PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
COLOMBIA 🇨🇴
Henry Herrera Collazos
COLOMBIA
Henry Herrera Collazos
Soy Ingeniero Industrial por la Universidad Santiago de Cali, Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y Candidato a Magíster en Gestión Integral de Riesgos por la Universidad Externado de Colombia. Mi trayectoria de más de 10 años está orientada al diseño, implementación y auditoría de sistemas de gestión bajo estándares internacionales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, ISO 39001, ISO 18788, BASC, OEA y el Código PBIP, además de marcos normativos en SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
He liderado proyectos que lograron incrementar la operatividad en un 30%, reducir en 25% los costos derivados de incumplimientos normativos y mejorar en 40% los índices de seguridad laboral en sectores como la vigilancia y seguridad privada, siempre integrando cumplimiento, riesgos y sostenibilidad ESG.
Cuento con acreditación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia como consultor, y resolución vigente de la Gobernación del Cauca para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi enfoque combina la gestión integral de riesgos con liderazgo humano y visión estratégica, orientado a la excelencia organizacional.
María Vahos
COLOMBIA
María Alejandra Vahos es especialista en compliance, investigaciones forenses y diligencia debida, con amplia experiencia en auditorías de integridad, investigaciones de corrupción y análisis de riesgos corporativos en América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como Senior Manager en Kroll Compliance Risk and Diligence, donde asesora a empresas de la Región Andina, Centroamérica y el Caribe en la prevención, detección y mitigación de riesgos de cumplimiento.
Es Doctora en Ciencias Sociales con especialización en investigación sobre corrupción por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de Andalucía. Además, está certificada como Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) por ACAMS.
Desde 2018, ha estado vinculada a Kroll Miami, primero como consultora en comunicación estratégica para el cambio cultural corporativo, luego como Associate Manager en la práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia, hasta asumir su rol actual como Senior Manager. Ha liderado procesos de due diligence en Estados Unidos y Centroamérica, análisis de riesgo país y programas de Buen Gobierno Corporativo.
Su trayectoria profesional incluye experiencia en comunicación y divulgación pública en la Universidad del Valle (Colombia), cooperación internacional en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y desarrollo de proyectos en Making Docs.
Estefanía Echeverri
COLOMBIA
Estefanía Echeverri Betancur es Consultora Compliance y Oficial de Cumplimiento en diversas empresas del sector real. Con más de 6 años de experiencia como abogada y especialista en derecho administrativo, ha implementado sistemas de gestión de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, programas de transparencia y ética empresarial, y políticas de tratamiento de datos personales. Graduada en Derecho por la Universidad Santo Tomás de Colombia con reconocimiento Cum Laude, es especialista en derecho administrativo y ha completado cursos en gobierno corporativo y compliance. Ha liderado la creación de SAGRILAFT y PTEE en empresas colombianas, fortaleciendo sus programas de cumplimiento y minimizando riesgos de sanción.
Karen Bahamón
COLOMBIA
Karen Xiomara Bahamón Bastidas es Jefe de la Oficina de Ética y Cumplimiento en Electrificadora de Huila S.A. E.S.P, con más de 7 años de experiencia en prevención de fraude y anticorrupción, auditoría interna y litigio disciplinario en el sector energético y Oil & Gas. Licenciada en Derecho por la Universidad Cooperativa de Colombia, es candidata a máster en Derecho Penal Económico por la Universidad de La Rioja. Ha liderado la implementación de programas de transparencia y ética empresarial, siendo reconocida por su liderazgo en la integración de sistemas de gestión de cumplimiento. Además, es entrenadora para mipymes en el programa de Cooperación de Alliance for Integrity.
Elizabeth Prada Mancilla
COLOMBIA
"Soy Gerente General de la empresa Gobernatti, una firma de consultoría regional, especializada en gobierno corporativo, ética empresarial y sostenibilidad. Desde este rol acompaño la formación, investigación y consultoría empresarial encaminada a mejorar las prácticas de gobernanza y la toma de decisiones responsables en los diferentes órganos de gobierno de la organizaciones.
Soy abogada de la Universidad de los Andes en Colombia con Master in Business Administration –MBA – y Master en Análisis Financiero-MAF- de la Universidad Carlos III de Madrid- España. Con estudios en gobierno corporativo, estrategia, riesgos, gestión humana y cumplimiento de varias universidades en Iberoamérica. En el plano corporativo trabajé en cargos directivos por cerca de 15 años en el sector financiero en Colombia, Perú y Guatemala siendo mi último cargo el de Vicepresidente Jurídica, de Gestión Humana y de Cumplimiento de Banco Agromercantil de Guatemala entidad que hace parte del Grupo Bancolombia en 2023. Durante mi paso por Centroamérica fuí reconocida por The Legal 500's Powerlist: 2023-2024 como uno de los profesionales con mayor influencia en la región en materia legal y de cumplimiento.
