El Foro Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos 2024, tiene como objetivo principal promover y difundir entre empresarios, directivos y profesionales de la región, las tendencias y novedades globales en la gestión de buenas prácticas en la Prevención de Lavado de Activos.
La primera edición se realizará del 28 al 30 de agosto de 2024 en Lima, Perú, y se transmitirá en vivo a nivel internacional, marcando a Perú como el anfitrión inicial de este foro regional imprescindible.
PROGRAMA
Foro Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos 2024
MIERCOLES 28 DE AGOSTO | PONENCIAS INTERNACIONALES | De 5:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Visión Sudamérica en materia de Prevención de Lavado de Activos
- GAFILAT: Rol y función en la Prevención de Lavado de Activos en Latinoamérica
- UIF: Desafíos y oportunidades en la Prevención de Lavado de Activos en Latinoamérica
- Compliance en el sector bancario: Retos y oportunidades
JUEVES 29 DE AGOSTO | PONENCIAS INTERNACIONALES | De 5:00 p.m. a 9:00 p.m. (Hora de Nueva York)
- El rol del Oficial de Cumplimiento en la Prevención de Lavado de Activos: Visión desde una perspectiva regional.
- Mejores prácticas para gestionar eficazmente un Sistema de Prevención de Lavado de Activos en multinacionales.
- Mejores prácticas para gestionar riesgos de AML/CFT
- Mejores prácticas para prevenir la Corrupción y el delito de Lavado de Activos
- Intersección de la protección de datos personales en los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo"
- Fintech & Startup: Gestión de riesgos de lavado de activos en compañías que aplican nuevas tecnologías en el ecosistema de pagos
VIERNES 30 DE AGOSTO | PRESENCIAL PERÚ | De 6:00 p.m. a 11::00 p.m. (Hora de Nueva York)
- Tendencias y Desafíos Actuales en PLDA/FT en América Latina: Análisis de las amenazas emergentes y cómo están evolucionando los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Due Diligence: Mejores prácticas para aplicar correctamente una debida diligencia mejorada.
- Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Prevención de Lavado de Activos en BANCA.
PANELES DE EXPERTOS:
- PRIMER PANEL DE EXPERTOS: Visión 360°: El rol del regulador en la prevención de lavado de activos y la obligación de los sujetos financieros.
- SEGUNDO PANEL DE EXPERTOS: Oficiales de Cumplimiento: Retos y Oportunidades
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PONENTES EXPERTOS INTERNACIONALES
Aprende junto a destacados expertos cuya práctica laboral diaria está vinculada a la prevención del lavado de activos, abordando perspectivas tanto corporativas como del sector público.
Alberto Martin
Director de Supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina
María Teresa Salazar
Regional AML Program Manager LATAM Millicon (TIGO)
Mariano Alejandro Gil
Gerente Corporativo de AML Risk & Compliance MERCADO LIBRE
José C. Medina Nazer
Director de Anti-Lavado de Dinero, Fraude, y Gobernanza de FIS (Fidelity Information Services)
Aileen Guzmán Coste
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Republica Dominicana
Daniel Rodriguez
Socio de la firma CMS Colombia
Lizardo Araujo
Gerente de Cumplimiento de Banco COFIDE
Liliana Carvajal
Directora de Compliance & AML de KUSHKI
Cesar Altamirano
Gerente Corporativo de AML del Grupo EFE
Jean Munive Casallo
Financial Crime Compliance Officer (AML) Santander Consumer
Bienvenido Roberts
Director Técnico de la UAF de Republica Dominicana
Armando Briceño
Director Regional de Forensic del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)
Fernando Montano
Socio Líder de la firma ARIAS
Betsy Palomino
Gerente de Cumplimiento BNB (Banco Nacional de Bolivia)
Ruben Mendoza
Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)