PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
PERÚ 🇵🇪
Cada uno de los expertos presentes en esta sección ha superado un exhaustivo proceso de selección, asegurando así la más alta calidad y compromiso con los principios de nuestra institución.
PROFESIONALES ASOCIADOS
Grecia Robles Vila
PERÚ
"Soy Asociada del área de Corporate Compliance en DS Casahierro Abogados, firma miembro de DS Avocats, red internacional fundada en París en 1972, con presencia en 28 oficinas distribuidas en 4 continentes. Desde esta posición, brindo asesoría legal especializada a empresas de distintos sectores en el diseño e implementación de estrategias de cumplimiento normativo, así como en la actualización, adecuación y puesta en marcha de Programas de Compliance, tales como: Modelos de Prevención (Ley N° 30424), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001), Programas de Compliance en Libre Competencia, entre otros. Mi trabajo incluye el desarrollo e impartición de capacitaciones en cumplimiento normativo, la facilitación de talleres y webinars especializados en prevención de delitos, el diseño y mejora de elementos clave del Programa de Compliance (como investigaciones internas, canales de denuncia o campañas de difusión), así como el acompañamiento legal en procesos de certificación ISO o EXI, entre otros.
Soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Segunda Especialidad en Prevención y Control de la Corrupción por la misma casa de Estudios (PUCP). Cuento con formación especializada en Interpretación e Implementación de los Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301) y de Gestión Antisoborno (ISO 37001), acreditada por AENOR. Asimismo, soy Auditora Líder en la Norma ISO 37001:2016, certificada por IQNET y AENOR. Actualmente, curso el Programa de Especialización en Protección de Datos Personales en CENTRUM PUCP. Hablo español e inglés con fluidez.
Mi enfoque profesional se basa en ofrecer soluciones estratégicas alineadas con las necesidades reales del cliente y las brechas de riesgo identificadas. Mi propuesta de valor reside en fomentar la toma de conciencia dentro de las organizaciones para la implementación de un compliance efectivo y sostenible, un compliance real y no de papel."
Leonardo Calderón Valverde
PERÚ
Leonardo Calderón Valverde es Socio Fundador y CEO de Leonardo Calderón – Boutique Penal, firma con presencia en Perú, Ecuador y Colombia, especializada en litigios, resolución de conflictos, consultoría penal y casos de White Collar Crime. Con más de 20 años de experiencia, lidera un equipo que combina estrategia, ética y conocimiento técnico para la defensa de empresas, funcionarios y personas naturales en procesos penales complejos.
Anteriormente fue Socio Gerente en Calderón & Osorio Abogados y Asociado Principal en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, donde diseñó estrategias de defensa penal, asesoró en compliance, prevención de lavado de activos y representó a clientes ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público. También fue Asociado en García-Sayán Abogados, enfocado en penal económico, medio ambiente y procesos regulatorios.
Es Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con una Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y estudios de especialización en Compliance, Antisoborno (ISO 37001), Buenas Prácticas Corporativas y Prevención de la Corrupción en instituciones como la Universidad del Pacífico, PUCP, Thomson Reuters y la Universidad de Cataluña.
Verónica Flores Neyra
PERÚ
"Soy Especialista en Cumplimiento del área de Oficialía de Cumplimiento en América Móvil Perú, empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones, con presencia en múltiples países y un firme compromiso con la Integridad Corporativa. Desde esta posición, participo activamente en la gestión del Programa de Integridad y Cumplimiento, así como en el diseño, implementación y seguimiento de la Certificación ISO 37001, obtenida en 2023. Este logro nos posicionó como la primera empresa del Grupo América Móvil en alcanzar dicha acreditación, consolidando nuestro rol pionero en materia de cumplimiento.
En esta posición, gestiono principalmente la revisión de los procesos de Debida Diligencia aplicados a proveedores, postulantes y colaboradores; el desarrollo e implementación de programas de capacitación; el seguimiento y actualización de matrices de riesgos; y la elaboración de reportes periódicos para los órganos de control y cumplimiento.
Soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y titulada del Máster en Cumplimiento Normativo del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Cuento con certificaciones internacionales como “Chief Governance, Risk & Compliance Officer”, otorgada por el Institute of Audit & IT-Governance, y “Experto Internacional en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001”, otorgada por la World Compliance Association e INTEYDA.
Asimismo, he complementado mi formación especializada con los cursos “Interpretación e Implementación de un Sistema de Gestión de Cumplimiento ISO 37301:2021” y el “Programa Experto en Compliance ISO 19600 y Antisoborno ISO 37001”, impartidos por AENOR Perú. Recientemente, culminé el Curso de Alta Especialización “Experto en Compliance Officer y las recientes modificaciones a la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas en Perú – Ley 30424”, impartido por Thomson Reuters.
Antes de incorporarme a la Oficialía de Cumplimiento en América Móvil Perú S.A.C., lideré la Jefatura de Solución de Controversias Penales en la misma empresa. Hablo español e inglés con fluidez. Mi visión profesional se centra en un enfoque de compliance estratégico, preventivo y orientado a la generación de valor a través de la integridad."
Emanuel Hernández
PERÚ
"Abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Postgrado en Buen Gobierno Corporativo por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialización en
Derecho de la Empresa por la UNMSM. Auditor Líder
Internacional Certificado en Sistemas de Gestión Antisobornos
Empresariales – ISO 37001 (2024 – 2029), y actualmente cursa
la Maestría en Derecho de la Empresa en la UNMSM.
Cuenta con más de 8 años de experiencia creando empresas,
impulsando negocios de distintos rubros, e implementando
sistemas de prevención de delitos empresariales. Actualmente se
desempeña como Abogado Consultor Senior en BDO Consulting
donde trabajo liderando el área de Compliance junto a un equipo
de expertos. BDO cuenta con más de 1800 oficinas a nivel
mundial en 166 países y más de 30 años de presencia en el Perú.
Ha asesorado e implementado estrategias de Buen Gobierno
Corporativo para empresas familiares líderes del mercado
peruano, y ha participado en transacciones corporativas a
empresas peruanas y extranjeras. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Docente
del Programa de Posgrado de la Universidad San Ignacio de
Loyola y docente en Thomson Reuters Perú donde enseña
Corporate Compliance."
Jean Paul Maufinet Castellares
PERÚ
"Soy Oficial de Ética y Cumplimiento en OHLA, grupo global de infraestructuras fundado en 1911, con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, y con operaciones en el Perú desde 1999 en proyectos de construcción e ingeniería civil. Lidero la estrategia de cumplimiento, ética corporativa y gestión de riesgos en el país, supervisando los principales componentes del programa de cumplimiento: anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), línea ética, debida diligencia, conflictos de interés, libre competencia, protección de datos personales, conducta laboral y programas de formación.
Soy abogado por la Universidad de Lima, donde obtuve el segundo puesto de la promoción, y máster en Derecho (LL.M.) con especialización en Derecho Empresarial por la Universidad de Duke (EE. UU.), donde recibí una beca de mérito. Ejerzo como profesor y coordinador del curso de Compliance en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Recientemente, obtuve la Certificación Internacional de Compliance (iCECOM) de la Asociación Española de Compliance, así como el Internationally Certified Compliance Professional otorgado por la International Federation of Compliance Associations (IFCA).
Antes de incorporarme a OHLA, trabajé en el área de cumplimiento de un estudio de abogados, así como en los sectores minero y financiero, liderando iniciativas de debida diligencia, gestión de terceros y controles internos. Soy bilingüe nativo en español e inglés, lo que me permite desenvolverme con igual fluidez en contextos académicos y profesionales en ambos idiomas. Mi visión se centra en un compliance preventivo, con un enfoque basado en riesgos y orientado a la generación de valor para la organización."