He sido miembro de varias Juntas Directivas y Comités empresariales de entidades del sector financiero, entidades sin ánimo de lucro y empresas de familia, y a nivel gremial, miembro de la Comisión Anticorrupción- Guateintegra de la Cámara de la Industria de Guatemala (2022-2023) y del Comité Jurídico de Fasecolda del sector asegurador (2010). Soy speaker y docente en el Instituto de Auditores de Colombia, Cámaras de Comercio y varias universidades de este país, la Asociación Latinoamericana de Secretarios Corporativos y Juntas Directivas- ASCLA, Buró Business School, ESI School of Management y Ethikos Global en Guatemala y Toth Academy, entre otras universidades en Latam. A través de Legis Editores participo en revistas especializadas con diferentes artículos académicos e investigaciones sobre los asuntos de mi especialidad. "
Daniel Bustos Garnica
COLOMBIA
"Soy Analista Senior en Financiera Desarrollo Nacional, un banco de desarrollo enfocado en el sector de infraestructura y mega proyectos de energias sostenibles en Colombia. Hago parte de la estrategia de cumplimiento, ética corporativa y gestión de riesgos de AML, asegurando la alineación con marcos normativos locales e internacionales como el FCPA, UK Bribery Act, ISO 37301. En este rol, gestiono los riesgos asociados al programa de AML, programas de formacion en AML/CFT, el funcionamiento efectivo de las debidas diligencias, modelos de claasificación, perfilamiento y segmentacion de clientes y elaboro reportes periódicos internos y para requerimientos externos.
Soy economista de la Universidad Militar Nueva Granada y Especialista en riesgos financieros y no financieros de la Universidad de los Andes. Cuento con la Certificación internacional International Certified Compliance Professional (ICCP) otorgado por la Asociación Argentina de Compliance junto con la Universidad del CEMA.
Antes de unirme a Financiera Desarrollo Nacional, trabajé en consultoria en Forensics en PwC y Deloitte haciendo parte y liderando iniciativas de debida diligencia, gestión de terceros y controles internos. Asi desarrollo de auditorias en varios sectores relacionadas con AML y compliance tanto a nivel local como regional. Hablo español e ingles con fluidez. Mi visión se centra en un compliance es practico y dinámico ademas de preventivo ya que continuamente existen nuevas formas que las organizaciones delictivas tratan de usar a las empresas ya sea para lavar dinero o para cometer actos en contra de la ética de las organizaciones."
Victor Arredondo Mendez
COLOMBIA
"Soy Doctor en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas por la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia, España), y administrador de empresas de formación. Además, tengo certificaciones en gestión de riesgos LA/FT/FPADM, anticorrupción y antisoborno, sistema integrado de gestión y gestión de la cadena de suministros BASC. Recientemente finalicé la certificación en Compliance Fiscal en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Soy cofundador de la firma Niuman Consultores S.A.S, una compañía especializada en soluciones de cumplimiento normativo, ética empresarial y gestión del riesgo corporativo. He sido Oficial de Cumplimiento para empresas de diversos sectores, tamaños y etapas de desarrollo, contribuyendo a la implementación integral de sistemas como el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE, con un enfoque estratégico, preventivo y alineado con estándares internacionales.
Durante mi experiencia en coordinación de operaciones, lideré auditorías internas, procesos de debida diligencia y programas de mejora continua enfocados en fortalecer la eficiencia y la integridad corporativa. Esta labor facilitó la integración del cumplimiento en las operaciones diarias y consolidó mi enfoque profesional hacia la investigación y la academia. Desde allí, promuevo un modelo de compliance moderno e internacional, basado en riesgos y orientado a generar valor tanto para las organizaciones como para la comunidad académica."
Silvia Muñoz Rivera
COLOMBIA
"Líder en gestión de riesgos financieros y no financieros en la Banca Internacional, enfocada en el control y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Experta en sanciones económicas, cumplimiento normativo, privacidad de datos, auditoría interna, anticorrupción y debida diligencia. Tengo más de cinco años de experiencia en la prevención de delitos financieros, gestión de sanciones y liderazgo de equipos de alto impacto, generando valor en ambientes corporativos altamente regulados y competitivos en empresas globales del sector financiero, transporte y químico.
Actualmente me encuentro cursando un MBA con enfoque en Análisis de Negocios (Business Analytics) en Boston, MA, potenciando mi experiencia en inteligencia de negocios, analítica de cadena de suministro e influencia empresarial con visión global. Este programa me permite articular modelos de decisión basados en datos con estrategias de cumplimiento, contribuyendo al liderazgo y fortalecimiento del gobierno corporativo en instituciones financieras y tecnológicas.
Mi trayectoria incluye la implementación de sistemas automatizados para la mitigación de riesgos, la conducción de investigaciones regulatorias complejas, y la creación de soluciones formativas para entornos exigentes. Soy profesional en Comercio Internacional y Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia), especialista en Inteligencia Financiera de la Universidad de New Haven (Canadá), cuento con certificaciones de Auditoría Interna en ISO/IEC 27001:2022 de SGS., empresa líder mundial en calidad e integridad y Oficial de Cumplimiento en el marco de SARLAFT de la Universidad de la Sabana (Colombia) y varios estudios relacionados a gestión de negocios y finanzas de la Universidad de los Andes (Colombia).
Antes de unirme acá, trabajé de manera independiente en empresa propia correspondiente al sector inmobiliario en Colombia, también en áreas de prevención de lavado de activos con sus siglas en inglés (AML) del sector financiero., domino el español, inglés y chino mandarín y mi enfoque profesional se centra en un liderazgo de cumplimiento proactivo, resiliente y orientado a la creación de valor sostenible, que posiciona la mitigación de riesgos como motor estratégico de transformación organizacional."
Tannia Valenzuela Rodriguez
COLOMBIA
"Abogada colombiana con sólida formación académica y amplia experiencia en derecho económico, cumplimiento normativo y regulación de activos digitales. Actualmente me desempeño como Head of Legal & Compliance en Abroad Financial Technologies, una startup enfocada en soluciones tecnológicas e infraestructura para pagos transfronterizos entre stablecoins (criptoactivos) y monedas de curso legal en América Latina. Desde este rol, lidero las estrategias legales y de cumplimiento para la región, garantizando que nuestras operaciones estén alineadas con los marcos regulatorios locales y los estándares internacionales, especialmente los establecidos por el GAFI.
