PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
CHILE 🇨🇱
Sascha's Jury
CHILE
Sascha's Giorgia Jury Molina es docente e investigadora en Derecho de la Empresa en varias universidades chilenas, incluyendo la Universidad Diego Portales y la Universidad Viña del Mar, donde también es Coordinadora del Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible. Con más de 8 años de experiencia, se especializa en sostenibilidad corporativa, ética empresarial y responsabilidad social empresarial. Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Andrés Bello, posee un Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es candidata a Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha recibido múltiples premios por su excelencia académica y compromiso docente, y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre sostenibilidad empresarial y derechos humanos.
Maria Andrea Cabello
CHILE
María Andrea Cabello es Directora Corporativa de Ética en Codelco y cuenta con más de nueve años de experiencia en cumplimiento normativo, ética corporativa y gestión de riesgos. En su posición actual lidera la implementación del programa de Ética y Cumplimiento, mediante estrategias orientadas a fortalecer una cultura organizacional basada en valores y a gestionar desafíos relacionados con conflictos de intereses, dilemas éticos, conciencia institucional y cambios de comportamiento.
A lo largo de su trayectoria ha participado en el diseño y administración de modelos de prevención de delitos, programas antisoborno, políticas, procedimientos y controles de cumplimiento. Anteriormente se desempeñó en Falabella Financiero, Capitaria y la Contraloría Municipal de Chacao, acumulando experiencia en responsabilidad penal de las personas jurídicas, libre competencia, FATCA, auditoría y control interno. Es licenciada en Administración, cuenta con estudios de Especialización en Gerencia Pública y formación complementaria en compliance, buena gobernanza y gobierno corporativo.
Verónica Urtubia Romero
CHILE
"Soy Ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad Andrés Bello, satisfactoriamente titulada de Diplomado en Compliance de Entidades Financieras y Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, ambos de la Universidad de Chile.
Gerente Regional de AML & Compliance en Latam Trade Capital, una multinacional del sector financiero con más de 20 años de trayectoria en Latinoamérica, ofreciendo una cartera integral de servicios diseñada en función de las necesidades de nuestros clientes, con sedes en Chile – Colombia y Perú.
Lidero la estrategia de cumplimiento, ética corporativa y gestión de riesgos para América Latina, asegurando la alineación con marcos internacionales como ISO 37301 e ISO 37001. En este rol, estoy encargada de garantizar el apego a las normas y evitar riesgos que pudieran poner en entredicho la integridad de la compañía, la gestión del Sistema de Prevención Regional, los programas de formación, el control de funcionamiento efectivo del canal de denuncias, investigaciones internas, y elaboración de reportes periódicos para el Comité AML & Compliance, en el cual participan 3 directores."
Mireya Nuñez Olivos
CHILE
"Soy jefa de Políticas & Compliance en Alsea Sudamérica, es una empresa operadora líder de restaurantes en Latinoamérica y Europa. En Sudamérica, Alsea opera reconocidas marcas globales como Starbucks, Burger King, Domino's Pizza y P.F. Chang's, entre otras. Su principal actividad es la administración, operación y expansión de cadenas de restaurantes de comida rápida, cafeterías y casual dining. Alsea Sudamérica tiene presencia en países como Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay, promoviendo estándares de calidad global, innovación, sostenibilidad y excelencia operativa en cada una de sus marcas. Aca soy la encargada de Implementar el modelo de prevención de delitos, (políticas, procedimientos, manuales y controles) aprobados por el directorio de la empresa apoyando al resguardo legal de la organización y a su Gobierno Corporativo, cumpliendo la normativa legal vigente. Coordinar y ejecutar la generación de los lineamientos que permitan identificar los riesgos de los distintos procesos y sus procedimientos de las leyes de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para los países de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay. Elaboración y actualización de políticas de riesgo, estrategia de riesgos y metodología interna. Así como también elaboración de matrices de riesgos de los procesos críticos de la compañía y Participante activa de la Creación del comité de Gobiernos corporativos, riesgos y cumplimiento Alsea Sudamérica.