Ana Belén Pomalima Champac
PERÚ
"Soy Oficial de Cumplimiento en Cuatrecasas (oficina Lima), firma internacional de referencia en el ámbito legal con presencia en Europa y América Latina. Lidero la estrategia de cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, asegurando la alineación con los marcos regulatorios locales e internacionales, la mitigación efectiva de riesgos y el fortalecimiento de la cultura ética, en constante coordinación con la matriz ubicada en España.
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y MBA por EAE Business School con mención en metodologías ágiles. Además, he complementado mi formación con estudios especializados en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo, derecho corporativo y finanzas para abogados. Cuento con más de 9 años de experiencia en cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos en sectores como legal, financiero y comercial. He liderado programas de compliance, procesos de control interno y proyectos regulatorios en empresas como Manuchar Perú, Profuturo AFP y AFP Hábitat, generando valor desde una gestión proactiva, eficiente, cumpliendo estándares de calidad exigidos por casas matrices internacionales.
Mi enfoque se basa en un compliance estratégico y transversal, que promueve la integridad, protege la reputación corporativa y potencia la sostenibilidad del negocio."
Sandro García Trujillo
PERÚ
Sandro García es un profesional con más de 15 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad, sostenibilidad y responsabilidad social, con un enfoque transversal en la gestión de riesgos y operaciones. Ha liderado proyectos en sectores altamente regulados y de gran impacto, como minería, pesquería, hidrocarburos, alimentos, logística, portuario, manufactura, aviación civil y calzado, combinando la gestión técnica con un enfoque estratégico de sostenibilidad.
Actualmente, se desempeña como Consultor independiente en Perú Ok, donde brinda servicios de capacitación, auditoría y asesoría en sistemas de gestión integrados de calidad, medio ambiente, seguridad y responsabilidad social. Previamente, trabajó en Minsur S.A., donde contribuyó en la gestión de seguridad y medio ambiente en operaciones mineras de gran escala, y en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en funciones de supervisión. También fue Jefe de Seguridad y Medio Ambiente en Grupo Llamagas, consolidando su experiencia en industrias energéticas.
Es Ingeniero Pesquero por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especializaciones en gestión ambiental, costos, responsabilidad social y seguridad ocupacional, además de certificación en Project Management Professional (PMP). Su trayectoria lo posiciona como un referente en gestión integral de riesgos, compliance ambiental y sostenibilidad empresarial en la región.
Jorge Bardales Castro
PERÚ
Jorge Bardales Castro es abogado especializado en derecho corporativo, tributario y cumplimiento normativo, con una sólida trayectoria en el sector financiero y empresarial. Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando áreas legales y de compliance en compañías de primer nivel, con un enfoque integral en gestión de riesgos, sostenibilidad, gobierno corporativo y tributación estratégica.
Se desempeñó como Gerente Legal y de Cumplimiento en Acceso Crediticio, donde asesoró directamente a la alta dirección en la toma de decisiones estratégicas, supervisó el cumplimiento legal y tributario y lideró un equipo de más de 12 personas. Anteriormente, fue Gerente Legal y de Cumplimiento en Kandeo Asset Management, gestionando riesgos regulatorios en la industria de fondos de inversión. También ha ocupado posiciones en Gloria, Grupo Tawa y DS Casahierro Abogados, donde fortaleció su experiencia en asesoría tributaria y cumplimiento fiscal.
Es Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo por EALDE Business School, con una Maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima y especialización en Tributación Internacional y Precios de Transferencia por ESAN. Además, está certificado como Lead Implementer en ISO 37001, lo que refuerza su perfil como referente en compliance, anticorrupción y ética corporativa en la región.
Jorge De Albertis Bettocchi
PERÚ
Abogado por la Universidad de Lima, Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria, España, con especialización en Corporate Compliance por la Universidad Internacional de la Rioja, España, en Healthcare Compliance en INSEAD, Francia, y con especializaciones en distintas ramas del derecho y de la gestión empresarial, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, y la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas. Soy Compliance Officer certificado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo – CUMPLEN, España.
He trabajado en grandes y reconocidas corporaciones transnacionales de distintos sectores empresariales altamente regulados (Atento, Corporación Lindley – The Coca Cola Company Bottler Company, Bayer, Grupo Falabella, Sanofi), donde he tenido una trayectoria exitosa liderando equipos legales y de compliance con visión estratégica y comercial, identificando, evaluando y mitigando riesgos, creando valor en la gestión de los negocios y en el proceso de toma de decisiones, excediendo consistentemente objetivos facilitando soluciones que cumplan con el marco normativo y mitiguen los riesgos. Experiencia profesional en mercados internacionales (LATAM, Europa).
Sandy Parco Cusipuma
PERÚ
"Soy Corporate Compliance Manager en Grupo Gloria, un grupo económico con operaciones en distintos sectores e industrias (como alimentos, agroindustria, logística, transporte y otros), y con presencia en varios países de la región. Lidero los sistemas de cumplimiento en todas las compañías del grupo, asegurando la alineación con marcos internacionales, ISOs y otras buenas prácticas. En este rol, gestiono la implementación y monitoreo de Programas de Cumplimiento de Prevención de Delitos, SPLAFT, Libre Competencia y otros.
Soy abogada con Maestría en Derecho Empresarial por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Cuento con la Certificación Internacional de Chief, Governance, Risk and Compliance Officer por el Institute of Audit & IT Governance (IAITG) de España y Centrum. Además de diversas certificaciones en compliance como Diplomatura de Compliance Corporativo y Auditoria de Riesgos (Centrum), curso de alta Especialización en Compliance Penal y Experto en Protección de Datos Personales (Thomson Reuters).
Antes de unirme al Grupo Gloria trabajé en áreas de cumplimiento en los sectores financiero, seguros, fideicomisos y minero, liderando áreas de cumplimiento normativo, conducta de mercado, SPLAFT, prevención de delitos y otros. Asimismo, he implementado programas de cumplimiento en diversos países, procesos de debida diligencia, gestión de terceros y controles internos. Mi visión se centra en un compliance estratégico, preventivo y orientado a la generación de valor."
Gilmer Sanchez Valenzuela
PERÚ
"Soy auditor en la Contraloría General de la República del Perú, donde lidero servicios de control orientados a fortalecer la integridad pública, la rendición de cuentas y la transparencia en entidades públicas. He sido Jefe del Órgano de Control Institucional de organismos constitucionalmente autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones, diseñando e implementando estrategias de supervisión que promueven una gestión ética, eficaz y alineada a estándares internacionales.
Mi trayectoria incluye experiencia internacional en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC), donde participé en estudios vinculados a la promoción de la competencia y la regulación de mercados digitales y financieros. Asimismo, en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), contribuyendo al análisis económico y elaboración de indicadores macroeconómicos. Estos espacios consolidaron mi enfoque técnico y estratégico sobre el buen gobierno y la integridad institucional.
PhD (c) en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Economista por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con maestrías en Finanzas (Universidad del Pacífico), Economía y Regulación (Universitat de Barcelona), Desarrollo Sostenible (Universidad Castilla-La Mancha) y Auditoría y Control Gubernamental Internacional (Universidad de Buenos Aires). Cuento con formación especializada en ética pública, prevención de conflictos de interés, control interno, transparencia y compliance en el sector público.
Soy docente de posgrado en maestrías de gestión pública y auditoría en materias de control gubernamental, presupuesto y finanzas públicas, economía del comportamiento, sostenibilidad, gestión de riesgos y control interno. Mi visión del compliance se basa en la promoción de una cultura de integridad pública, el uso estratégico del control preventivo y el fortalecimiento de capacidades para generar valor público y confianza ciudadana."