Mi gestión incluye el diseño e implementación de procesos robustos de prevención de lavado de activos (AML), tales como KYC, KYT y KYB, la conducción de investigaciones internas y la elaboración de reportes para autoridades de supervisión financiera.
Soy egresada de la Universidad Libre de Colombia, con especialización y Maestría en Derecho Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Me he capacitado en temas especializados como el curso de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) del GAFILAT, así como en protección de datos personales y marcos normativos emergentes para tecnologías disruptivas.
He sido investigadora del Observatorio de Regulación de Activos Digitales de la Universidad Nacional de Colombia y colaboro como columnista en temas de inteligencia artificial, criptoactivos y compliance en medios jurídicos de referencia como Ámbito Jurídico.
Antes de integrarme al ecosistema fintech, trabajé como asesora jurídica en la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), liderando proyectos de debida diligencia, gestión de terceros y controles internos.
Hablo español e inglés con fluidez y actualmente estudio portugués. Creo firmemente en un modelo de compliance donde la innovación y la regulación pueden y deben coexistir, especialmente en un entorno tan dinámico como el financiero tecnológico en América Latina."
Juan Velasquez Tibocha
COLOMBIA
"Abogado graduado con honores de la Universidad Externado de Colombia, candidato a
magister en derecho penitenciario y cuestión carcelaria de la Universidad de Barcelona y
estudiante de la maestría en derecho penal económico y de la empresa de la Universidad
Carlos III de Madrid. Actualmente labora en la firma estadounidense Quiroga Law Office,
PLLC.
Fue estudiante de intercambio en la Universidad de Deusto en Bilbao – España, es miembro
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Latinoamericano de Compliance,
de las redes juveniles de arbitraje de los centros de arbitraje y conciliación de las Cámaras de
Comercio de Bogotá, Medellín y Cali y del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Ha tenido experiencia en el área de litigios en materia penal y civil, trabajando para las firmas
Torres Cortés & Asociados, Parra González Abogados y Perdomo Torres Abogados &
Consultores. De igual forma, ha laborado en la Notaría octava del círculo de Bogotá, en el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario.
Es autor de artículos académicos de opinión y miembro de líneas de investigación
relacionadas con política criminal, derecho penal, derecho disciplinario y extinción de
dominio.
Acreedor de diversas distinciones académicas, dentro de ellasi) Matrícula de honor por mejor
promedio académico en el programa de derecho en la Universidad Externado de Colombia
en los años 2019, 2020 y 2021, ii) Acreedor de las becas nacionales a la excelencia Coomeva
en los años 2020 y 2021, iii) Acreedor del programa INSPIRA de Colfuturo, semillero de
talentos a la excelencia académica para el acompañamiento de estudios de posgrado en el
exterior, iv) Exoneración en la presentación de preparatorios como requisito de grado por
resultados en las pruebas saber PRO del año 2022 y por promedio acumulado en pregrado y,
v) Acreedor de la Felicitación Especial expedida por la directora de la Cárcel y Penitenciaría
con Alta y Media seguridad Para Mujeres de Bogotá – El Buen Pastor –, por las labores
desempeñadas en el área jurídica de dicha Institución."
Alejandra Vela Hincapie
COLOMBIA
Alejandra Vela Hincapié
Soy Directora Legal de Audifarma S.A., donde desde hace más de 10 años lidero el área jurídica de uno de los grupos más importantes del sector farmacéutico en Colombia. Dirijo un equipo de 17 abogados y soy responsable de asuntos corporativos, litigios, derecho laboral y disciplinario, gobierno corporativo y cumplimiento normativo, además de desempeñarme como miembro del Consejo de Administración y representante legal de la compañía.
Soy LL.M. Executive por Northwestern Law School e IE University (Chicago y Madrid), Especialista en Derecho Administrativo y en Negocios Jurídicos, con más de 15 años de experiencia asesorando en asuntos legales y de cumplimiento a nivel nacional e internacional en Colombia y Perú. Mi trayectoria incluye posiciones de dirección jurídica en Chevrolet Caminos y coordinación legal en Autopistas del Café S.A., así como experiencia en la Cámara de Comercio de Pereira, donde gestioné registros públicos y contratos interinstitucionales.
Mi enfoque combina visión global, pensamiento estratégico y capacidad de liderazgo en entornos multiculturales, impulsando procesos jurídicos, compliance y gestión de riesgos con impacto directo en el desarrollo corporativo.
David Marín Martínez
COLOMBIA
"Soy Analista Senior de Cumplimiento Regulatorio, Proyectos y Prevención de Lavado de Activos para Mercado Libre, la compañía tecnológica más relevante de América Latina en comercio electrónico y servicios financieros, así como para Mercado Pago, la vertical Fintech del grupo, líder en procesamiento de pagos regionalmente. En ellas, acompaño el diseño, ejecución y mejora de los programas de cumplimiento AML/CFT en Colombia, garantizando su alineación con normativas locales (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE) y estándares internacionales como FCPA, BSA y las Recomendaciones del GAFI. Coordino comités AML, presentaciones ante Junta Directiva y participo activamente en el desarrollo de proyectos globales del grupo.
Soy abogado por la Universidad Militar Nueva Granada y Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, cuento con la certificación internacional como Compliance Officer (CICO) del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), y soy Especialista Certificado en SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE. He fortalecido mi perfil con formación en liderazgo, derechos humanos, derecho fintech y prevención de fraude, complementado por un alto dominio del inglés y portugúes.
