PROFESIONALES ASOCIADOS ILC
ARGENTINA 🇦🇷
Veronica Ingrao
ARGENTINA
"Soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario y Magíster en Asesoramiento Jurídico de Empresas por la Universidad Austral.
Además, cuento con la certificación LPEC (Leading Professional in Ethics and Compliance) otorgada por el ECI (Ethic § Compliance Initiative).
A lo largo de mi trayectoria profesional me desempeñé como docente de distintas Universidades Publicas y Privadas, y he ejercido la profesión como abogada in house y asesora externa de empresas, brindando soluciones estratégicas..
Durante los últimos diez años, me desempeñé como Gerente de Asuntos Legales y Compliance en una reconocida empresa constructora Internacional, con sede en Rosario, Argentina, donde lideré iniciativas clave en Integridad y Compliance.
Entre mis logros, destacan el diseño e implementación de un Plan de Integridad y la creación de un Protocolo para la Prevención de la Violencia y el Acoso, además de la organización de capacitaciones para más de 2.000 colaboradores, fomentando una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento normativo.
Hoy lidero una consultora independiente (Legal § Compliance Consulting) enfocada en la gestión estratégica de riesgos corporativos y organizacionales, con especial foco en cumplimiento normativo y promoción de buenas prácticas empresariales,
Su principal misión es impulsar el crecimiento de las organizaciones mediante estrategias efectivas que fomenten entornos éticos y fortalezcan la integridad como pilar fundamental.
Además de tener una participación activa en cámaras y agrupaciones que nuclean distintos sectores de la región, colaboro como profesional especializada en el área de construcción en LICSA (Leaders in Integrity § Compliance S.A.) ."
Diego Di Giacomo
ARGENTINA
"Soy Gerente Global de Compliance en VICUÑA, una compañía del sector minero con operaciones internacionales. Lidero el Departamento Global de Cumplimiento, brindando soporte estratégico al negocio y asegurando la adhesión a normativas locales e internacionales, así como a los principios y políticas corporativas del grupo. Mi rol combina visión estratégica, gestión de riesgos y promoción de una cultura ética en todos los niveles de la organización.
Cuento con más de 15 años de experiencia liderando programas de ética y cumplimiento en empresas multinacionales de sectores como minería, retail, energía, publicidad y real estate, en mercados de América Latina y el Caribe. He ocupado posiciones como Chief Compliance Officer LATAM en PUMA y CBS Corp., y Global Head of Ethics and Compliance en IMPSA, donde implementé programas de integridad desde cero, lideré auditorías internas, gestioné comités de ética y aseguré el cumplimiento de marcos como FCPA, UK Bribery Act, SOX e ISO 37001.
Soy abogado por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Económico Empresarial, y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Poseo un MBA por la Universidad de Chile, una Maestría en Compliance Corporativo por la Universidad Adolfo Ibáñez, y una Maestría en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Además, cuento con la certificación internacional International Certified Compliance Professional (IFCA) otorgada por UCEMA.
Hablo español e inglés con fluidez, y tengo conocimientos de portugués e italiano. Mi enfoque se basa en un compliance estratégico, transversal y orientado a la sostenibilidad del negocio, con una fuerte vocación por la ética, la integridad y la mejora continua."""
Mariano Alejandro Gil
ARGENTINA
"Soy Manager Corporativo de AML Risk & Governance en Mercado Libre, la empresa líder en comercio electrónico y servicios financieros en América Latina, que busca transformar la vida de millones de personas a través de la tecnología y la democratización del acceso. Desde este rol, lidero a nivel regional el diseño e implementación del modelo de gestión de riesgos para los programas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sanciones, integrando también la perspectiva de riesgo operacional dentro de un marco de gobernanza robusto. Impulso estructuras, procesos y herramientas que aseguren la efectividad del programa de cumplimiento, bajo un enfoque basado en riesgos y alineado a estándares internacionales.
Soy Contador Público egresado de la Universidad Católica Argentina. Estoy certificado como CAMS por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), International Certified Compliance Professional por la IFCA, y Risk Manager en la norma ISO 31000 por PECB. Además, cuento con la certificación de Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001), otorgada por TÜV Nord. Complemento mi perfil técnico con formación en liderazgo, comunicación estratégica e innovación aplicada al entrenamiento en riesgos. Soy además un entusiasta del uso de inteligencia artificial generativa para la mejora y optimización de procesos de control, explorando su potencial en contextos de riesgo y cumplimiento.