Katherine Ugarte La Torre
PERÚ
Katherine Ugarte es abogada corporativa especializada en compliance, gestión de riesgos, seguros y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). Cuenta con sólida experiencia en el sector financiero, asegurador y académico, liderando la implementación de políticas de cumplimiento, matrices de riesgos, procesos de debida diligencia, capacitaciones y reportes regulatorios.
Actualmente se desempeña como Analista de Cumplimiento en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde fortalece los procesos de prevención y control en materia de riesgos y privacidad de datos. Anteriormente fue Ejecutivo de Planeamiento, Calidad y Cumplimiento en Howden Perú, liderando iniciativas vinculadas a seguros, gobernanza corporativa y prevención de fraudes, así como la relación con entes reguladores. También trabajó como Analista de Cumplimiento en Banco Pichincha Perú, con responsabilidad en la emisión de ROS, revisión de alertas e implementación de controles de PLAFT.
Ha ejercido como abogada en Blossiers & Abogados Consultores y como practicante en Indecopi y Biz Latin Hub, ampliando su experiencia en derecho civil, corporativo y minero. Es Bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, con formación en Derecho Empresarial (Maestría en curso), Informática, Seguros y Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. Su perfil combina visión legal, enfoque preventivo y gestión estratégica de riesgos.
Erika Galindo
PERÚ
Erika Galindo Aguilar es especialista en gestión de procesos, compliance y auditoría interna, con más de 10 años de experiencia en los sectores bancario y asegurador. Actualmente se desempeña como Especialista de Cumplimiento en Pacífico Seguros, donde lidera la evaluación de nuevos productos, canales y cambios regulatorios para garantizar el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos.
Es Licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad ESAN y está cursando una Maestría en Comunicación y Gestión de Contenidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con certificaciones internacionales como ISO 37001 Provisional Implementer (Anticorrupción) y ISO 31000 Risk Manager por PECB.
Anteriormente, ocupó el cargo de Consultora de Cumplimiento en Pacífico Seguros, donde lideró la implementación del modelo de prevención de delitos de corrupción bajo la certificación ISO 37001 y desarrolló estrategias de concienciación en ética y PLAFT para colaboradores y socios de negocio. También trabajó en el Banco de Crédito del Perú (BCP) como Analista de Control y Riesgo Operativo, enfocándose en detección de fraude interno, control de riesgos y monitoreo de operaciones.
Ha ocupado roles clave en Ernst & Young (EY) y CRMTECH S.A.C (Olivetti Perú), especializándose en evaluación de procesos, diseño de controles y auditoría financiera.
Habla inglés a nivel avanzado (C1 Cambridge) y domina herramientas como Microsoft Office, Power BI, Bizagi Modeler y Microsoft Visio.
Luis Mesia
PERÚ
Luis Mesia Rivera es especialista en cumplimiento corporativo, modelos de prevención anticorrupción y libre competencia, con una sólida trayectoria en gestión de riesgos y certificaciones ISO 37001. Actualmente lidera la Gerencia de Integridad Corporativa en el BCP y en todas las empresas del Grupo Credicorp, tanto en Perú como en el extranjero, supervisando programas de compliance, antisoborno y libre competencia.
Es Bachiller en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con una Maestría en Administración (MBA) por Centrum PUCP y una Maestría en Tecnologías de la Información por UPC. Además, cuenta con una especialización internacional en Chief Governance, Risk and Compliance Officer por IAITG y Centrum PUCP.
Su experiencia profesional incluye la certificación ISO 37001 Antisoborno en BCP, Pacífico Seguros y MiBanco Perú, así como la implementación del programa de libre competencia basado en la ley de represión de conductas anticompetitivas del INDECOPI. También ha liderado proyectos estratégicos en transformación digital y cumplimiento normativo en entidades financieras del Grupo Credicorp.
Anteriormente, ocupó roles clave en Banco Falabella, Nextel del Perú y Rimac Seguros, gestionando proyectos de cumplimiento, transformación digital y automatización de procesos. Cuenta con certificaciones en Scrum Master, PMI en gestión de proyectos y auditoría en sistemas de cumplimiento ISO 37001.
Richard Mendizabal
PERÚ
Richard Mendizábal Pérez es especialista en gestión de riesgos, compliance, fraude y prevención de lavado de activos, con una amplia trayectoria en la implementación de sistemas integrados de gestión (SIG) y control interno en sectores regulados. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento y Prevención en SERPOST, liderando la implementación de programas de cumplimiento, control interno y gestión integral de riesgos, con reporte directo a la Junta de Directores.
Es Ingeniero de Transportes por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con una Maestría en Gestión del Riesgo, Compliance, Fraude y Lavado de Activos por EALDE Business School, así como un MBA por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Además, posee especializaciones en sistemas integrados de gestión, logística internacional y responsabilidad social.
Anteriormente, fue Jefe de Seguridad en Rímac Seguros y Reaseguros, donde implementó sistemas de gestión de riesgos ante emergencias y seguridad patrimonial. También ocupó cargos de liderazgo en Avianca Perú y Avianca Holding, donde coordinó comités de riesgo, auditorías de seguridad y cumplimiento normativo en operaciones internacionales.
Ha trabajado en gestión de riesgos, cumplimiento y auditorías en Star Perú, Helipetrol, AirPerú International y TANS Perú, asegurando el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en seguridad, compliance y continuidad del negocio.
Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP 81136) y de ASIS International (Capítulo Perú). Habla español nativo e inglés en nivel B2 y cuenta con certificaciones en ISO 31000 (Gestión de Riesgos), NFPA 1600 (Gestión de Continuidad y Crisis) y Safety Risk Management por IATA.
Gina Marengo
PERÚ
Gina Marengo Arrese es especialista en auditoría interna, gestión de riesgos, compliance y control interno, con más de 23 años de experiencia profesional, incluyendo 14 años en gestión contable-financiera y 9 años en auditoría interna, control de riesgos y cumplimiento normativo. Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Riesgos y SIG en Danper Trujillo S.A.C., donde lidera la implementación de gestión integral de riesgos, auditoría interna basada en riesgos y programas de compliance.
Es Magíster en Auditoría por la Universidad del Pacífico y Contadora Pública por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con certificaciones como Auditor Independiente por el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, Auditor Interno BASC y Auditor Interno ISO 37001 Antisoborno por BASC Perú.
Ha ocupado roles clave en Danper Trujillo S.A.C., Perú Offset S.A.C., Autonort Trujillo S.A.C. y Sunshine Export S.A.C., donde ha desarrollado e implementado modelos de prevención de delitos (Ley 30424 e ISO 37001), control interno, gestión de denuncias y auditoría forense. También ha trabajado en la adecuación del Código de Conducta, análisis de conflictos de interés y evaluación de riesgos de fraude y corrupción.
Posee conocimientos avanzados en COSO, ISO 31000, auditoría SAP ERP, ciberseguridad y gestión ESG, además de certificaciones en Scrum Master y metodologías de auditoría basada en riesgos. Habla inglés intermedio y domina herramientas como SAP, Nisira, CONCAR, SISCONT y OFISIS.
Giannina Acosta
PERÚ
Giannina Acosta Pizarro es abogada especializada en compliance, derecho corporativo y protección de datos con amplia experiencia asesorando empresas transnacionales en auditoría, entretenimiento, tecnología, recursos humanos e intermediación laboral en Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Actualmente es Socia Directora de las áreas de Derecho Laboral y Compliance & Protección de Datos en RVM Legal.
Cuenta con una Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, posee certificaciones en Anticorrupción y Cumplimiento por The International Anti-Corruption Academy (IACA), Protección de Datos por la Universidad del Pacífico & IAITG, y Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico.