Antes de unirme a Mercado Libre, trabajé en NU Colombia, liderando iniciativas clave para la obtención de licencias regulatorias ante la SFC y dirigiendo equipos de atención al consumidor y prevención de fraude de identidad. Mi visión se enfoca en un compliance ágil, basado en datos y orientado al diseño de soluciones sostenibles en entornos digitales altamente regulados."
Luis Alberto Castell Borrero
COLOMBIA
Luis Alberto Castell Borrero
Soy Socio en La Firma y Asociado Profesional del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), especializado en cumplimiento corporativo transversal, ética & compliance, prevención de LA/FT/CO, protección de datos personales y derecho de la competencia. Cuento con más de 15 años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en la implementación de programas de cumplimiento normativo, control interno y gestión de riesgos bajo estándares internacionales.
Fui reconocido como “Leading Associate” en Cumplimiento Corporativo por The Legal 500 en 2023, 2024 y 2025, distinción que refleja mi trayectoria en la asesoría estratégica a corporaciones del sector público y privado. Durante más de seis años en Baker McKenzie consolidé experiencia en debida diligencia, auditorías de cumplimiento, protección de datos, activos virtuales, competencia y defensa del consumidor, apoyando operaciones de M&A y sectores de alto riesgo bajo estándares del GAFI.
Soy LL.M. en International Business Law por Queen Mary University of London, con especialización en Derecho de la Competencia y Libre Comercio y formación jurídica en la Pontificia Universidad Javeriana. Mi enfoque se centra en diseñar soluciones de compliance integrales, adaptadas a entornos regulatorios dinámicos y multiculturales.
Paola Roncancio González
COLOMBIA
"Soy Líder de Cumplimiento en Evertec, una multinacional con 27 años de experiencia en el mercado latinoamericano, compañía líder de tecnología y procesamiento de transacciones (en tres segmentos principales: adquirencia de pagos en comercios y digitales, procesamiento de transacciones y soluciones tecnológicas para los negocios), con sede principal se encuentra en San Juan de Puerto Rico y cotiza en The New York Stock Exchange – NYSE -, En Evertec servimos a clientes en 26 países de América Latina y el Caribe, con oficina en 11 de estos como es el caso de Colombia (desde donde se atienden clientes en Ecuador), Costa Rica (desde donde se atienden clientes en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua) Panamá (desde donde se atienden clientes en Venezuela), México, República Dominicana (desde donde se atienden clientes en Belice, y Haití), operaciones que desde la perspectiva de cumplimiento – prevención de riesgo LAFTFPADM, Anticorrupción, Antisoborno y Protección de Datos Personales, están bajo mi alcance y liderazgo
Soy profesional en Finanzas y Comercio Internacional, con un Máster en Banca y Mercados Financieros, cuento con certificado de Experta en Protección de Datos Personales, y con más de 17 años de experiencia profesional, de los cuales el 90% ha estado enfocada en la gestión de riesgos no financieros, incluyendo la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y soborno.
Antes de unirme a Evertec, trabajé en áreas de cumplimiento en los sectores financieros, de subsidio familiar y real, liderando iniciativas de debida diligencia, gestión de terceros y controles internos. Hablo español e inglés. Mi visión se centra en un compliance estratégico, preventivo y orientado a la generación de valor."
Nazly Mahecha Silva
COLOMBIA
"Nazly Amparo Mahecha Silva, es contadora pública con más de 15 años de experiencia en auditoría financiera, auditoría forense, compliance y gestión de riesgos. Se ha desempeñado como Gerente de Auditoría en PwC, Gerente en EY (Forensic & Integrity Services) y Directora de Auditoría y Cumplimiento en A&CO, liderando proyectos en sectores como energía, tecnología, defensa, infraestructura, fundaciones y asociaciones público-privadas.
Ha conducido investigaciones internas por fraude, elaborado informes técnicos como perito contable y actuado como testigo experto en tribunales de arbitramento y procesos judiciales en Colombia y España. Su experiencia incluye la implementación de modelos de prevención de delitos, control interno y programas de ética corporativa, alineados con estándares como SOX, FCPA, SAGRILAFT, y normas internacionales como ISO 31000, ISO 37001 e ISO 37301, aplicadas a la gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.
Ha liderado procesos de formación institucional y promovido la adopción de la Ley 2/2023 de protección a denunciantes en España, conectando su aplicación con directivas europeas. Con cinco años de experiencia específica en compliance internacional, ha diseñado marcos de gobernanza, procesos de due diligence y gestión de terceros, contribuyendo a modelos de cumplimiento efectivos, preventivos y sostenibles."
Cristian Barrera Ceron
COLOMBIA
"Actualmente me desempeñó como Legal Manager & Compliance Officer en el Grupo Renault - P.
Rombo. Coordino y lidero la estrategia de cumplimiento de la organización, en los diferentes programas de compliance, protección de datos, privacidad, AML, e integridad, gestiono la adecuada gestión y desarrollo de estos programas los canales de comunicación y denuncia, elaborando los reportes periódicos ante la Alta Gerencia, y promoviendo la cultura de cumplimiento corporativa.
Soy un abogado con más de 12 años de experiencia en el sector financiero, experto en compliance, privacidad, Innovación legal, recuperación de cartera, operación bancaria, LL.M. Magíster en derecho procesal, especialista en derecho público, derecho financiero y derecho bursátil, certificado como experto en protección de datos, cumplimiento, anticorrupción, antisoborno, ética, transparencia e integridad en los mercados, en SARO, SARC, SARLAFT, FATCA, CRS, SOX, PTEP, PTEE y Gobierno Corporativo.