Antes de incorporarme a Mercado Libre, me desempeñé en firmas de auditoría y consultoría, liderando proyectos de cumplimiento, control interno y gestión de riesgos en diversas industrias. Hablo español e inglés con fluidez. Mi visión profesional se basa en un enfoque de riesgos integrador, preventivo y orientado a generar valor para el negocio y sus stakeholders."
Cecilia Garcia Podoley
ARGENTINA
"Después de diez años como abogada en el sector público y privado en Argentina y los Países Bajos, decidí volcarme de lleno en el área de ética y conformidad, donde he creado y dirigido programas, durante las últimas dos décadas, en diferentes industrias (desde la logística, pasando por commodities, bebidas alcohólicas, microprocesadores y sector industrial) y tipos de organizaciones, con perfiles de riesgo diferentes y particulares a cada una. Actualmente, me desempeño como consultora independiente en derecho, ética, conformidad y gobernanza de la inteligencia artificial, basada en Suiza, donde creé mi propia empresa llamada VERIX Advisory. Además, soy formadora asociada de la Asociación de Investigadores Corporativos (Association of Corporate Investigators – ACI) y vicepresidenta de la asociación de ética y conformidad suiza (Ethics & Compliance Switzerland), donde dirijo el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y conformidad.
Durante mi carrera, me he especializado en anticorrupción (FCPA, UKBA et al) y prevención de fraude, así como también en ética corporativa. Tengo gran experiencia en investigaciones complejas y multi-jurisdiccionales, incluyendo relativas a acciones del Departamento de Justicia Americano (DoJ). Adicionalmente, he creado y dirigido programas globales de canales de denuncias (Whistleblower lines), gerencia de terceros (incluyendo supply chain), cumplimiento comercial (trade compliance), privacidad de datos, formación de empleados y terceros. Desde hace varios años estoy en la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial en Europa y Suiza.
Soy abogada, especializada en derecho internacional público, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. He sido Examinadora de Fraude Certificado (CFE) por casi veinte años. Poseo un diploma de Derecho de la Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina (2000), así como también varios certificados en el área de inteligencia artificial. Soy poliglota (español, inglés, francés y holandés). Mi visión: la ética en los negocios no solo es un imperativo moral sino también una gran ventaja competitiva. Mi misión: apoyar todo tipo de organización en la adaptación al nuevo paradigma digital sin olvidar los valores tradicionales. "
María Colimodio
ARGENTINA
María Eugenia Colimodio es abogada certificada en compliance con una amplia trayectoria en asesoramiento jurídico, cumplimiento normativo y gestión de procesos en el sector público. Actualmente, es Gerente Operativa de Asuntos Jurídicos en la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), donde lidera un equipo de seis personas y supervisa el cumplimiento normativo en contrataciones públicas, revisión de proyectos de decretos y convenios, y análisis técnico-jurídico en temas de integridad y transparencia.
Posee una Certificación Internacional en Ética y Compliance por IFCA (2024) y una sólida formación académica, que incluye un Posgrado en Abogacía del Estado por la ECAE, una Diplomatura en Derecho a la Salud por la Universidad Austral, y estudios especializados en derecho de contratos, calidad en el sector público y derecho administrativo.
Ha ocupado cargos de liderazgo en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el Ministerio de Salud del GCBA y el INAES, donde se ha desempeñado en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y protección de datos. También ha sido auditora interna del Ministerio de Obras Públicas bajo la norma ISO 9001:2015.
En el ámbito académico, ha sido docente en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración GCBA. Además, participa activamente en mentorías en el Programa Mujeres Líderes del GCBA.
Juan Ignacio
ARGENTINA
Juan Ignacio Salas es abogado especializado en asuntos legales, compliance corporativo y protección de datos, con más de 15 años de experiencia en el ámbito jurídico. Actualmente, es Head of Legal Affairs, Corporate Compliance & Data Privacy en Dräger Argentina S.A., liderando la implementación regional de políticas globales en anticorrupción, libre competencia, independencia, prevención de fraude y protección de datos.
Anteriormente, se desempeñó como Ethics & Compliance Regional Manager en PwC Acceleration Center, donde lideró el Joint Business Relationship Centre of Excellence para las Américas y fue punto de contacto para APAC y EMEA. También dirigió equipos de cumplimiento normativo y fue designado como Career Coach dentro de PwC.
