"Jorge es Ethics & Compliance Manager en AB InBev Bolivia, donde lidera la estrategia de cumplimiento, ética corporativa y gestión de riesgos en un entorno regulatorio complejo. En su rol, ha fortalecido la línea ética, gestionado investigaciones internas, asesorado al Comité Ejecutivo y desarrollado protocolos para mejorar la relación con sindicatos, autoridades y terceros clave.
Antes de unirse a AB InBev, fue Compliance Manager en Tigo Bolivia (Millicom), donde posicionó al país entre los mejores de la región en madurez de sistemas de cumplimiento. Allí impulsó transformaciones culturales, digitalizó herramientas clave y promovió una visión de compliance como aliado estratégico del negocio. También ha trabajado en proyectos de impacto social en América Latina con Humanitas Global, y en consultoría de reputación corporativa en el Reino Unido con Reputation Inc.
Es licenciado en Relaciones Internacionales y Economía por Creighton University (EE.UU.) y cuenta con un postgraduate diploma en Contabilidad y Finanzas de la London School of Economics (Reino Unido). Tiene certificaciones del Ethics & Compliance Initiative (ECI), del Instituto Argentino de la Empresa (IAE – Universidad Austral) y de LSE en temas de compliance, datos, regulación y política pública.
Habla español e inglés, y promueve una visión estratégica, cercana y humana del compliance, centrada en generar valor real para las organizaciones y sus stakeholders."
Soy Abogada Corporativa en Grupo Monterrey, donde desde 2019 asesoro en materia de derecho empresarial, societario, defensa de la competencia y cumplimiento legal. Mi rol abarca la gestión de riesgos corporativos, la elaboración de informes normativos, y el acompañamiento en procesos de constitución, fusión y escisión de empresas, asegurando que las operaciones se desarrollen bajo marcos legales sólidos y con una visión estratégica de compliance.
Soy Licenciada en Derecho por la Universidad Mayor de San Simón, donde también cursé Ingeniería Comercial. Complementé mi formación con una Maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Privada Boliviana y el programa de Especialización en Compliance de Compliance360 Executive Education, orientado a derecho corporativo, bancario y financiero.
Antes de unirme a Grupo Monterrey, trabajé como abogada independiente en asesoría empresarial y defensa de la competencia, y previamente como abogada asociada en Becerra de la Roca Donoso & Asociados y en Cayo Salinas y Asociados. También me desempeñé como asesora legal en el sector privado y en organizaciones de capacitación ciudadana. Mi enfoque se centra en un compliance preventivo y estratégico, alineado con el fortalecimiento de la cultura empresarial en Bolivia.
Ruggiero Baldivieso Valdata
Soy Gerente de Prevención y Cumplimiento en Banco Ganadero S.A., donde lidero la estrategia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como los procesos de debida diligencia, monitoreo y elaboración de reportes regulatorios. Con más de 13 años de experiencia en banca, he desarrollado una carrera enfocada en fortalecer la gestión de riesgos de cumplimiento y asegurar la alineación con estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de delitos financieros.
Soy abogado por la Universidad Católica Boliviana, institución en la que también cursé un Diplomado en Derecho Bancario. Además, cuento con un Diplomado en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y un Diplomado en Métodos Alternativos de Solución de Controversias, ambos por la Universidad Privada Boliviana. Poseo la certificación Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) otorgada por FIBA Bankers en Florida International University.
Antes de incorporarme al Banco Ganadero, trabajé como Jefe Nacional de Prevención y Cumplimiento en Banco Solidario y como Oficial de Cumplimiento en Banco FIE, consolidando una trayectoria especializada en cumplimiento, riesgos y regulaciones financieras.
Álvaro Muñoz-Reyes Gonzales es abogado especializado en compliance, derecho corporativo y regulación minera, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y extractivo. Actualmente, se desempeña como Superintendente Legal y Coordinador de Cumplimiento en Santacruz Silver Mining LTD, liderando el programa de cumplimiento corporativo, la debida diligencia de terceros y la implementación de políticas anticorrupción, lavado de dinero y protección de datos.
Anteriormente, fue Coordinador de Cumplimiento en Glencore Bolivia LTDA, donde gestionó procesos de due diligence, investigaciones internas y monitoreo de programas de compliance en coordinación con la oficina regional y corporativa de Glencore. También ocupó cargos en el Banco de Crédito de Bolivia, donde lideró el área legal en cumplimiento normativo, regulación de productos financieros y gestión de riesgos regulatorios.
Posee un Máster en Derecho Internacional de los Negocios por ESADE (España), una Especialización en Compliance Internacional por ISDE y Thomson Reuters Aranzadi (España) y un Diplomado en Derecho Agroambiental por la Universidad del Valle (Bolivia). Ha sido reconocido como abogado destacado en Bolivia por Legal 500 (2023 y 2024) y ha participado como disertante en temas de gobernanza y ESG en iniciativas de la ONU.