Me apasiona el ejercicio del derecho, el compliance y la innovación, me considero un profesional comprometido, analítico y proactivo, que busca aportar soluciones legales. He contribuido al desarrollo de proyectos exitosos de banca digital, programas de compliance, recuperación de cartera, open data, y legaltech, con el objetivo definitivo de generar valor. Soy igualmente docente universitario, conciliador y amigable componedor, speaker nacional en internacional. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Premio America Compliance 2024."
Vanessa Bedoya
COLOMBIA
Vanessa Bedoya Becerra es abogada especializada en derecho de los negocios internacionales, compliance y finanzas sostenibles, con más de 10 años de experiencia liderando áreas legales en instituciones públicas y privadas. Actualmente, se desempeña como Investment Specialist en Impact Finance, donde lidera el área legal, coordina equipos jurídicos en EE.UU., Europa y Latinoamérica, y supervisa la gestión de riesgos legales y normativos en operaciones de inversión.
Posee un Master of Laws (LL.M) por la Universidad de California, Berkeley, un Magíster en Derecho Privado por la Universidad de los Andes, y una Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales por la misma universidad. Además, cuenta con certificaciones en finanzas sostenibles y cumplimiento normativo, y experiencia en normativas como el Reglamento 2019/2088 (SFDR).
Ha ocupado roles estratégicos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Alcaldía de Palmira y la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, enfocándose en contratación pública, cumplimiento normativo y protección de usuarios. También ha sido docente en la Universidad Javeriana y la Universidad Icesi, impartiendo cursos de contratación internacional y derecho internacional privado.
Es investigadora y conferencista en eventos internacionales sobre impact finance, inversión sostenible y regulación financiera, destacando su participación en el Social Impact Investment International Conference en Roma y en el Impact and Sustainable Finance Faculty Convening de Northwestern University. Su perfil combina liderazgo en compliance, regulación financiera y sostenibilidad corporativa.
Jorge Iván López
COLOMBIA
Jorge Iván López Quintero es abogado especializado en compliance, derecho comercial y protección de datos personales, con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en sectores financieros, farmacéuticos, salud y tecnología. Actualmente, es Legal & Compliance Manager en Boehringer Ingelheim S.A. para Colombia y Venezuela, donde lidera la estrategia legal y de cumplimiento, asegurando la gobernanza corporativa y el cumplimiento normativo.
Es abogado cum laude por la Universidad ICESI, con un Magíster en Derecho Comercial por la Universidad Externado de Colombia y una Maestría en Negocios y Derecho por Rosario GSB - Graduate School of Business. Posee certificaciones internacionales como CIPP/E (Certified Information Privacy Professional - Europe) por la IAPP e ISO 27001 Auditor en Seguridad de la Información.
Anteriormente, fue asociado en Gómez-Pinzón Abogados, asesorando a empresas en protección de datos, telecomunicaciones y regulación tecnológica. También ha ocupado roles en la Organización Carvajal, la Cámara de Comercio de Cali y SL Legal + Tecnología, enfocándose en programas de cumplimiento, auditoría de datos y derecho corporativo.
Ha sido docente de Derecho Empresarial y Derecho de los Negocios Digitales en la Universidad ICESI, impartiendo cursos sobre blockchain, contratos inteligentes, comercio electrónico e inteligencia artificial. Su perfil combina estrategia legal, compliance corporativo y gestión de riesgos en entornos altamente regulados.
Xenia Madariaga
COLOMBIA
Xenia Madariaga es abogada especializada en derecho penal corporativo, prevención de fraude financiero y compliance, con experiencia en litigio y gestión de riesgos. Actualmente, se desempeña como Coordinadora de Fraude y Monitoreo en Compensar, donde lidera investigaciones sobre fraude bancario, monitorea riesgos financieros y desarrolla estrategias de mitigación para la protección de activos.
Es abogada por la Universidad del Rosario, con una Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con formación en Sarlaft, cibercriminalidad, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLD/FT), y análisis de riesgos financieros.
Anteriormente, trabajó en MPA Derecho Penal Corporativo, liderando investigaciones sobre fraude cibernético, falsedad documental y suplantación de identidad en entidades financieras. También ocupó roles en Ordosgoitia Abogados S.A.S., donde se enfocó en litigios en derecho penal y comercial.
Ha colaborado en casos de alto impacto en BBVA, Davivienda y Credivalores, brindando asesoría en defensa jurídica, peritajes financieros e investigaciones de fraude. Además, ha publicado artículos sobre compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Universidad Externado de Colombia.
Su perfil combina gestión de riesgos, auditoría forense y litigio penal, con habilidades en detección de fraudes, defensa legal y coordinación de estrategias de prevención en instituciones financieras.
Juanita María
COLOMBIA
Juanita María Ospina Perdomo es abogada especializada en derecho penal económico, compliance y gestión de riesgos, con una trayectoria de más de 15 años en sectores público y privado, incluyendo organismos internacionales. Actualmente, se desempeña como Gerente de Compliance y Anticorrupción en Risk Consulting Global Group, donde lidera la implementación de programas de cumplimiento, prevención de lavado de activos y anticorrupción en América Latina.
Es abogada de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho Administrativo y Comercial, un Magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, y doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Granada. Además, está certificada en ISO 27001 (Seguridad de la Información) e ISO 37001 (Antisoborno) por Bureau Veritas, y cuenta con formación en big data, auditoría forense y aceleración tecnológica en el MIT xPRO.
Ha ocupado cargos clave en la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También ha sido asesora del Vicefiscal General de la Nación y directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario.