Su trayectoria profesional incluye roles clave como Directora Legal, Oficial de Cumplimiento y Oficial de Privacidad de Datos en Grupo Adecco Perú, donde lideró estrategias legales y de compliance en servicios de intermediación laboral, tercerización y consultoría. También trabajó en Fox Networks Group (The Walt Disney Company) como Legal Associate Director para Perú y Venezuela, participando en negociaciones estratégicas y resolución de controversias en la industria del entretenimiento.
En el sector industrial, se desempeñó como Senior Legal Counsel en Siemens para Perú, Ecuador y Bolivia, asesorando en ejecución de proyectos de gran envergadura como el Tren de Lima (Línea 1) y la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo.
Posee experiencia docente en Derecho Constitucional Económico en la Maestría de Derecho de la Empresa de la PUCP y en Derecho Laboral en la Universidad de Lima.
Katherine Rivera
PERÚ
Katherine Rivera Echevarría es abogada especializada en derecho corporativo, compliance y contrataciones con el Estado, con más de 13 años de experiencia asesorando empresas nacionales y transnacionales. Actualmente se desempeña como Gerente Legal Corporativo y de Cumplimiento en Grupo Corpol, donde lidera estrategias legales, compliance y reestructuración societaria en la industria farmacéutica.
Es abogada titulada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con una Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Además, cuenta con especializaciones en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas (Universidad de Lima), Contrataciones con el Estado (Universidad Continental) y Derecho Corporativo (Universidad ESAN).
Ha ocupado cargos clave en empresas transnacionales, como Responsable del Área Legal en URGLOBAL PERU SAC, asesorando en restructuración societaria, due diligence y compliance laboral. También fue Jefa Legal en ANOVO PERU SAC y Coordinadora Legal en G4S PERU SAC, liderando estrategias para mitigar conflictos laborales y riesgos contractuales.
Su experiencia incluye la implementación de programas de cumplimiento en protección de datos, libre competencia y anticorrupción, así como la certificación e implementación de ISO 9001, ISO 14001 y 45001 en corporaciones. Ha sido parte de comités de seguridad y salud en el trabajo y ha participado en la digitalización de procesos contractuales a través de plataformas como Webdox.
Posee conocimientos en arbitraje, propiedad intelectual, derecho societario y litigios administrativos, además de habilidades en negociación, gestión de riesgos y liderazgo de equipos legales.
William Arotinco
PERÚ
William Arotinco Gómez es especialista en cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos (PLAFT) y análisis de datos aplicados a la gestión de riesgos. Actualmente se desempeña como Subgerente de Gestión de Cumplimiento en Mibanco (Grupo Credicorp), donde lidera la supervisión de controles de riesgos LAFT, Anticorrupción y Transparencia Fiscal, así como la implementación de metodologías de debida diligencia y automatización de procesos de cumplimiento.
Es Bachiller en Computación Científica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha egresado de la Maestría en Data Science por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Además, cuenta con formaciones en Big Data Management & Recommendation Systems por la Universidad Politécnica de Cataluña (España), Business Intelligence & Analytics por la Universidad Nacional de Ingeniería, y una especialización en Ciencia de Datos por la UPC.
Anteriormente, fue Supervisor de Gestión de Cumplimiento en Mibanco, donde implementó el Programa de Gestión de Cumplimiento de Credicorp y subsanó observaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). También trabajó en Banco Falabella como Coordinador de Oficialía de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento Alterno Corporativo), donde implementó la herramienta de monitoreo transaccional Monitor Plus y regularizó alertas en la entidad.
Su experiencia se centra en detección de operaciones inusuales mediante modelos analíticos, automatización de procesos de cumplimiento y liderazgo de auditorías regulatorias.
Sonia Bohuytron
PERÚ
Lisset Bohuytron es especialista en gestión de calidad, compliance, seguridad, salud y medio ambiente, con más de 20 años de experiencia en la implementación y liderazgo de sistemas de gestión bajo estándares internacionales. Actualmente es Superintendente de Sistemas de Gestión en Cementos Pacasmayo, donde lidera certificaciones en ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 22301, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.
Es Magíster en Administración (MBA) con mención en Dirección Avanzada de Proyectos por la Universidad ESAN y licenciada en Farmacia y Bioquímica por la Universidad Nacional de Trujillo, donde obtuvo el segundo puesto de su promoción. Además, posee certificaciones como auditor interno en diversas normas ISO, OKR Certification y Risk Manager ISO 31000.
Su trayectoria profesional incluye roles clave en Avon, Laive y Laboratorios Farmindustria, donde implementó estrategias de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional, cumplimiento normativo y continuidad de negocio. En Avon, lideró proyectos de prevención de riesgos laborales, obteniendo más de 5 años sin accidentes graves y certificaciones en buenas prácticas de almacenamiento y gestión ambiental.
Ha desarrollado e implementado programas de compliance, antisoborno, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gestión de riesgos y continuidad de negocio en empresas del sector industrial, farmacéutico y de consumo masivo.
Posee conocimientos en Lean Six Sigma (Green Belt), gestión estratégica de seguridad laboral y gestión de calidad en laboratorios ISO 17025. Habla inglés intermedio, portugués intermedio y francés básico.
Erika Mavila
PERÚ
Erika Mavila Quelopana es Subgerente de Debida Diligencia en Banca Xplore del Banco de Crédito del Perú, con 10 años de experiencia como abogada, de los cuales 8 han sido dedicados a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (PLAFT) y cumplimiento normativo. Especializada en gestión de riesgos LAFT y normativos, ha liderado la implementación de políticas y procesos para el tratamiento de datos personales y la homologación documentaria para la gestión PLAFT, Anticorrupción y Ética. Abogada colegiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee una maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales. Ha sido reconocida en tres ocasiones por su destacada contribución en sus roles laborales.
Luz Valenza
PERÚ
Luz Valenza es Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee una amplia formación internacional, destacando su especialización en Derecho Penal Económico y Compliance Penal por la Universidad de Salamanca, España. Además, ha profundizado en áreas como Derecho Administrativo, Investigaciones Internas y Forensic, y Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos, con estudios en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca. Actualmente, Luz es Asociada Principal en Caro & Asociados, Investigadora Principal del CEDPE y miembro activo de la Asociación Peruana de Compliance.
Carol Navarrete
PERÚ
Giuliana Carol Navarrete La Torre es especialista en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos (PLAFT) y cumplimiento normativo, con más de 10 años de experiencia en el sector bancario. Actualmente, es Subgerente de Cumplimiento en el Banco de Crédito del Perú (BCP), donde lidera la debida diligencia de terceros en onboarding y ongoing, con un enfoque en bancos corresponsales, remesadoras y contrapartes financieras.
Es Licenciada en Economía por la Universidad de Lima y posee un MBA por el Instituto de Empresa Business School (IE). Cuenta con la certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) por ACAMS y estudios en Gestión de Riesgo Aplicado a Servicios Bancarios por la Universidad del Pacífico.
Anteriormente, fue Jefa de Debida Diligencia Mejorada en Scotiabank Perú, donde implementó procesos automatizados de evaluación de clientes de alto riesgo, reduciendo en un 30% el tiempo de revisión y asegurando cumplimiento de normativas AML/AFT. También trabajó en Crediscotia Financiera y Scotiabank Canadá, gestionando control de provisiones, riesgo crediticio y evaluación de impacto financiero.
Cuenta con certificaciones en Power BI (Intermedio), SQL Server (Básico) y metodologías ágiles, con dominio de inglés (C1) y alemán (B1). Su perfil combina cumplimiento normativo, gestión de riesgos y optimización de procesos en banca y servicios financieros.
