Asociados República Dominicana

Marcia Yisauris Mota es especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos (PLA/FT) y gestión de riesgos, con amplia experiencia en la implementación de políticas regulatorias y mitigación de riesgos en el sector financiero. Actualmente, se desempeña como Gerente de la Unidad de Cumplimiento y PLAFT en Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, donde lidera la estrategia y ejecución de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y mitigando riesgos operacionales. Es Licenciada en Contabilidad por la Universidad Dominicana O&M, con una Maestría en Antilavado de Activos y Extinción de Dominio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (en proceso de finalización). Además, posee la certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por Florida International University (FIU) y FIBA (2019-2020). Anteriormente, fue Subgerente de la Unidad de Cumplimiento y PLAFT en Banco BACC, donde supervisó la implementación de políticas de cumplimiento y coordinó la prevención y detección de operaciones sospechosas. También trabajó como Analista de Contabilidad en la misma entidad, revisando registros financieros y elaborando informes estratégicos. Ha complementado su formación con diplomados y cursos en gestión de riesgo de lavado de activos, implementación de matrices de riesgo, FATCA y eventos potenciales de riesgo LAFT-PADM, impartidos por instituciones como BDO Escuela de Negocios, Evologica S.R.L. y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su perfil combina cumplimiento normativo, auditoría financiera y prevención de delitos financieros, asegurando la integridad operativa y la transparencia en el sector financiero.