Es docente en universidades como la Javeriana, Los Andes y Sergio Arboleda, y ha capacitado a entidades como la Embajada de EE.UU., ICITAP, ASOBANCARIA y Naciones Unidas. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre derecho penal económico, corrupción y lavado de activos, destacándose su participación en la obra "Tipologías de Corrupción en Colombia" y la "Guía de Investigación para Delitos Asociados a la Corrupción".
Reconocida speaker en eventos internacionales, ha participado en foros como LAFT América y World Compliance Forum Latam, aportando su conocimiento en compliance, anticorrupción y gestión de riesgos en el sector financiero y empresarial.
Natalia Acosta
COLOMBIA
Natalia Stefanie Acosta Quiroga es Directora Jurídica de Acosta Consultoría Legal S.A.S. y Oficial de Cumplimiento de IPG Group y Concre Tolima S.A. Con más de quince años de experiencia, se especializa en derecho contractual, compliance y auditoría interna en sectores como hidrocarburos, tecnología y salud. Abogada por la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Contractual y posee diplomados en SARLAFT y Sistemas Integrados de Gestión. Ha implementado sistemas de gestión de riesgos y programas anticorrupción, recibiendo reconocimientos del gobierno por su eficacia en el sector hidrocarburos.
Erika Vanessa Sandoval Martinez
COLOMBIA
Erika Vanessa Sandoval Martínez se desempeña actualmente como Líder I de Riesgos y Continuidad y Oficial de Cumplimiento Suplente en Megalinea S.A. Desde esta posición supervisa 52 procesos organizacionales y participa en la gestión integral de riesgos, la continuidad del negocio, el seguimiento de controles y el cumplimiento normativo. Asimismo, promueve la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer el monitoreo continuo de riesgos y optimizar el análisis de pruebas y papeles de trabajo.
Cuenta con más de cuatro años de experiencia profesional en auditoría, cumplimiento normativo, control interno, gestión integral de riesgos, debida diligencia y prevención del lavado de activos. Parte de su trayectoria fue desarrollada en KPMG, donde participó en auditorías a organizaciones del sector financiero y adquirió experiencia en la evaluación y fortalecimiento de sistemas de control bajo metodologías COSO y SOX. También ha trabajado en el mejoramiento de procesos de seguimiento y control de riesgos, así como en la reducción de los tiempos de respuesta frente a incidentes.
En cuanto a su formación académica, es profesional en Contaduría Pública por la Fundación Universitaria del Área Andina y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense por la misma institución. Cuenta además con una especialización en Gestión de Riesgos Financieros y Empresariales por EUDE Business School. Complementa su preparación con certificaciones en sistemas ALA/CFT/CFP, integridad, transparencia, lucha contra la corrupción, mecanismos de participación ciudadana, liderazgo anticorrupción y competencias gerenciales. Asimismo, posee un Diplomado en Revisoría Fiscal por el Politécnico Grancolombiano.
Diana Marcela Cardona Ocampov
COLOMBIA
Diana Marcela Cardona Ocampo se desempeña actualmente como Oficial de Cumplimiento en Aviomar S.A.S., Colvan S.A.S. y Snider & Cía. S.A.S., donde lidera la gestión de cumplimiento para las tres compañías. Desde esta posición participa en la implementación y administración de sistemas de prevención, programas de transparencia y ética empresarial, procesos de debida diligencia y mecanismos de gestión de riesgos en entornos regulados.
Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en los sectores de logística, transporte y operaciones internacionales, con especialización en SAGRILAFT, SARLAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial y gestión de riesgos. Su trayectoria comprende el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento, la gestión de programas corporativos para múltiples empresas y el fortalecimiento de culturas organizacionales orientadas a la ética y al cumplimiento normativo. Asimismo, posee experiencia en la incorporación de herramientas tecnológicas para la debida diligencia de terceros, el seguimiento y la trazabilidad de riesgos, así como en la capacitación de equipos y colaboradores en materias de cumplimiento.
En cuanto a su formación académica, es administradora de Empresas por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, cuenta con un Máster en Internacionalización de Empresas por la Universidad Externado de Colombia y es especialista en Gerencia Internacional por la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente cursa un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con especialidad en Gestión de Riesgos en EALDE Business School. Complementa su preparación con las certificaciones ICECOM y ASCOM Internationally Certified Compliance Professional, además de diplomados y programas especializados en transparencia y ética empresarial, SARLAFT para el sector transporte, ética y gestión sostenible, estándares para oficiales de cumplimiento y funciones del oficial de cumplimiento.
Fabio Ernesto Navarro Mancilla
COLOMBIA
Fabio Ernesto Navarro Mancilla se desempeña actualmente como Director de Asuntos Corporativos y Oficial de Cumplimiento y Ética de Fundación delamujer, desde donde lidera funciones relacionadas con asuntos corporativos, cumplimiento normativo, ética empresarial, regulación y gestión de riesgos. Su rol integra una visión jurídica y estratégica orientada al fortalecimiento institucional, la innovación y la incorporación de tecnología en los procesos de cumplimiento.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en cumplimiento, regulación financiera y gestión de riesgos, desarrollada en sectores como finanzas, tecnología, servicios y telecomunicaciones. Su trayectoria se ha especializado en la implementación de programas de cumplimiento ético y legal, así como en procesos de transformación e innovación aplicados al ámbito corporativo. Ha liderado iniciativas de transformación digital e innovación legal dentro del área de cumplimiento, orientadas a incrementar la eficiencia operativa, anticipar riesgos y fortalecer los mecanismos de control mediante el uso de tecnologías emergentes.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y cuenta con una Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legaltech. Complementa su preparación con especializaciones en Derecho Comercial, Relaciones Laborales, Gerencia de Empresas y Seguridad y Salud en el Trabajo, además de un Diploma de Oficial de Cumplimiento. Asimismo, posee una Certificación Internacional en Cumplimiento y Gestión de Riesgos y formación avanzada en inteligencia artificial aplicada a la prevención de fraudes.