Rodrigo Thuollier
PERÚ
Rodrigo Thuollier Allemant es abogado especializado en compliance, derecho corporativo y gestión de riesgos, con experiencia en análisis normativo, prevención de lavado de activos (PLAFT) y redacción de contratos corporativos y financieros. Actualmente, es Analista de Compliance para Latinoamérica en Noventiq Perú, donde lidera la implementación del Modelo de Prevención de Riesgos, capacitación en compliance y evaluación de normativas internacionales.
Es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, con especializaciones en Gestión de Riesgos y Compliance, y Derecho Corporativo. Además, cuenta con formación en solución de controversias y arbitraje corporativo.
Anteriormente, fue Practicante Profesional Legal en Grupo BVL S.A.A. y OPA Crawford Ecuador, donde gestionó redacción y revisión de contratos, análisis de fideicomisos y cartas fianza. También trabajó en BanBif como Practicante Pre-Profesional Legal, donde se especializó en revisión de contratos financieros y cumplimiento normativo bancario.
Es docente del modelo congresal en la ONG Elider y ha desarrollado una tesis sobre canales de denuncias y compliance organizacional. Su perfil combina gestión de riesgos, cumplimiento normativo y asesoría legal corporativa en mercados regulados.
Moises Gonzalez
PERÚ
Moisés Roberto González Guevara, CEO de Compliance Consultores & Abogados S.A.C., es un abogado y auditor experto en sistemas de gestión ISO. Además, ejerce un rol crucial como auditor líder externo para AENOR con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento bajo los estándares ISO 37001:2016 e ISO 37301:2021 para empresas locales y multinacionales. Su trabajo abarca diversos sectores como minería, hidrocarburos, construcción, inmobiliaria, y más, destacando por su capacidad para asesorar en la mejora continua y en la integración de sistemas de gestión de cumplimiento y antisoborno. González Guevara es licenciado en Derecho por la Universidad Privada de San Martín de Porres, posee un Master en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla de la Mancha, y es un reconocido auditor líder de certificación ISO, otorgado por Aenor España e IQNET. Autor y director del blog Café Compliance, es reconocido por sus valiosos aportes en artículos sobre gestión de cumplimiento, consolidándose como líder en la implementación de estándares de calidad y cumplimiento penal en el ámbito nacional e internacional.
César Urmachea
PERÚ
César Urmachea , Consultor en ZAV Abogados, cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de riesgos legales y de cumplimiento en el sector seguros, especializándose en la capacitación e implementación de programas de cumplimiento normativo, PLAFT, y prevención del delito. Ha destacado por liderar el equipo que representó a su empresa en visitas de supervisión del regulador y actuó como interlocutor ante la SBS en aspectos de compliance. También jugó un rol clave en la obtención de autorizaciones de funcionamiento para empresas extranjeras en Perú, diseñando programas de cumplimiento aprobados por reguladores. Licenciado en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha complementado su educación con una Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN, un Diploma en Finanzas y Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid, y cursos especializados en gestión de compliance y antisoborno ISO 37001. Su contribución se extiende a la capacitación en compliance, PLAFT, y regulación de seguros en diversos sectores económicos, consolidando su perfil como un experto en cumplimiento y regulación financiera.
Jorge Fernández
PERÚ
Jorge Fernández, Asociado Senior en el Área Penal de Estudio Linares Abogados, aporta más de 29 años de experiencia en Derecho Penal Económico y Compliance Penal, con especialización en sectores como hidrocarburos, minería, gas, energía y constructoras. Se ha destacado en la defensa penal corporativa e implementación de programas de cumplimiento ético y legal, con un énfasis en el compliance penal corporativo. Fernández Loo ha logrado reconocimiento por su eficiencia profesional en la defensa de empresas transnacionales, mejorando su operatividad y reduciendo significativamente los riesgos legales. Graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, su formación incluye un Master en Derecho Penal Económico por la Universidad Nacional de La Rioja, además de múltiples certificaciones y cursos en Compliance Penal y áreas relacionadas. Como autor, ha contribuido con numerosos artículos en su especialidad, enfocándose en la prevención de riesgos y la implementación de programas de cumplimiento normativo, estableciéndose como un referente en el ámbito del Derecho Penal Corporativo y Compliance.
Richard Simon
PERÚ
Richard Simon, Senior Compliance Specialist en Interbank, destaca con más de 10 años de experiencia en la gestión de riesgos, desde análisis de riesgo de crédito hasta la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). Especializado en la implementación de programas de cumplimiento, se enfoca en la innovación y la aplicación estratégica de tecnología al cumplimiento corporativo, utilizando modelos predictivos y técnicas avanzadas de machine learning y análisis de datos para optimizar la gestión de riesgos. Su liderazgo en la construcción de modelos para la prevención del lavado de activos en Interbank ha sido reconocido por mejorar significativamente los procesos operativos mediante el análisis de datos avanzado. Posee una Maestría en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid y una certificación internacional en Compliance Officer del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, consolidando su perfil como un experto en el campo del cumplimiento y la regulación financiera con un enfoque tecnológico avanzado.
Orlando Cubillas
PERÚ
Orlando Christopher Cubillas Juárez es abogado en el Área Tributario del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados en Lima, Perú. Con más de 4 años de experiencia en cumplimiento normativo penal, está especializado en la implementación de criminal compliance. Licenciado en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es egresado de la Maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con postgrados en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid y la Barcelona School of Management - Universidad Pompeu Fabra. Además, ha completado programas de especialización en compliance y buenas prácticas corporativas, así como en sistemas de gestión de compliance ISO 37301:2021 y antisoborno ISO 37001:2016.
Francisco Davila
PERÚ
Francisco Jhancarlos Davila Lopez es Especialista en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) en Banco Ripley Perú S.A., con más de 15 años de experiencia en operaciones, mejora continua de procesos, gestión de proyectos y cumplimiento en sectores como banca, retail y fármacos. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y egresado de la Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Posee diplomados en Gerencia de Proyectos y Finanzas, con cursos en Transformación Digital, Metodologías Ágiles, Mejora y Rediseño de Procesos y SQL. Destacado por su contribución en la mejora continua y transformación digital del área de cumplimiento PLAFT, aumentando la eficiencia operativa y reduciendo riesgos. Como docente, transmite valores fundamentales para la formación de los estudiantes y la construcción de una mejor sociedad.
Juan Carlos
PERÚ
Juan Carlos Castro Rivadeneira, Abogado Senior en la Comisión de Integridad del Poder Judicial de Perú y destacado docente universitario, cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas como Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Económico y de Empresa, Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, y Derecho Minero. Especializado en compliance tanto público, enfocado en la gestión de riesgos en la integridad pública, como privado, en la elaboración de modelos preventivos de delitos. Su expertise se extiende a la auditoría de normas ISO en gestión del riesgo, antisoborno, riesgos legales y gestión del cumplimiento, siendo también un ponente reconocido en conferencias nacionales e internacionales. Su contribución fue clave en la implementación y recertificación de la Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno en el Poder Judicial de Perú, experiencia que ha servido de modelo a nivel internacional, incluyendo el Poder Judicial de Ecuador. Titulado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, posee un Magíster en Dirección de la Gestión Pública por la UNIR. Reconocido por su excelencia docente en la Universidad Privada del Norte, su perfil profesional y académico lo establece como un referente en el ámbito del Derecho y el compliance en el sector público y privado.
Cynthia Reyes
PERÚ
Cynthia Reyes es Magíster en Derecho y Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una especialización en Legal Tech & Startups del IE Business School. Su formación se complementa con un profundo conocimiento en Big Data Analytics, adquirido en la Universidad de Deusto. Además, Cynthia ha consolidado su formación jurídica con un grado como Abogada, con especialidad en Derecho Corporativo, de la Universidad de San Martín de Porres.