Soy Contador Auditor con más de 13 años de experiencia en Compliance, Gestión de Riesgos, Prevención de Delitos y Auditoría Interna en compañías líderes del sector financiero y retail. Especializada en la implementación de modelos de cumplimiento normativo y gobierno corporativo en entornos multicorporativos y multinacionales. He liderado el desarrollo de políticas, metodologías de riesgos, matrices de procesos críticos y estructuras de control, así como la creación de comités de riesgos y cumplimiento. Por último, cuento con la formación continua en auditoría, gestión de fraudes y riesgos corporativos, además de contar con un Magíster en Control y Gestión de Riesgos Corporativos. ""Mi perfil dentro del área de Compliance está enfocado en la promoción de la ética corporativa y la implementación de buenas prácticas organizacionales."" "
Eliana Pena Astudillo
CHILE
Eliana Carmen Peña Astudillo se desempeña actualmente como Directora de NOVATEDUX, consultora especializada en transformación digital educativa, aseguramiento de la calidad e innovación curricular para instituciones de educación superior en Chile y Latinoamérica. Asimismo, ejerce docencia universitaria en Chile, México y Colombia, vinculando la gestión académica, la formación docente, el liderazgo educativo y el análisis de los efectos de la inteligencia artificial en los procesos educativos y sociales.
Cuenta con experiencia en aseguramiento de la calidad, licenciamiento institucional, gestión académica y transformación educativa, con especial énfasis en el cumplimiento de marcos regulatorios aplicables a la educación superior. Ha liderado la implementación de sistemas de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001, procesos de acreditación institucional y de programas académicos, así como procedimientos de licenciamiento ante organismos reguladores. Su trayectoria también comprende la docencia de pregrado y posgrado en inteligencia artificial, responsabilidad algorítmica, ética, inclusión, toma de decisiones, cultura organizacional y globalización. Además, ha trabajado en formación y acompañamiento de docentes y equipos directivos del sistema escolar, bienestar docente, prevención del burnout, diseño curricular y fortalecimiento de competencias cognitivas y comunicativas frente al uso intensivo de tecnologías.
En cuanto a su formación académica, es licenciada en Educación y profesora de Alemán por la Universidad de Playa Ancha, magíster en Lingüística Aplicada por la misma universidad y doctora en Ciencias Políticas por Atlantic International University. Cuenta también con un Máster en Administración y Dirección de Empresas y un Máster en Gestión y Dirección de Equipos por ENEB y la Universidad Isabel I de Castilla. Complementa su preparación con formación en auditoría ISO 9001, diseño curricular por competencias, coaching ejecutivo, innovación y gestión de proyectos, liderazgo organizacional y gestión pública. Asimismo, posee certificaciones en alemán como lengua extranjera otorgadas por el Goethe-Institut y como examinadora DSD por la ZfA.
Felipe Rencoret Soza
CHILE
"Felipe Rencoret Soza se desempeña actualmente como Abogado Corporativo en Renta Nacional Compañía de Seguros, donde brinda asesoría jurídica en materias societarias, contractuales, regulatorias y de cumplimiento normativo, además de prestar apoyo legal a distintas áreas de la organización. Su práctica profesional combina el derecho corporativo con un creciente interés en la innovación jurídica, la protección de datos personales y la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas al ejercicio del Derecho.
Cuenta con experiencia profesional en derecho corporativo, contractual, inmobiliario y regulatorio, tanto en el ámbito empresarial como en el ejercicio privado de la profesión. A lo largo de su trayectoria ha participado en la negociación y revisión de contratos, asuntos societarios y procesos vinculados con cumplimiento normativo. Asimismo, ha impulsado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurídicos con el objetivo de mejorar la eficiencia en la revisión documental, la gestión contractual y el acceso a información legal. Su perfil integra el conocimiento jurídico tradicional con el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías emergentes, orientadas a optimizar la prestación de servicios legales y los procesos internos de las organizaciones.