Juan Alejandro León Arenas
COLOMBIA
"Juan Alejandro León Arenas se desempeña actualmente como Secretario General y Jurídico de la Fundación Universitaria de San Gil —UNISANGIL— y como Director Ejecutivo de LEGAL HEED ENTERPRISE S.A.S., firma especializada en derecho corporativo, derecho digital, Compliance, evidencia digital y cibercriminalidad. Desde estas posiciones lidera asuntos relacionados con gobierno corporativo, estrategia jurídica institucional, gestión de riesgos, investigaciones internas y fortalecimiento de sistemas de cumplimiento, integrando el análisis jurídico con herramientas de innovación, tecnología y transformación digital.
Cuenta con más de nueve años de experiencia profesional en derecho corporativo, Compliance, derecho digital, ciberseguridad, evidencia digital, investigaciones corporativas y gestión integral de riesgos. A lo largo de su trayectoria ha liderado departamentos jurídicos y procesos de gobierno corporativo en organizaciones de los sectores educativo, empresarial y de consultoría, asesorando a entidades públicas y privadas en contratación, protección de datos personales, propiedad intelectual, prevención del fraude, anticorrupción, sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos. Asimismo, posee experiencia en el diseño e implementación de programas de cumplimiento, investigaciones internas, auditorías forenses, peritajes judiciales y administración de riesgos relacionados con fraude, corrupción, soborno y lavado de activos, así como en el acompañamiento jurídico y técnico frente a incidentes de ciberseguridad y evidencia digital. Ha participado como perito y auditor forense en procesos de alto impacto adelantados ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y otros organismos, y ha desarrollado funciones como Asesor Legal Externo de la Red de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Director Jurídico y de Asuntos Corporativos de RATSEL. También se desempeña como conferencista nacional e internacional en derecho corporativo, Compliance, inteligencia artificial, derecho digital, cibercrimen y transformación digital.
En cuanto a su formación académica, es abogado graduado *Cum Laude* por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y cuenta con una Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legaltech por la Universidad Sergio Arboleda, una Maestría en Derecho Internacional de la Empresa por la Universitat de Barcelona y OBS Business School, y una Especialización en Derecho Contractual por la Universidad del Rosario. Complementa su preparación con estudios de profundización en Derecho Privado por la Universidad de Mendoza, así como formación en auditoría y sistemas de gestión antisoborno ISO 37001, auditoría forense, control interno, gerencia de proyectos, Derecho de Sociedades y protección de datos. Es autor y coautor de publicaciones académicas sobre derecho digital, análisis forense, responsabilidad ambiental y derecho empresarial, incluyendo el capítulo “El uso de datos de redes sociales y la web en el marco de un análisis forense”, publicado por Editorial Ibáñez. Asimismo, es Profesional Asociado del Instituto Latinoamericano de Compliance, miembro de la Asociación Latinoamericana de Gerentes Legales —GL LATAM— y del Frente de Seguridad Empresarial de la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia.
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Carolina Ortiz Forero
COLOMBIA
"Carolina Ortiz Forero se desempeña como consultora, investigadora y docente universitaria, desarrollando su actividad profesional en materias vinculadas con regulación financiera, inclusión financiera, gobierno corporativo, Compliance, control interno y administración de riesgos no financieros. A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos de cooperación nacional e internacional y coordinado equipos multiculturales y multidisciplinarios, combinando el análisis regulatorio y financiero con la gestión estratégica, la innovación y el fortalecimiento institucional.
Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, incluyendo responsabilidades en entidades como el Banco de Francia y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas —ASBA—. Su trayectoria comprende el liderazgo de procesos de inclusión financiera, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, control interno y gestión de riesgos, así como la administración presupuestal y el seguimiento de objetivos y resultados institucionales. Entre sus principales logros destaca haber liderado la creación del área de cumplimiento en dos entidades financieras y participado en la redacción de disposiciones regulatorias relacionadas con la administración de riesgos no financieros —SARLAFT y SARO— en la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, estructuró un modelo que permitió reducir significativamente los tiempos de pago del seguro de depósitos en Colombia, pasando de periodos de al menos diez años a 26 días hábiles mediante el desarrollo de nuevos procesos, manuales y programas de capacitación. También estuvo a cargo de la coordinación general de un programa orientado a implementar mejores prácticas de supervisión bancaria en Latinoamérica.
En cuanto a su formación académica, es profesional en Derecho por la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Banca por la Universidad de los Andes, cuenta con un Máster en Banca y Finanzas por la Universidad París V y un Executive MBA por la Escuela de Derecho y Administración de Empresas de la Universidad París II. Su trayectoria académica e investigativa incluye el reconocimiento como ganadora del Concurso de Monografías Jurídicas de FELABAN 2024 por su investigación sobre Open Banking y Banking as a Service —BaaS—, así como la publicación de capítulos especializados en inclusión financiera y criptomonedas en obras editadas por Tirant Lo Blanch. Además, ha presentado trabajos académicos en encuentros internacionales sobre educación financiera, ha participado como panelista en conferencias de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía —ALACDE— y es miembro de dicha organización.
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Jose Espejo Jimenez
COLOMBIA
"Jose Espejo Jimenez se desempeña como auditor especializado en cumplimiento normativo, control interno y sistemas integrados de gestión, con enfoque en programas de Compliance corporativo, prevención del fraude, corrupción y antisoborno. Su práctica profesional se orienta a la evaluación de controles, requisitos regulatorios y sistemas de gestión, integrando marcos normativos nacionales e internacionales con herramientas de auditoría y gestión de riesgos aplicadas a organizaciones de los sectores minero e industrial.