Cesar Altamirano
PERÚ
Cesar Augusto Altamirano Holguín es el Gerente de Cumplimiento en Financiera Efectiva SA, con más de 15 años de experiencia en cumplimiento, prevención del delito, regulación financiera y gestión de riesgos en banca, seguros y retail. Especializado en la implementación de programas de Compliance y gobierno corporativo, lideró la transformación cultural y digital del área de cumplimiento en grupos económicos nacionales, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo riesgos legales y reputacionales. Ingeniero de Sistemas e Informática por la Universidad Nacional del Santa, posee un MBA con especialización en Dirección Avanzada de Proyectos por la Universidad ESAN. Tiene certificaciones internacionales en AML por la Universidad Internacional de Florida y en Delitos Financieros por ACFCS. Ha sido expositor en congresos nacionales e internacionales sobre Compliance.
Luis Adolfo Meneses Romero
PERÚ
Luis Adolfo Meneses Romero es Director de Compliance, Riesgos y Consultoría en Baker Tilly Perú, donde lidera servicios de asesoría empresarial vinculados con gestión de riesgos, cumplimiento normativo, gestión pública, auditoría, sistemas de gestión y mejora de procesos. Cuenta con más de 33 años de experiencia en dirección empresarial, consultoría y gestión de organizaciones públicas y privadas, con una trayectoria enfocada en el fortalecimiento de sistemas de control, integridad y cumplimiento.
A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos y de asesoría en instituciones como el Ministerio Público–Fiscalía de la Nación, SENAMHI y Electroperú. Es doctor en Administración, licenciado en Administración y MBA en Dirección Estratégica de Empresas por CENTRUM PUCP, además de contar con especializaciones en compliance, gestión de riesgos, contratación estatal, logística, gestión pública y sistemas integrados de gestión. También posee una amplia experiencia como docente universitario en programas de posgrado y ha sido reconocido por Leaders League en las áreas de compliance y riesgos.
Eliza Cabos
PERÚ
Natalia Stefanie Acosta Quiroga es Directora Jurídica de Acosta Consultoría Legal S.A.S. y Oficial de Cumplimiento de IPG Group y Concre Tolima S.A. Con más de quince años de experiencia, se especializa en derecho contractual, compliance y auditoría interna en sectores como hidrocarburos, tecnología y salud. Abogada por la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Contractual y posee diplomados en SARLAFT y Sistemas Integrados de Gestión. Ha implementado sistemas de gestión de riesgos y programas anticorrupción, recibiendo reconocimientos del gobierno por su eficacia en el sector hidrocarburos.
George Diaz
PERÚ
George Diaz Quispe es abogado del área penal y compliance del Estudio Muñiz, con más de 5 años de experiencia en la asesoría e implementación de programas de cumplimiento y prevención de delitos en sectores como construcción, inmobiliario, minería, pesca, aduanas y hidrocarburos. Dedicado a la defensa legal corporativa en investigaciones y procesos penales por delitos económicos, actualmente cursa una maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especializado en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001, además de formación en auditoría en ISO 37001, cuenta con un postgrado en Derecho Penal y Contratación Pública por la Universidad de Piura.
Emilio Figueroa Reinoso
PERÚ
Abogado por la Universidad de Lima, Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria, España, con especialización en Corporate Compliance por la Universidad Internacional de la Rioja, España, en Healthcare Compliance en INSEAD, Francia, y con especializaciones en distintas ramas del derecho y de la gestión empresarial, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, y la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas. Soy Compliance Officer certificado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo – CUMPLEN, España.
He trabajado en grandes y reconocidas corporaciones transnacionales de distintos sectores empresariales altamente regulados (Atento, Corporación Lindley – The Coca Cola Company Bottler Company, Bayer, Grupo Falabella, Sanofi), donde he tenido una trayectoria exitosa liderando equipos legales y de compliance con visión estratégica y comercial, identificando, evaluando y mitigando riesgos, creando valor en la gestión de los negocios y en el proceso de toma de decisiones, excediendo consistentemente objetivos facilitando soluciones que cumplan con el marco normativo y mitiguen los riesgos. Experiencia profesional en mercados internacionales (LATAM, Europa).
Fernando Infante Ortecho
PERÚ
"Soy Asociado Junior en el Estudio jurídico Infante & Abogados, una firma legal
especializada en Derecho penal, Derecho civil y Derecho constitucional con sede en
Lima, Perú. Lidero las estrategias de defensa en los procesos penales por delitos
económicos y delitos contra la Administración pública, así como en la prevención de los
mismos.
Soy abogado titulado por la Universidad de Piura, he cursado el II Curso Internacional de
Compliance and Corporate Defense y cuento con la certificación de especialista en
Compliance and Corporate Defense, otorgada por la Asociación peruana de compliance.
Actualmente he sido admitido en el Máster en Derecho Penal y Procesal Penal 2025/2026
de la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Antes de unirme a Infante & Abogados, trabajé en las áreas de Derecho Marítimo y de
Seguros en el Estudio Arca & Paoli, analizando los deberes de diligencia de diversas
empresas. Hablo español e inglés con fluidez, y cuento con un nivel intermedio del idioma
portugués. Mi visión se centra en un compliance idóneo, eficaz y orientado a la
generación de valor."
Mario Oriillos
PERÚ
Mario Eduardo Orrillos Curi es Analista de Cumplimiento PLAFT en Kambista S.A.C., con más de 4 años de experiencia en gestión financiera, operacional y de cumplimiento en banca y fintech. Especializado en la identificación de señales de alerta y eventos de riesgos LAFT, co-lideró la actualización de la matriz de riesgos de la organización, mejorando la adaptación al entorno regulatorio cambiante. Bachiller en Administración por la Universidad Nacional del Callao, cuenta con un Diplomado en Finanzas Corporativas por la Universidad San Ignacio de Loyola y una Especialización en Análisis e Interpretación de Estados Financieros por la Universidad del Pacífico. Ha realizado cursos avanzados en Gestión de Riesgos LAFT, Debida Diligencia Internacional y Gestión de Riesgos Financieros. Autor de artículos sobre cambios normativos en cumplimiento.
Valeria Cabrera
PERÚ
Valeria Cabrera, con poco más de 4 años de experiencia, ha destacado en el sector corporativo, trabajando en compañías de renombre como Compañía de Minas Buenaventura, Grupo Educa_d y en reconocidas firmas legales como Alfaro Legal. Su carrera se ha caracterizado por una profunda especialización en el ámbito contractual, societario y laboral, complementada con valiosa experiencia en Compliance. Valeria ha contribuido significativamente a la innovación en los sistemas de revisión de contratos de tres empresas pertenecientes a un importante grupo económico, demostrando habilidades excepcionales en gestión y negociación contractual. Titulada en Derecho por la Universidad San Ignacio de Loyola y miembro del Colegio de Abogados de Lima.
Jans Raul Lopez Ruiz
PERÚ
Jans Raúl López Ruíz se desempeña actualmente como Jefe de Auditoría Interna en Minera Shouxin Perú S.A., donde desarrolla funciones vinculadas con auditoría interna, gestión de riesgos, control interno, cumplimiento y evaluación de procesos. Desde esta posición, participa en el fortalecimiento de los sistemas de gestión, el monitoreo de controles, la prevención del fraude y la mejora de los procesos que respaldan la toma de decisiones de la alta dirección y de los comités de auditoría.
