovadora”, según el GP Powerlist en Centroamérica y Legal 500 en reconocimiento a su versatilidad y experiencia transnacional en la región centroamericana.
Brenda Juarros
GUATEMALA
Brenda Carolina Juarros Chávez es Licenciada en Administración de Empresas y Gerente de Cumplimiento en VANA TECH, con una destacada trayectoria en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con más de 23 años de experiencia bancaria, ha liderado la implementación de sistemas de prevención y administración de riesgos en Créditos Hipotecario Nacional de Guatemala. Certificada en Corporate Compliance y Criminal Compliance, y con formación continua en gestión de riesgos, Brenda se especializa en el desarrollo de sistemas de monitoreo automático y la ejecución de metodologías basadas en la norma ISO 37001. Su liderazgo se extiende a la coordinación de oficiales de cumplimiento y la dirección de investigaciones de operaciones inusuales, contribuyendo al cumplimiento ético y transparente en las organizaciones.
Nydia Corzantes
GUATEMALA
Nydia María Corzantes Arévalo es Directora de Recursos Humanos del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, con más de 15 años de experiencia en gobierno, regulación, cumplimiento administrativo y recursos humanos en el Estado. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, posee una Maestría en Criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y un Máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa. Ha coordinado importantes instancias de análisis de ataques a defensores de derechos humanos y ha sido asesora de varios viceministros y un ministro, contribuyendo a la transparencia y eficiencia en diversas instituciones estatales.
Ginny Castillo
GUATEMALA
Ginny Castillo es Senior Manager de EY y líder de la práctica legal de EY Law en Guatemala. Cuenta con aproximadamente catorce años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en asuntos laborales, corporativos, transaccionales y de cumplimiento, así como en operaciones de fusiones y adquisiciones, compraventa de activos, estructuración de franquicias y gestión de conflictos internos.
Antes de reincorporarse a EY Law en 2022, se desempeñó como Gerente Legal y de Cumplimiento para Centroamérica en una compañía transnacional del sector de transporte de valores. Es abogada y notaria por la Universidad Rafael Landívar, posee una maestría internacional en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, una especialización en Compliance y un diplomado en Gobierno Corporativo y Ética Empresarial. Su experiencia comprende principalmente las industrias de consumo y retail, farmacéutica, servicios y transporte de valores.
José Antonio Manrique Soto
GUATEMALA
José Antonio Manrique Soto es Contador Público y Auditor, con una amplia trayectoria en auditoría interna, control financiero, gestión administrativa y cumplimiento normativo. Actualmente se desempeña en Grupo Rosul como Jefe de Auditoría Interna, Jefe de Organización y Métodos y Oficial de Cumplimiento ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), liderando la planificación y ejecución de auditorías, la implementación de controles internos y la elaboración de políticas, procedimientos y reportes regulatorios para las empresas del grupo.
A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de liderazgo como Director Financiero y Administrativo, Gerente Financiero, Jefe de Auditoría y Auditor Corporativo en organizaciones de los sectores inmobiliario, hospitalario, financiero y de servicios. Cuenta con experiencia en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, revisión de estados financieros, administración de riesgos, optimización de procesos, implementación de sistemas y dirección de equipos multidisciplinarios. Es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee formación complementaria en materia fiscal, laboral, auditoría ISO y cumplimiento.