Cuenta con más de ocho años de experiencia profesional en auditoría de cumplimiento, gestión de riesgos y evaluación documental. A lo largo de su trayectoria ha coordinado auditorías de cumplimiento dirigidas a contratistas del sector minero-energético, contribuyendo al fortalecimiento de la trazabilidad normativa y a la reducción de riesgos de incumplimiento. Asimismo, ha participado en la implementación de controles internos y programas de ética y cumplimiento, con especial énfasis en prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y soborno. Entre sus principales aportes destaca la elaboración de informes técnicos que integran requisitos de Compliance y antisoborno con sistemas de gestión corporativos, así como su capacidad para vincular la gestión de riesgos legales con la trazabilidad documental en procesos de auditoría. Su experiencia incluye la aplicación de estándares internacionales como ISO 37001, ISO 37301 e ISO 19600.
En cuanto a su formación académica, es profesional en Derecho y Administración de Empresas, especialista en Gestión del Riesgo y actualmente cursa una Maestría en Derecho de la Empresa. Complementa su preparación con formación como Auditor Líder en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 y Sistemas de Gestión de Cumplimiento ISO 37301, además de estudios en sistemas integrados de gestión, auditoría de cumplimiento y control interno. Asimismo, cuenta con formación en prevención del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación —LA/FT/FP— y en riesgos de corrupción y soborno transnacional, fortaleciendo un perfil orientado a la auditoría, el Compliance y la gestión integral de riesgos.
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Paula Torres
COLOMBIA
"Paula Andrea Torres Chaves se desempeñó recientemente como Profesional Junior de Ética y Cumplimiento A en Ecopetrol S.A., donde desarrolló funciones vinculadas con ética corporativa, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y fortalecimiento de controles internos. Su perfil profesional se orienta especialmente hacia la integración del Derecho, la regulación y las nuevas tecnologías, con énfasis en innovación jurídica, Derecho Digital y transformación digital aplicada a los programas de ética y cumplimiento.
Cuenta con más de cuatro años de experiencia profesional en ética y cumplimiento, regulación y gestión de riesgos, desarrollada en los sectores energético, financiero, tecnológico y público. Su trayectoria comprende experiencia en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo —AML/CFT—, protección de datos personales, gobierno corporativo y gestión de riesgos regulatorios, así como en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento. Asimismo, ha participado en iniciativas relacionadas con transformación digital e innovación jurídica, orientando su desarrollo profesional hacia la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas regulatorias para fortalecer los programas de ética y cumplimiento en organizaciones públicas y privadas.
En cuanto a su formación académica, es abogada por la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en Derecho Económico por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta además con una Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal-Tech por la Universidad Sergio Arboleda, obtenida con distinción Cum Laude en reconocimiento a su excelencia académica. Complementa su preparación con un Diplomado en Sistema Integral de Administración de Riesgos —SIAR—, SAGRILAFT y Programas de Transparencia y Ética Empresarial —PTEE—, así como con formación especializada en Regulatory Compliance y transformación digital aplicada al sector legal."
Santiago Andrés Giraldo Cardona
COLOMBIA
"Santiago Andrés Giraldo Cardona se desempeña actualmente como Gerente de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales en C.I. Global Multi Commodities S.A.S., donde lidera la gestión integral de riesgos de cumplimiento y el fortalecimiento de los sistemas de prevención aplicables a la organización. Desde esta posición articula el cumplimiento normativo con herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial, orientando su práctica hacia el diseño de soluciones de alta trazabilidad, automatización de procesos y fortalecimiento del enfoque basado en riesgos.
Cuenta con más de tres años de experiencia profesional en cumplimiento normativo y Derecho Corporativo, desarrollada en los sectores real, transporte, entidades sin ánimo de lucro y vigilancia privada. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en organizaciones obligadas ante distintas autoridades de supervisión y ha liderado la implementación y seguimiento de sistemas como SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA y PTEE en grupos empresariales de hasta 20 compañías simultáneamente. Su experiencia comprende la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional, así como el diseño de matrices de riesgo, metodologías de segmentación de contrapartes y modelos de monitoreo transaccional. Entre sus principales logros destaca la transformación del proceso de gestión de terceros mediante la implementación del SaaS KEA, logrando reducir en 70 % los tiempos de atención, así como el desarrollo de flujos automatizados en KNIME para la identificación de PEP, terceros de alto riesgo, jurisdicciones sensibles y desviaciones frente al perfil transaccional esperado, fortaleciendo la capacidad de análisis, trazabilidad y auditoría de los sistemas de cumplimiento.
En cuanto a su formación académica, es abogado por la Universidad de Medellín y cuenta con formación especializada en prevención y gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, SARLAFT, SAGRILAFT y Programas de Transparencia y Ética Empresarial. Ha cursado el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento por la Universidad de Antioquia y programas especializados en SARLAFT, auditoría de riesgos LA/FT/FPADM y funciones de Oficial de Cumplimiento por la Universidad de Cataluña, además de formación en PTEE por la Universidad EAFIT y certificación como Oficial de Cumplimiento del Sector Real con énfasis en SAGRILAFT por INFOLAFT. Complementa su preparación jurídica con diplomados en Responsabilidad Civil Contractual, Extracontractual y Seguros, Conciliación Extrajudicial en Derecho y Derecho Procesal Administrativo por la Universidad de Medellín.
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