Es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con una Maestría en Estrategia y Geopolítica por la Universidad de Defensa Nacional. Posee certificaciones en Ética y Compliance (LPEC - IAE Business School & ECI, EE.UU.), Inteligencia Artificial (ITBA) y Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (UBA).
Además, es profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, donde dicta cátedras en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Agrario, y ha sido profesor asociado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su perfil combina habilidades analíticas, liderazgo en compliance y una sólida formación en normativas de prevención de riesgos empresariales.
Florencia Márquez
ARGENTINA
Florencia es una destacada profesional en el ámbito jurídico, con más de 8 años de experiencia en cumplimiento legal, gestión de riesgos penales y anticorrupción. Actúa como árbitro en reconocidos centros de mediación y arbitraje en Paraguay y Perú, y se desempeña en roles clave en asesoría legal y dirección de legales en Compliance en Argentina. Su carrera académica es notable, siendo docente, directora de tesis, y coordinadora de programas especializados en derecho penal económico, contratos internacionales, y compliance. Florencia ha logrado un impacto significativo como ponente en foros nacionales e internacionales, reforzando su reputación como experta en arbitraje y ética empresarial. Su formación incluye una maestría en Derecho con orientación en Arbitraje comercial, especialización en Derecho Penal Económico, y múltiples certificaciones y diplomados en áreas relacionadas.
Roberto Arturo
ARGENTINA
Roberto Arturo Docimo es Jefe de Sistemas en el Banco de la Nación Argentina, especializado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Con más de 18 años de experiencia en el Banco, ha desempeñado diversos roles, desde Auxiliar E hasta Abogado Asesor y Consultor en TI. Lideró proyectos clave, como la adquisición del Convenio de Agente Financiero de la Provincia de San Luis, destacándose por su compromiso e integridad. Es Abogado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y posee certificaciones en Management Legal y Compliance. Publica artículos sobre nuevas tecnologías en el portal jurídico elDial.com y es miembro activo de varias asociaciones de inteligencia artificial y ética.
Agustina Orellana
ARGENTINA
Abogada con amplia trayectoria en Compliance, Prevención de Lavado de Activos (PLAFT), ética corporativa, litigios en materia de corrupción y regulación del mercado de capitales. Especialista en el diseño e implementación de programas de cumplimiento, controles internos y políticas de integridad, bajo estándares internacionales. Me diferencio por mi pensamiento estratégico, liderazgo colaborativo y capacidad analítica para anticipar riesgos, optimizar procesos y consolidar culturas organizacionales éticas. Aporto experiencia en organismos públicos y entidades financieras, gestionando múltiples stakeholders y promoviendo la transparencia institucional. Además, ejerzo como docente universitaria, combinando visión académica y práctica para formar profesionales con enfoque ético y normativo
Delfina Godoy
ARGENTINA
Delfina Godoy es abogada especializada en derecho internacional y compliance, con experiencia en la implementación de programas de cumplimiento normativo en empresas multinacionales. Actualmente, se desempeña como Compliance Analyst en Boston Scientific, donde lidera la implementación de programas de compliance en el Cono Sur, Chile y Perú, asegurando el cumplimiento de regulaciones y políticas internas. Además, desarrolla capacitaciones sobre normativas, analiza documentos legales y organiza comités de cumplimiento para la alta dirección.
Anteriormente, fue Legal Analyst en Blapp Public and Legislative Affairs Consulting, asesorando a empresas en asuntos legislativos y de políticas públicas, evaluando el impacto de nuevas regulaciones y elaborando reportes estratégicos para la toma de decisiones. También ha colaborado en iniciativas de investigación jurídica y en la publicación de artículos sobre la relación comercial y legal entre América Latina y China en el portal La Ruta China.
Es abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un Diploma en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales por la UBA y la CIDH, y un Diploma en Derecho Tecnológico por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente, cursa un programa de Compliance e Investigaciones Internas en la misma universidad.
Posee certificaciones como Scrum Master™ y Product Owner™ y dominio avanzado de inglés, así como conocimientos en mandarín y portugués. Su perfil combina expertise en protección de datos, inteligencia artificial, fintech law, anticorrupción y due diligence.