Es trilingüe (español, francés e inglés) y ha realizado publicaciones académicas sobre derecho constitucional y regulación minera. Su expertise abarca cumplimiento normativo, negociaciones estratégicas, gestión de riesgos y asesoría corporativa en sectores altamente regulados.
Gissel Cabrera es especialista en compliance, gestión de riesgos, prevención de lavado de activos (PLAFT) y sostenibilidad (ESG), con más de 12 años de experiencia en cumplimiento normativo, gobierno corporativo y auditoría interna en España, Argentina y Bolivia. Actualmente se desempeña como Chief Compliance Officer en Banco Fortaleza, liderando la implementación de estrategias de AML/CFT, fraude, anticorrupción y sostenibilidad corporativa.
Es abogada por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", con un Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Alcalá (España) y un MBA por la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE, Madrid). Posee certificaciones internacionales como ISO 37301 Lead Implementer en Compliance, ISO 31000 Risk Manager y Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por FIBA-FIU.
Anteriormente, fue Chief Compliance Officer en Banco Pyme Ecofuturo S.A., donde lideró la gestión de riesgos de delitos financieros y programas de cumplimiento regulatorio. También trabajó como Especialista en Cumplimiento Legal en Accenture (Argentina), supervisando programas de Trade Compliance, GDPR, Anticorrupción y PLAFT, y como Oficial de Cumplimiento en Citibank Argentina.
Es reconocida por su liderazgo en compliance y sostenibilidad, participando en iniciativas como Pacto Global Bolivia y Gente Motivando Gente. Ha sido destacada en la GC Powerlist Bolivia 2024 y ha publicado artículos sobre la integración de compliance y sostenibilidad en empresas.
Ha sido docente en Universidad Católica Boliviana "San Pablo" y Microfin, impartiendo cursos en gestión de riesgos, auditoría interna y compliance en entidades financieras.
Domina español, inglés (nivel profesional) y francés (intermedio), con habilidades avanzadas en Power BI, MS Office y sistemas de control interno.
Rodrigo Alejandro Valda Yanguas
Soy Gerente Legal en Cervecería Boliviana Nacional (AB InBev), donde lidero el área jurídica de la empresa industrial más grande de Bolivia, parte del grupo cervecero más importante del mundo. Con más de 15 años de trayectoria, he consolidado experiencia en compliance, ética corporativa, libre competencia, gobierno corporativo y gestión de crisis regulatorias, sindicales y reputacionales, contribuyendo a la protección legal y estratégica de compañías multinacionales.
Cuento con el LL.M. in Legal Practice por ISDE Law & Business School, además del Programa Internacional en Administración y Dirección de Empresas por EUDE Business School. Complementé mi formación con una Especialidad en Arbitraje Internacional, un Diplomado en Derecho Bancario y estudios en la World Intellectual Property Organization (WIPO) sobre aspectos jurídicos y económicos de la propiedad intelectual. Soy abogado por la Universidad Católica Boliviana.
Antes de unirme a AB InBev, me desempeñé como Asesor Legal e Institucional en FUNDEMPRESA y como Consejero Legal en GreenLook Corp. (Costa Rica). Mi enfoque combina la estrategia legal con el cumplimiento normativo, aportando valor en la toma de decisiones ejecutivas y la mitigación de riesgos complejos.
Paola Rodrigues es una destacada abogada, Socia y encargada del Área Corporativa/Comercial en A Priori Estudio Jurídico (Bolivia), con más de 10 años de experiencia en gobierno corporativo, cumplimiento, y gestión de riesgos en los sectores empresariales, banca y servicios financieros. Especializada en la redacción e implementación de normativa de gobierno corporativo y programas de cumplimiento, ha liderado la reforma normativa en instituciones financieras de prestigio en Bolivia y ha participado en importantes operaciones de compliance y due diligence. Paola es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", posee un MBA con especialización en Dirección Estratégica por la Universidad de Cádiz y un Diploma de Postgrado en Gobierno Corporativo por la Universidad Privada Boliviana. Además, cuenta con certificaciones en Gestión de Proyectos y Sistemas Integrados de Gestión. Reconocida por su contribución académica al derecho y las nuevas tecnologías.