Es contador público colegiado certificado y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en auditoría interna, gestión de riesgos, control interno y compliance. Ha desarrollado su trayectoria en firmas Big Four como EY y KPMG, así como en empresas de los sectores bancario, consumo masivo, industrial y minero. Su experiencia incluye la implementación de modelos de Auditoría Basada en Riesgos, la evaluación de controles, el diseño de matrices de riesgos y controles, la elaboración de políticas antifraude y la gestión de investigaciones relacionadas con fraudes y denuncias recibidas mediante canales de ética. También ha participado en la automatización de procesos de auditoría y en la aplicación de Data Analytics para auditorías continuas, monitoreo de controles y elaboración de tableros sobre procesos centrales del negocio. Complementa su práctica con el uso de SAP, Power BI, Python e inteligencia artificial generativa aplicados al análisis de riesgos y a la auditoría.
En cuanto a su formación académica, es titulado en Contabilidad por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y egresado de la Maestría en Ciencias Contables con mención en Tributación Fiscal y Empresarial por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con certificaciones en Compliance Officer, COSO ERM, COSO Control Interno, Auditoría Forense, Normas Internacionales de Información Financiera mediante ACCA, Chartered Risk Analyst, Compliance Officer AML y prevención del lavado de activos. Asimismo, ha cursado un Programa de Especialización en Inteligencia Artificial Generativa en la Universidad Ricardo Palma y un Diplomado en Python y Ciencia de Datos en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ana Otoya Torero
PERÚ
"Ana María Otoya Torero se desempeña actualmente como consultora externa especializada en Derecho Administrativo, Derecho Regulatorio y Protección de Datos Personales, asesorando a organizaciones en el diseño e implementación de soluciones jurídicas que integran regulación, innovación y tecnología. Su práctica profesional se orienta a la gestión de riesgos legales, cumplimiento normativo, privacidad y transformación digital, con especial énfasis en convertir el cumplimiento regulatorio en un elemento que contribuya al desarrollo y sostenibilidad del negocio.
Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en Derecho Administrativo, Derecho Regulatorio, Protección de Datos Personales y Transformación Digital, desarrollada principalmente en empresas de sectores altamente regulados. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como Oficial de Protección de Datos Personales de Pluz Energía Perú S.A.A. y anteriormente como Data Protection Officer —DPO— para las empresas del grupo Enel en Perú, liderando programas de privacidad y cumplimiento regulatorio. Asimismo, posee amplia experiencia en procedimientos administrativos sancionadores, relaciones con organismos reguladores y gestión de riesgos regulatorios. Entre sus principales logros destaca el liderazgo en la implementación y fortalecimiento de programas de protección de datos personales, la dirección de estrategias legales en procedimientos administrativos sancionadores y procesos regulatorios complejos, así como la asesoría en proyectos vinculados con cumplimiento normativo.
En cuanto a su formación académica, es abogada y cuenta con un Máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca, así como con formación en Legal Tech e Innovación por el Massachusetts Institute of Technology —MIT—. Complementa su preparación con especialización y certificación en Protección de Datos Personales, un Programa de Alta Especialización en Compliance y Prevención del Fraude y estudios en Compliance Corporativo. Asimismo, ha desarrollado formación especializada en inteligencia artificial, transformación digital, gestión de riesgos, Derecho Administrativo, regulación y gobierno corporativo, fortaleciendo un perfil orientado a la integración del Derecho con la innovación tecnológica y la gestión estratégica del cumplimiento."
Carlos Casas Carbajal
PERÚ
Carlos Alberto Casas Carbajal se desempeña actualmente como Gerente de Proyectos y Ciberseguridad en Casas Consulting Group S.A.C., donde dirige iniciativas de transformación digital, ciberseguridad, continuidad del negocio, compliance y mejora de procesos. Desde esta posición lidera la implementación de programas de cumplimiento ético y legal, incorporando innovación y tecnología aplicada al cumplimiento corporativo, la gestión de riesgos y el fortalecimiento del gobierno corporativo.
Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en consultoría, brindando asesoría a organizaciones públicas y privadas de diversos sectores económicos. Su trayectoria comprende la dirección de proyectos de transformación digital, ciberseguridad, protección de datos personales, continuidad del negocio, cumplimiento corporativo y modernización tecnológica, alineados con estándares internacionales y buenas prácticas empresariales. Asimismo, posee experiencia en la implementación de programas de compliance, el fortalecimiento de estructuras de gobierno corporativo, la reducción de riesgos tecnológicos, regulatorios y económicos, y la conducción de equipos multidisciplinarios en proyectos estratégicos de innovación y transformación empresarial.
En cuanto a su formación académica, es ingeniero Empresarial y de Sistemas por la Universidad San Ignacio de Loyola. Complementa su preparación con una especialización en Ciberseguridad Defensiva Corporativa, formación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fiscalización de la seguridad social en salud y pensiones, Product Management y gestión ágil de proyectos.
Jorge Efigenio Sánchez Acosta
PERÚ
Jorge Efigenio Sánchez Acosta se desempeña actualmente como Titular-Gerente del Instituto Regional de Administración y Gerencia Pública E.I.R.L. Es abogado incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos y desarrolla actividades relacionadas con la administración pública, la asesoría jurídica, la gestión institucional y el fortalecimiento de capacidades en entidades gubernamentales.
Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en administración y gestión pública, asesorando a entidades de los tres niveles de gobierno en planeamiento estratégico, gestión por procesos, sistemas administrativos y materias de derecho administrativo, laboral, civil y penal. Su trayectoria comprende la dirección de equipos, la gestión orientada a resultados y el análisis de problemas institucionales en entornos complejos. Asimismo, ha participado en el fortalecimiento de sistemas de integridad institucional y gestión de denuncias. Como secretario técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, brindó soporte en la calificación de denuncias, el análisis de posibles faltas administrativas e indicios delictivos y la articulación con la Unidad de Integridad. También posee experiencia en la identificación y mitigación de riesgos de corrupción y soborno internacional, así como en el diseño e impartición de capacitaciones dirigidas al personal de entidades públicas.
En cuanto a su formación académica, es abogado titulado por la Universidad Privada Antenor Orrego y cuenta con un Máster en Gerencia Pública por el European Centre of Innovation and Management de Madrid, España. Es egresado de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres y realizó estudios no concluidos de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional de Cajamarca. Complementa su preparación con una certificación profesional en Gestión Pública para el Desarrollo otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo y formación especializada en gestión de riesgos de compliance, integridad pública, control interno, gestión por procesos, riesgos que afectan la integridad e inteligencia artificial generativa aplicada a los servicios de salud.
David Borda Lopez
PERÚ
"David Jose Borda Lopez se desempeña actualmente como Encargado de Cumplimiento Normativo Contractual en CMAC – Caja Huancayo S.A., formando parte de la Gerencia de Compliance de la institución. Desde esta posición desarrolla funciones vinculadas con la gestión de riesgos legales, financieros y contractuales, así como con el cumplimiento normativo y la resolución de conflictos, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos internos y al adecuado control de obligaciones regulatorias y contractuales dentro del sector financiero.
Cuenta con experiencia profesional como abogado en los ámbitos de docencia, litigio, arbitraje, sector financiero y gestión de cumplimiento normativo y contractual. A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos relacionados con cumplimiento contractual y financiero y ha participado en la transformación del Core Bancario de Caja Huancayo, contribuyendo a reducir riesgos normativos y contractuales asociados a dicho proceso. Su experiencia integra el análisis jurídico con la gestión de riesgos y la resolución de controversias en entornos financieros regulados. Asimismo, cuenta con manejo del idioma inglés a nivel intermedio, tanto escrito como hablado.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y cuenta con una Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, con especialización en Derecho Financiero y Derecho Europeo, por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Complementa su preparación con estudios especializados en cumplimiento normativo bancario y financiero, Derecho Financiero, ejecución contractual y gestión de riesgos, realizados en instituciones como la Sociedad Peruana de Capacitación, la Asociación Peruana de Capacitación y ESAN. Asimismo, es autor de la tesis titulada “Hipoteca Inversa en el Perú”, vinculada con el análisis jurídico y financiero de esta figura.