En cuanto a su formación académica, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado. Cuenta con un Diplomado en Protección de Datos Personales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y complementa su preparación con formación ejecutiva en protección de datos personales por la Universidad de los Andes y estudios en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad Diego Portales. Asimismo, es creador de Robot Legal, un asistente jurídico basado en inteligencia artificial especializado en derecho chileno, desarrollado con el propósito de facilitar el acceso a información jurídica y apoyar la resolución de consultas legales mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial.
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Pablo Diaz Arriaza
CHILE
"Pablo Díaz Arriaza se desempeña actualmente como Gerente de Cumplimiento y Riesgos y Oficial de Seguridad de la Información en Golden Omega S.A., empresa del Grupo Empresas Copec. Desde esta posición es responsable de prevenir, detectar y monitorear los riesgos de la organización, promoviendo buenas prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, comportamiento ético y cumplimiento normativo. Asimismo, lidera la gestión de cumplimiento bajo la norma ISO 37301 y la gestión de seguridad de la información conforme a la ISO 27001.
Cuenta con una trayectoria profesional desarrollada en gestión de riesgos, compliance, auditoría, contabilidad, control interno y gobierno corporativo. Inició su carrera en PricewaterhouseCoopers (PwC) en el área de auditoría, adquiriendo experiencia en auditoría financiera y evaluación de controles internos. Posteriormente, se desempeñó como Contador General en el Hotel Sheraton Miramar, donde participó en la adopción de IFRS y en el cumplimiento de políticas de control interno, y posteriormente como Sub-Contador General en Orizon S.A. Desde 2015 desarrolla su trayectoria en Golden Omega S.A., donde ha ocupado progresivamente los cargos de Contador General, Subgerente de Contabilidad y Control Interno y, actualmente, Gerente de Cumplimiento y Riesgos. Complementa su experiencia profesional con actividad docente en la Fundación DuocUC, impartiendo materias de contabilidad, IFRS e impuesto a la renta con énfasis en ética empresarial.
En cuanto a su formación académica, es Contador Público y Auditor y cuenta con un Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. Complementa su preparación con un Diplomado en Compliance Corporativo por la Universidad Adolfo Ibáñez, un Diplomado en Ciberseguridad Estratégica por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Diplomado en IFRS por la Universidad de Chile. Asimismo, posee la certificación de Compliance Officer otorgada por el Instituto Latinoamericano de Compliance y la certificación como Delegado de Protección de Datos Personales por Compliance360 Executive Education."
Maria Jesus Caballero Atria
CHILE
"María Jesús Caballero Atria se desempeña actualmente como Abogada de Cumplimiento en INACAP, Chile, donde desarrolla funciones vinculadas con cumplimiento normativo, ética corporativa, prevención de delitos, gestión de riesgos y fortalecimiento de programas de integridad. Su práctica profesional se orienta al diseño, implementación y mejora de Modelos de Prevención de Delitos y sistemas de gestión de compliance alineados con estándares internacionales como ISO 37301, ISO 37001 e ISO 31000.
Cuenta con más de seis años de experiencia profesional en compliance, ética corporativa, prevención de delitos e investigaciones internas, principalmente en el sector de educación superior y en consultoría. Su trayectoria comprende el diseño, implementación y monitoreo de Modelos de Prevención de Delitos conforme a la Ley N.º 20.393 y la Ley N.º 21.595, la elaboración de matrices de riesgos penales, el desarrollo de políticas y procedimientos de cumplimiento y la ejecución de programas de capacitación. Asimismo, posee experiencia en investigaciones internas, gestión de canales de denuncia, evaluación de controles, análisis de evidencia y asesoría a distintas áreas de la organización para fortalecer la cultura de integridad y el cumplimiento normativo.
En cuanto a su formación académica, es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas, así como periodista y licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Los Andes, Chile. Cuenta con un Magíster en Compliance, Fraude y Blanqueo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, además de diplomados en Investigaciones Internas Corporativas por la Universidad Adolfo Ibáñez y en Derecho Corporativo y Compliance por la Universidad de Los Andes. Complementa su preparación con formación como Auditor Líder en ISO 37001:2016, delitos económicos y empresa, protección de datos personales, prevención estratégica del lavado de activos e integridad corporativa y compliance."