Paula Sabrina Gulli Godoy
ARGENTINA
"Paula Sabrina Gulli Godoy se desempeña actualmente como Head of Compliance en TrueGrit Capital S.A., donde lidera la gestión integral de cumplimiento y prevención del lavado de activos, con especial atención a las obligaciones aplicables a entidades reguladas por la Unidad de Información Financiera —UIF— y la Comisión Nacional de Valores —CNV—. Desde esta posición participa en el diseño y fortalecimiento de procesos de onboarding digital, metodologías de evaluación de riesgos, modelos de debida diligencia y sistemas de monitoreo orientados a prevenir el lavado de activos y otros riesgos regulatorios.
Cuenta con experiencia profesional especializada en Compliance y Prevención del Lavado de Activos —PLA/FT/FP—, con trayectoria en el diseño e implementación de programas integrales de cumplimiento, así como en la creación y estructuración de áreas de Compliance desde sus etapas iniciales. Su experiencia comprende la elaboración de políticas y procedimientos, matrices de riesgo, programas de debida diligencia —KYC/KYB—, monitoreo transaccional, controles internos y planes de capacitación, principalmente en los sectores de mercado de capitales, fintech y activos virtuales. Asimismo, ha impulsado la incorporación de enfoques preventivos alineados con los estándares internacionales del GAFI y desarrolla iniciativas orientadas a fortalecer la cultura de ética, integridad y cumplimiento dentro de las organizaciones. Es además cofundadora de Compliance Up!, iniciativa dirigida a acercar el Compliance a estudiantes y jóvenes profesionales mediante capacitaciones prácticas y orientadas a la empleabilidad.
En cuanto a su formación académica, es abogada y cuenta con una Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos por la Universidad Nacional de San Martín —UNSAM—. Asimismo, posee especializaciones en Prevención del Lavado de Activos por la Universidad de Buenos Aires —UBA— y en Ética y Compliance por la Universidad del CEMA —UCEMA—. Complementa su preparación con formación continua en Compliance, regulación financiera, gestión de riesgos, activos virtuales y prevención de delitos económicos, participando en programas de actualización vinculados con la normativa nacional y los estándares internacionales de cumplimiento. Asimismo, es miembro asociado del Instituto Latinoamericano de Compliance —ILC—
Maximo Apa
ARGENTINA
"Máximo Apa se desempeña actualmente como abogado independiente y Co-founder de CAAS – Compliance as a Service, consultora dedicada al diseño e implementación de programas de cumplimiento, ética empresarial, privacidad y gobierno de datos para organizaciones nacionales e internacionales. Su práctica profesional se orienta al asesoramiento y representación legal de personas y empresas en materias de Derecho Penal, Derecho Penal Económico, Compliance, investigaciones internas, protección de datos personales y gestión integral de riesgos legales, integrando una perspectiva preventiva, estratégica y contenciosa.
Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en los sectores público y privado. Durante más de una década integró el Poder Judicial de la Nación Argentina, desempeñándose como Secretario y participando en investigaciones complejas y en la elaboración de resoluciones judiciales de alto impacto. Posteriormente, desarrolló una práctica independiente enfocada en el asesoramiento integral de empresas y personas en materia de delitos económicos, cumplimiento normativo, investigaciones internas, privacidad y gestión de riesgos. Asimismo, desde CAAS – Compliance as a Service lidera el diseño e implementación de programas de cumplimiento alineados con estándares internacionales. Su experiencia combina el conocimiento del ámbito judicial con la prevención de delitos corporativos, la protección de datos personales y la regulación de nuevas tecnologías.
En cuanto a su formación académica, es abogado por la Universidad de Buenos Aires —UBA—, Magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral con Diploma de Honor, Especialista en Administración de Justicia por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una Diplomatura en Derecho Penal Económico por la Universidad Austral. Complementa su preparación con una Certificación Internacional en Ética y Compliance por UCEMA, IFCA y AAEC, así como con formación en investigación de cibercrimen y evidencia digital, prevención de operaciones con recursos ilícitos, inteligencia artificial generativa aplicada a la justicia, derechos fundamentales y seguridad informática. En el ámbito académico, es Codirector del Observatorio Latinoamericano de Derecho y Tecnologías Digitales de la Universidad de San Andrés, docente de la Diplomatura en Protección de Datos Personales de dicha universidad y de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, participa como expositor y capacitador y es autor de publicaciones especializadas en Compliance, Derecho Penal Económico, investigaciones internas, protección de datos personales, inteligencia artificial y regulación tecnológica.
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