Cecilia Miller es una distinguida abogada con una sólida trayectoria, actualmente es Directora en la firma Vivanco & Vivanco (Bolivia), especializándose en asesoramiento corporativo y comercial. Con experiencia en estructuración y gobernanza corporativa, elaboración y revisión de contratos complejos, y transacciones societarias de impacto local y transfronterizo, su práctica abarca también el ámbito regulatorio en sectores como bancario, transportes, servicio postal y telecomunicaciones. Graduada con máximos honores en Derecho por la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), ha complementado su formación con un postítulo en Conciliación de la Fundación UNIR y certificaciones en GDPR por la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA). Reconocida como Top In House Counsel Bolivia por THE LEGAL 500 GC POWERLIST BOLIVIA 2022 y miembro activo de la Asociación de Emprendedores de Bolivia (ASEB).
Ivolska Pérez Durán es abogada con amplia experiencia en derecho laboral, seguridad social y derecho procesal civil. Es Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y ha trabajado en reconocidas firmas legales y empresas, incluyendo Previsión AFP, Provivienda S.A., la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) como docente de Derecho Laboral y Seguridad Social, y la firma Cervieri Monsuárez y Asociados SRL.
Cuenta con un Diplomado en Educación Superior y TICs por la Universidad Gabriel René Moreno y ha realizado diversas especializaciones en derecho laboral, seguridad social y derecho procesal. Entre sus certificaciones destacan cursos en regularización del derecho propietario, procedimiento penal y litigio estratégico.
Ha participado en jornadas de actualización en derecho procesal civil y penal, así como en congresos sobre negocios, tecnología e innovación. Su perfil se complementa con habilidades en análisis jurídico, relaciones interpersonales y manejo de clientes.
Olga Isabel Villarroel Magalhaes es una destacada abogada corporativa en Click Law, especializada en asesoría legal corporativa y virtual para clientes extranjeros. Con más de 10 años de experiencia, ha liderado la adquisición de 600 torres por US$100 millones, demostrando habilidades excepcionales en la dirección de equipos y cumplimiento normativo. Graduada con excelencia en Derecho por la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), posee un MBA en Alta Gerencia por la Escuela Europea de Negocios y diversas especializaciones en conciliación y gobierno corporativo. Cofundadora de la Asociación de Emprendedores de Bolivia (ASEB) y mentora en el Instituto de la Mujer y Empresa (IME), ha publicado numerosos artículos sobre normativas y obligaciones de los emprendedores.
Leonardo Lechón Tito es Subdirector del Área Corporativa en Sepúlveda Abogados y Asesor Corporativo en LLT Grupo Corporativo S.A. Con cinco años de experiencia asesorando a compañías nacionales y extranjeras en Ecuador, se especializa en la implementación de normas de buen gobierno corporativo, particularmente en empresas familiares y sociedades particulares. Abogado por la Universidad Central de Ecuador, cursa maestrías en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual en la Universidad ECOTEC y en Derecho de la Sociedad Digital en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Ha liderado la transformación digital de áreas corporativas en 250 empresas y es reconocido por su liderazgo en métodos alternativos de gobernanza. Autor de artículos académicos sobre empresas familiares.
Fernando Eduardo Miranda Mendoza, PhD, es un distinguido abogado corporativo con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento a empresas, fundaciones y organismos sin fines de lucro. Ha sido ejecutivo y máxima autoridad en instituciones del Estado, y es asesor y capacitador en Gobierno Corporativo. Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) y Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca (España), posee una maestría en Derecho Empresarial y Corporativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Reconocido investigador y conferencista, ha escrito libros y artículos sobre Gobierno Corporativo y conflictos de interés, y es miembro activo de varias sociedades científicas y jurídicas.
Ninette Soraya Romero Zárate es Responsable del área de Compliance en Grupo Arco y docente en la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) y la Universidad Boliviana de Informática (UBI). Con más de 8 años de experiencia en el asesoramiento empresarial y en derecho comercial, y 9 años como docente universitaria, ha recibido los premios Master Educator y Educatio Bridge Builder. Licenciada en Derecho por la Universidad Privada San Francisco de Asís, posee una Maestría en Derecho Comercial y Tributario, y varios diplomados en Compliance y Educación Superior. Ha organizado jornadas y conferencias sobre inteligencia jurídica y sociedades comerciales en Bolivia.
Patricia Barja Deuer se desempeña actualmente como Asesora Legal en Sociedad Controladora Mercantil Santa Cruz S.A., donde desarrolla funciones vinculadas con el asesoramiento jurídico estratégico, el gobierno corporativo, el cumplimiento normativo y la gestión societaria en un entorno empresarial regulado.
Cuenta con más de diez años de experiencia profesional en Derecho Corporativo, Derecho Societario y Derecho Regulatorio, así como en cumplimiento, regulación financiera y gestión de riesgos. Ha desarrollado su trayectoria en sectores como banca, seguros y mercado de valores, participando en procesos de adecuación normativa, identificación y gestión de riesgos legales, fortalecimiento de estructuras de gobernanza y acompañamiento jurídico a organizaciones sujetas a supervisión regulatoria.