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Aldo Arturo Cordova Saavedra
PERÚ
"Aldo Arturo Córdova Saavedra se desempeña actualmente como Jefe de Litigios y Solución de Controversias en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. —CORPAC S.A.—, donde lidera la estrategia de defensa jurídica institucional y participa en la gestión de contingencias legales, procesos judiciales y arbitrales, así como en la asesoría jurídica a la Alta Dirección en asuntos de especial complejidad. Desde esta posición desarrolla una labor orientada a la protección de los intereses institucionales y a la adecuada toma de decisiones dentro del marco de legalidad y buen gobierno corporativo.
Cuenta con más de ocho años de experiencia profesional en áreas legales de entidades públicas y privadas. A lo largo de su trayectoria ha participado en la elaboración de opiniones jurídicas e informes legales vinculados con investigaciones internas, gestión de riesgos, integridad, responsabilidad funcional y cumplimiento normativo en entidades públicas y empresas del Estado. Asimismo, ha asesorado a órganos de Alta Dirección en la adopción de decisiones jurídicas estratégicas, promoviendo soluciones alineadas con los principios de legalidad, transparencia, integridad, buen gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Sus intereses profesionales se orientan al desarrollo de sistemas de Compliance, gestión de riesgos, integridad pública, prevención de la corrupción y fortalecimiento de culturas organizacionales de cumplimiento tanto en el sector público como privado.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad de Piura y egresado de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad San Ignacio de Loyola. Complementa su preparación con formación especializada en arbitraje en contrataciones con el Estado, Derecho Laboral Empresarial y contrataciones públicas, así como con una certificación como Auditor Compliance Antisoborno ISO 37001. Asimismo, cuenta con estudios en Procedimiento Administrativo Sancionador, modernización del procedimiento administrativo, negociación colectiva e inspecciones laborales, fortaleciendo un perfil jurídico orientado a la gestión pública, solución de controversias, integridad y cumplimiento.
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Sergio Trujillo
PERÚ
"Sergio Alejandro Trujillo Vasquez se desempeña actualmente como Especialista de Riesgos y Cumplimiento en Auna, con alcance regional para las operaciones de Perú, Colombia y México. Desde esta posición participa en el diseño, implementación y fortalecimiento de programas de Compliance y sistemas de gestión basados en estándares internacionales, así como en procesos de debida diligencia de terceros, investigaciones internas, evaluaciones de riesgos anticorrupción, auditorías de certificación y elaboración de reportes dirigidos a la Alta Dirección y al Comité de Ética, promoviendo una cultura organizacional orientada a la integridad y a la gestión basada en riesgos.
Cuenta con experiencia profesional en Compliance, Gestión de Riesgos y Ética Corporativa, con especialización en la implementación de sistemas de gestión bajo estándares como ISO 37301, ISO 37001 e ISO 31000. A lo largo de su trayectoria ha liderado la implementación de una plataforma tecnológica para la gestión de Debida Diligencia de terceros, permitiendo estandarizar criterios de evaluación y centralizar información para las operaciones de Perú, Colombia y México. Asimismo, ha liderado auditorías de mantenimiento y recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, obteniendo cero no conformidades, e impulsado buenas prácticas y procesos de estandarización de Compliance a nivel regional. En su posición actual gestiona anualmente más de 150 procesos de Debida Diligencia Antisoborno y Anticorrupción bajo un enfoque basado en riesgos, contribuyendo al fortalecimiento del programa de cumplimiento y de los mecanismos de gestión de riesgos de la organización.
En cuanto a su formación académica, es ingeniero industrial titulado por la Universidad de Lima y cuenta con un Diploma de Especialización en Ingeniería Empresarial por la misma casa de estudios. Complementa su preparación con las certificaciones PECB ISO 31000 Risk Manager y PECB ISO 37301 Implementer, así como con formación como Encargado de Cumplimiento Normativo y Oficial de Cumplimiento por el Instituto Peruano de Compliance. Asimismo, ha cursado programas especializados en liderazgo, gestión antisoborno bajo ISO 37001, riesgo de fraude y auditoría forense, control interno, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y gestión del riesgo y Compliance, impartidos por instituciones como McKinsey & Company, Protiviti, la Universidad de Lima y Pacífico Business School.
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Susan Mirella Llerena Morino
PERÚ
"Susan Mirella Llerena Morino se desempeña actualmente como Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento y Chief Compliance Officer en Auna, con alcance para las operaciones de Perú, Colombia, México y Luxemburgo. Desde esta posición lidera la gestión integral de riesgos, Compliance, gobierno corporativo, continuidad del negocio y gestión de crisis, articulando una visión estratégica con la implementación de marcos y sistemas orientados a fortalecer la toma de decisiones, la integridad corporativa y la resiliencia organizacional.
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en Enterprise Risk Management, Compliance, gobierno corporativo, continuidad del negocio y gestión de crisis. A lo largo de su trayectoria ha liderado programas regionales destinados a fortalecer los sistemas de gestión de riesgos y promover una cultura de ética e integridad en organizaciones de gran escala. En Auna ha impulsado iniciativas regionales de gestión de riesgos y cumplimiento, participando en procesos de certificación y recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001. Asimismo, ha participado como panelista y conferencista en eventos especializados sobre investigaciones corporativas, integridad, ética, gestión de crisis, continuidad del negocio y gestión integral de riesgos, consolidando una trayectoria vinculada con la promoción de buenas prácticas y estándares internacionales en el ámbito corporativo latinoamericano.
En cuanto a su formación académica, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y cuenta con una Maestría en Project Management por ESAN Graduate School of Business, así como con formación de máster en Project Management por la Universitat Ramon Llull y un Diploma en Marketing Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Complementó su preparación ejecutiva en Harvard Business School con formación enfocada en Enterprise Risk Management. Asimismo, posee certificaciones internacionales como PECB ISO 37001 Lead Implementer, PECB ISO 31000 Lead Risk Manager y Project Management Professional —PMP®— del Project Management Institute —PMI—. Su formación se complementa con programas y capacitaciones internacionales en Europa y Latinoamérica sobre integridad, gobierno corporativo, ciberseguridad, privacidad de la información, gestión de crisis, continuidad del negocio, resiliencia organizacional y gestión integral de riesgos.
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Jose Antonio Felipa Chanco
PERÚ
"José Antonio Felipa Chanco se desempeña actualmente como Gerente Corporativo de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, Perú. Desde esta posición desarrolla funciones vinculadas con gobierno corporativo, cumplimiento normativo, gestión integral de riesgos, integridad, control interno y fortalecimiento de los mecanismos de prevención dentro de empresas públicas.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores de banca y finanzas, seguros y empresas públicas. Su trayectoria comprende funciones en defensa institucional, protección al consumidor, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, gestión de directorios, integridad y lucha contra la corrupción, riesgos operacionales, seguridad de la información, control interno y reestructuración empresarial. Se ha especializado en la implementación de programas de cumplimiento ético y legal, gestión de canales de denuncias y modelos de prevención. Asimismo, ha liderado procesos de implementación de modelos de prevención, certificaciones ISO 37001, canales corporativos de denuncia y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de directorios y al análisis inicial de comunicaciones y denuncias.
En cuanto a su formación académica, es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN, con especialización en banca y tributación empresarial. Complementa su preparación con formación en gestión de riesgos empresariales bajo COSO, prevención del blanqueo de capitales, estrategia y analítica de negocios, implementación de sistemas de gestión antisoborno ISO 37001 y compliance en Latinoamérica. Asimismo, cuenta con estudios adicionales en seguros, coaching, arbitraje y dirección estratégica."