En cuanto a su formación académica, posee una Maestría en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia. Complementa su preparación con diplomados en Derecho Administrativo y Regulatorio, Derecho Procesal Civil, Investigación y Formación Tutorial, Derecho Corporativo y de la Empresa, y Seguros y Reaseguros.
"Rodrigo Ajllahuanca Callisaya se desempeña actualmente como Asesor Legal Regional en Fundación Pro Mujer IFD, donde participa en la tramitación de procesos judiciales relacionados con cartera en ejecución, recuperación de cartera activa y gestión de cumplimiento normativo dentro de las directrices de Gobierno Corporativo. Desde esta posición desarrolla funciones vinculadas con el análisis jurídico, la gestión de riesgos legales y regulatorios, el cumplimiento de normativa ASFI y la atención de asuntos propios del sector financiero, integrando una perspectiva orientada al Derecho Corporativo y Comercial.
Cuenta con nueve años de experiencia profesional como abogado en el sector privado, banca y litigación. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones en Banco Solidario S.A. —BancoSol— y Banco Fie S.A., ocupando posiciones vinculadas con asuntos legales, procesos contenciosos, recuperación de cartera, elaboración de informes jurídicos, revisión de garantías, contratación, atención de requerimientos de auditoría y gestión de procesos judiciales en materias civil y penal. Asimismo, ha participado en la revisión de documentación para operaciones de crédito, perfeccionamiento de derechos propietarios sobre bienes adjudicados, elaboración de contratos y minutas, y cobranza extrajudicial. Su experiencia se complementa con el ejercicio como Abogado Defensor de Oficio designado por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y con su participación como miembro fundador del Estudio Jurídico Vindex Legis, además de una trayectoria previa en litigios civiles, penales, laborales, familiares y administrativos y en asesoría jurídica externa a empresas.
En cuanto a su formación académica, es abogado titulado por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y actualmente cursa una Maestría en Derecho Corporativo y Comercial en la Universidad Mayor de San Andrés. Complementa su preparación con diplomados en Derecho Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica, Derecho Laboral y Gestión de Recursos Humanos, Gobierno Corporativo y Compliance, Derecho Corporativo y de la Empresa y Derecho Procesal Civil y de Familia, así como con una especialidad superior en Gestión Integral de Contrataciones Públicas. Asimismo, cuenta con amplia formación complementaria en Derecho Civil, Laboral, Administrativo, Tributario, Comercial y Corporativo, incluyendo programas sobre contrataciones estatales, asesoramiento empresarial, comercio electrónico, Derecho Empresarial, procesos contencioso-administrativos y nuevas tendencias en Derecho Empresarial.
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"Erika Defilippis Chavez se desempeña actualmente como Jefa de la Carrera de Derecho y Coordinadora de Programas de Postgrado, desarrollando funciones vinculadas con la gestión académica universitaria, la dirección de programas de pregrado y posgrado y la administración educativa en el ámbito jurídico. Desde esta posición lidera procesos de planificación académica, diseño y rediseño curricular, coordinación de programas especializados e incorporación de nuevas tendencias vinculadas con Compliance, LegalTech e innovación aplicada a la formación jurídica.
Cuenta con experiencia profesional en gestión académica universitaria, dirección de programas de Derecho y desarrollo de iniciativas de formación especializada. A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos de diseño curricular, coordinación académica y planificación de programas de posgrado en Compliance, LegalTech y áreas afines, impulsando propuestas orientadas a la innovación educativa. Entre sus principales logros destaca el diseño, desarrollo y lanzamiento de los primeros programas de formación en LegalTech y del primer Diplomado en Compliance de la universidad, contribuyendo al posicionamiento institucional en materias jurídicas emergentes. Asimismo, impulsó la organización del Congreso Internacional de Compliance, consolidando un espacio académico para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en cumplimiento normativo, integridad corporativa y gobernanza. Su experiencia se complementa con funciones en auditoría tributaria, relacionadas con fiscalización, análisis y aplicación de la normativa tributaria.
En cuanto a su formación académica, cuenta con una Maestría en Economía con mención en Evaluación Cuantitativa de Políticas Públicas y una Maestría en Derecho Tributario Internacional, Comercio Exterior y Aduanas. Complementa su preparación con diplomados en Docencia Universitaria, Conciliación y Transformación de Conflictos, Resolución de Conflictos en sede judicial, Compliance, Educación en Ecosistemas Digitales, LegalTech e Inteligencia Artificial aplicada al Derecho. Su formación integra competencias en innovación educativa, métodos alternativos de resolución de conflictos, cumplimiento normativo, transformación digital y aplicación de nuevas tecnologías al ejercicio profesional y a la gestión académica.
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